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        [微話題]根治虛擬貨幣傳銷騙局須用重典
        2017-12-14 作者: 記者 明航/整理 來源: 經(jīng)濟參考報

          隨著比特幣等虛擬貨幣價格走高,一些不法分子打著金融創(chuàng)新的名義,吸引民眾盲目“投資”,進(jìn)而牟取暴利。日前,國家工商總局官網(wǎng)發(fā)文提醒,近段時間傳銷形式的新型互聯(lián)網(wǎng)欺詐頻發(fā)。部分組織和個人打著虛擬貨幣等旗號,以高額收益為誘餌,欺騙廣大民眾繳納會費,并鼓動會員發(fā)展下線,騙取錢財。

          網(wǎng)民認(rèn)為,此類網(wǎng)絡(luò)傳銷亂象不僅擾亂金融秩序,更影響社會穩(wěn)定,必須鐵腕治理,徹底鏟除這種違法犯罪行為。

          新式傳銷盯上虛擬貨幣

          由于普通投資者缺乏對虛擬貨幣的基本認(rèn)識與了解,部分虛擬貨幣特別是不具備任何價值的“山寨幣”成為不法分子的斂財工具。

          網(wǎng)民“大圣”表示,“山寨幣”涉嫌傳銷的情況已在全國多地出現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計,截至9月,全國公安機關(guān)共立案偵辦傳銷犯罪案件5900多起,涉案金額近300億元。其中,以各種虛擬貨幣為名實施的傳銷犯罪比例不小。

          “在暴利的引誘下,很難有數(shù)字貨幣平臺能保持透明性和真實性,更不要談什么自律了。”網(wǎng)民“啟明星”說,“現(xiàn)在的金融騙局太多了,很多的數(shù)字貨幣,發(fā)明出來就是為了圈錢。我們的投資者教育和監(jiān)管亟待跟進(jìn)。”

          監(jiān)管和打擊手段須升級

          網(wǎng)民“尹振濤”表示,金融傳銷就是一種非法集資,只不過是集資形式不同。非法集資與金融傳銷涉及的機構(gòu)一般并非正規(guī)金融機構(gòu),存在監(jiān)管遲滯,這就需要建立事前監(jiān)管機制,并進(jìn)行相應(yīng)的立法及建立專門執(zhí)法機關(guān)。

          網(wǎng)民“劉俊海”表示,各種以虛擬貨幣為名實施的傳銷騙局突破了傳統(tǒng)地域空間的限制,蔓延迅速,迷惑性、欺騙性很強,如不及時查處,將危害群眾的財產(chǎn)安全。因此,迫切需要公安、工商和金融監(jiān)管部門建立工作聯(lián)動和信息共享機制。

          網(wǎng)民“付彪”建議,對于虛擬貨幣等新式傳銷,監(jiān)管手段和打擊方式要與時俱進(jìn),不斷升級。在監(jiān)管手段上,無論是網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測還是款項追蹤,技術(shù)上都要走在傳銷組織前面;在打擊方式上,改變“單兵突擊”方式,堅持“全國一盤棋”,建立跨部門、跨區(qū)域聯(lián)動機制,加強信息共享、案件協(xié)查等方面合作,暢通各種監(jiān)督渠道,做到早發(fā)現(xiàn)早介入,把犯罪行為扼殺在萌芽狀態(tài)。

          還有網(wǎng)民認(rèn)為,對社會公眾要加強教育引導(dǎo),增強分辨能力與防范意識;建立網(wǎng)上交易風(fēng)險提示的常態(tài)機制,提醒公眾理性謹(jǐn)慎投資。

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