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        高收益投資?當(dāng)心非法期貨交易
        2017-06-02 作者: 記者 孫飛 張宸 魏夢佳/深圳報道 來源: 經(jīng)濟(jì)參考報

        ??? 打著文化藝術(shù)品等交易的幌子,通過虛假行情軟件暗扣高額手續(xù)費,“導(dǎo)師”鼓吹頻繁交易使客戶蒙受損失……近期,深圳警方成功破獲一起“虛假期貨交易平臺”詐騙案,搗毀詐騙窩點14個,刑事拘留該團(tuán)伙的組織策劃者、核心骨干等犯罪嫌疑人240人。

          警方提醒金融消費者,不要迷信高收益投資渠道,不要被網(wǎng)絡(luò)聊天工具認(rèn)識的所謂“專業(yè)投資人”“職業(yè)操盤手”所欺騙,應(yīng)選擇金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的正規(guī)交易平臺理性投資。

          虛假藝術(shù)品變身期貨涉案近億元

          近日,深圳南山警方接到群眾報警,稱在深圳一家名為“廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心”的平臺上炒作文化藝術(shù)品,短短幾天虧損嚴(yán)重,懷疑被騙。

        趙乃育 繪

          經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心打著文化交易所的幌子,通過虛假行情軟件,將子虛烏有的文化藝術(shù)品以期貨形式掛在其交易平臺上虛假交易,采用33倍杠桿,可當(dāng)天交易當(dāng)天賣出,通過暗扣高額手續(xù)費(買賣一次高達(dá)10.56%)、延期費等費用牟利。為實現(xiàn)犯罪利益最大化,平臺通過代理商發(fā)展大量會員單位共同詐騙,按比例瓜分犯罪所得。

          同時,會員單位業(yè)務(wù)員使用多個網(wǎng)絡(luò)聊天工具賬戶,以假冒他人身份或陌生人加錯好友等方式,搭訕受害者,編造自己使用該炒期貨軟件賺錢的經(jīng)歷,引誘受害者進(jìn)入該會員單位建立的視頻聊天室接受“技能培訓(xùn)”。在聊天室內(nèi),其他成員或其本人冒充“講師”或“導(dǎo)師”,鼓吹在該期貨平臺交易可短時間賺大錢,誘騙受害者下載相關(guān)軟件并開戶,捆綁銀行賬戶轉(zhuǎn)賬。“講師”或“導(dǎo)師”讓客戶頻繁交易蒙受損失,犯罪嫌疑人則按照不同比例賺取提成。

          在確鑿證據(jù)面前,一個以廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心為首,會員單位遍布全國多個省市、涉案人員高達(dá)幾百人、利用虛假期貨行情軟件進(jìn)行虛假交易的詐騙團(tuán)伙浮出水面。深圳南山警方運用“大數(shù)據(jù)+合成作戰(zhàn)”模式、“警檢協(xié)同模式”“統(tǒng)籌指揮模式”,對該案件進(jìn)行“全鏈條”打擊。3月30日,南山警方組織各警種出動800警力,分14個小組在深圳、東莞、惠州、沈陽四地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動,搗毀詐騙窩點14個,現(xiàn)場共控制涉案人員600余人,帶回審查371人。

          南山警方對該犯罪集團(tuán)的組織策劃者、核心骨干,直接實施犯罪行為的會員單位責(zé)任人、積極參與詐騙行為的業(yè)務(wù)經(jīng)理、主管、主播、“導(dǎo)師”、做“托”業(yè)務(wù)員、詐騙軟件的提供者等240人予以刑事拘留,上網(wǎng)追逃嫌疑人42人,凍結(jié)涉案賬號113個,凍結(jié)涉案資金8840萬元。

          這樣的犯罪活動并非個案。在近期深圳市公安局福田分局破獲的另一起案件中,廣東國龍公司與多家交易平臺約定,由交易平臺提供平臺,以“現(xiàn)貨交易”為依托,采用標(biāo)準(zhǔn)化合約、做市商集中交易、T+0雙向交易、高杠桿、保證金強(qiáng)制平倉等期貨交易方式作為交易規(guī)則,招攬投資人在平臺上向廣東國龍買賣“現(xiàn)貨貴金屬”,實質(zhì)形成對賭關(guān)系。公安機(jī)關(guān)經(jīng)搜查、審訊等取證工作,依法刑拘37名犯罪嫌疑人。

          目前在廣東等地,公安部門正有序展開打擊非法期貨類犯罪的專項行動。以深圳為例,僅今年以來,深圳公安已查處非法期貨會員單位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人超過400人。

          非法期貨交易“亂象叢生”“底數(shù)不清”

          部分受訪人士認(rèn)為,目前非法期貨類交易存在亂象叢生、底數(shù)不清的問題,部分平臺與會員單位“分工明確”,甚至形成“產(chǎn)業(yè)鏈條”,采取欺騙方式使大量受害者蒙受損失,對社會經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定帶來威脅。

          非法期貨類交易亂象主要有以下三種形式:

          首先是以現(xiàn)貨交易平臺進(jìn)行期貨交易。一些地方政府批準(zhǔn)的交易場所、交易平臺,其業(yè)務(wù)范圍本只能進(jìn)行現(xiàn)貨交易,但這些平臺多進(jìn)行期貨交易,構(gòu)成非法期貨類犯罪。

          其次是以欺騙的方式拓展客戶、引誘投資。“參與詐騙的有業(yè)務(wù)經(jīng)理、主管、主播、‘導(dǎo)師’,還有‘托’、詐騙軟件提供者,分工明確,形成了完整的詐騙鏈條。”深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長楊弘說,“一些會員單位、代理商員工假扮美女,以交友方式與人聯(lián)系,聲稱賺了錢,吸引客戶‘入金’。”

          再次是交易平臺與客戶對賭,力圖讓客戶受損,客損費成為會員單位最大盈利。北京市京都律師事務(wù)所律師張啟明說,部分交易平臺采取反向推銷手段,追求利潤。比如,分析師分析價格可能漲,反向跟客戶說跌,故意讓客戶賠錢。

          “交易平臺正常利潤來源是交易費,但部分交易平臺從客戶虧損額度里面拿提成,這驅(qū)動其想盡辦法讓客戶賠錢。”楊弘說,非法期貨交易往往造成客戶普遍虧損嚴(yán)重、公司巨額盈利,侵害了投資人的財產(chǎn)權(quán)益,擾亂了金融市場秩序,涉嫌詐騙、非法經(jīng)營犯罪。

          此外,非法期貨類活動還存在底數(shù)不清的局面。楊弘表示,“以深圳為例,在深圳市審批備案的交易平臺、交易所,會員情況等底數(shù)我們是清楚的,但全國其他地方批準(zhǔn)、設(shè)立的交易平臺,在深圳招攬會員單位及在深圳開展業(yè)務(wù),不需要向深圳相關(guān)單位報備,我們對這些平臺的底數(shù)并不清楚。”

          警方提醒:不要迷信高收益投資渠道

          深圳警方表示,下一步公安機(jī)關(guān)將持續(xù)保持對非法期貨類犯罪的高壓嚴(yán)打態(tài)勢。

          一些專家建議細(xì)化非法期貨類犯罪的相關(guān)法律規(guī)定。中央財經(jīng)大學(xué)預(yù)防金融證券犯罪研究所所長郭華說,法律上沒有對非法期貨類犯罪的明確定義。目前刑法涉及期貨的犯罪是附屬于證券犯罪并做出處罰,沒有表現(xiàn)出與證券犯罪的差異性。因期貨本身的價格形成機(jī)制不同,操縱方式也不同,但目前非法期貨類犯罪往往只能按照非法經(jīng)營和詐騙罪定罪量刑。

          中央財經(jīng)大學(xué)預(yù)防金融證券犯罪研究所副所長李大偉說,面對日益猖獗的非法期貨交易行為,行政處罰難以遏制其社會危害,但在啟動刑事制裁的過程中,司法實踐對非法期貨交易的刑事入罪尚存爭議,以非法經(jīng)營罪入罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)等問題目前尚不明確。郭華、李大偉等人建議,在法律層面按照期貨交易的特點,明確相應(yīng)的罪名及量刑標(biāo)準(zhǔn)。

          與此同時,專家認(rèn)為應(yīng)建立常態(tài)化的監(jiān)管機(jī)制。深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局二大隊大隊長李超曄等人建議,可建立常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制,協(xié)調(diào)跨市場監(jiān)管,建立多層次風(fēng)險管理機(jī)制。同時,完善與非法期貨交易相關(guān)的民事責(zé)任制度,保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

          警方提醒,現(xiàn)貨交易平臺投資風(fēng)險高,非專業(yè)投資人士應(yīng)謹(jǐn)慎參與此類投資活動;市民不要迷信高收益投資渠道,不要被網(wǎng)絡(luò)通訊工具認(rèn)識的所謂“專業(yè)投資人”“職業(yè)操盤手”所欺騙;投資人應(yīng)選擇金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的正規(guī)交易平臺理性投資,發(fā)現(xiàn)有不法會員單位、代理商涉嫌非法經(jīng)營、詐騙等犯罪活動,應(yīng)向會員單位、代理商經(jīng)營地公安機(jī)關(guān)舉報。

        凡標(biāo)注來源為“經(jīng)濟(jì)參考報”或“經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻稿件,及電子雜志等數(shù)字媒體產(chǎn)品,版權(quán)均屬經(jīng)濟(jì)參考報社,未經(jīng)經(jīng)濟(jì)參考報社書面授權(quán),不得以任何形式刊載、播放。獲取授權(quán)
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