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        打擊非法集資要發(fā)動社會力量
        2016-04-19 作者: 陳濤 來源: 經(jīng)濟參考報

          近日,國務(wù)院召開電視電話會議,批復(fù)并印發(fā)與整治工作配套的相關(guān)文件,在全國范圍內(nèi)啟動互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的專項整治,劍指互聯(lián)網(wǎng)非法集資。不久前,北京市發(fā)布《舉報涉嫌非法集資線索獎勵辦法》,對被采用的舉報線索最高可獎勵10萬元。在當(dāng)前我國非法集資案件高發(fā)、作案手法多樣、涉案金額巨大的情況下,在跨部委專項整治同時,積極發(fā)動社會力量參與打擊互聯(lián)網(wǎng)非法集資活動,不失為一個有效的手段。

          近年來,我國非法集資活動較為猖獗,并有向互聯(lián)網(wǎng)擴散蔓延的趨勢。犯罪分子作案手法花樣翻新、政府監(jiān)管存在滯后性固然是主要根源,社會公眾金融風(fēng)險意識淡薄也是不容忽視的重要原因。一些犯罪分子嫁接互聯(lián)網(wǎng)金融概念,設(shè)立眼花繚亂的關(guān)聯(lián)企業(yè),利用個別政府官員和明星站臺,投放大量廣告,贊助社會公益活動,渲染虛假背景等等,以高息為餌騙取社會公眾資金。而受害人大多缺乏必要金融常識,貪圖高息回報,即使已經(jīng)出現(xiàn)資金風(fēng)險,也往往對犯罪分子抱有不切實際的幻想,坐等非法集資風(fēng)險爆發(fā),延誤了防范和處置非法集資的最佳時機,導(dǎo)致自身權(quán)益進一步受損,社會負(fù)面影響十分惡劣。無論是前不久爆發(fā)的“e租寶”案件,還是最近新立案的“中晉系非法集資案”,作案時間都不短,之所以在很長時間內(nèi)可以大肆開展非法集資活動,社會公眾參與打擊非法集資意識不強,或許是一個重要的原因。

          根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》,如果個人非法集資數(shù)額達到20萬元,或者受害者人數(shù)達到30人,公安機關(guān)才可以立案;而如果是機構(gòu)非法集資,立案標(biāo)準(zhǔn)則要達到100萬元,或者受害者人數(shù)總計達到150人。如果達不到上述標(biāo)準(zhǔn),公安部門則依法不予立案。在實踐中,為確定是否達到非法集資立案標(biāo)準(zhǔn),公安部門需要逐一收集、統(tǒng)計受害人身份信息、投資合同、收據(jù)、取款憑證、銀行流水等法律證據(jù),需要受害人的積極配合。互聯(lián)網(wǎng)非法集資案件調(diào)查涉及的資金、賬戶查詢、財產(chǎn)保全等等,往往需要公安機關(guān)立案為前置條件。互聯(lián)網(wǎng)非法集資活動日益隱蔽,作案手法花樣翻新,也給司法機關(guān)和地方政府精準(zhǔn)打擊造成巨大困難。特別是互聯(lián)網(wǎng)非法集資涉案資金,在高度發(fā)達的現(xiàn)代化支付網(wǎng)絡(luò)下,可以瞬時轉(zhuǎn)移分散,這給公安機關(guān)立案后依法調(diào)查取證涉案資金、采取賬戶資金凍結(jié)、保全財產(chǎn)等造成了巨大的現(xiàn)實困難,基本上難以保障廣大受害人的權(quán)益。因此,從防范和處置互聯(lián)網(wǎng)非法集資風(fēng)險的角度出發(fā),“早發(fā)現(xiàn)、早處置”是打擊成本最小、效果最佳的途徑。而能否“早發(fā)現(xiàn)”,進而“早處置”,就離不開社會力量的廣泛參與。這不僅需要廣泛發(fā)動社會力量舉報非法集資線索,而且也需要積極調(diào)動社會力量抵制非法集資活動的自覺性。

          應(yīng)該看到,我國民間高利貸有悠久歷史,而互聯(lián)網(wǎng)非法集資活動下的高息回報與民間高利貸同樣具有生長土壤,防范和處置非法集資將是一項長期、復(fù)雜、艱巨的系統(tǒng)性工程。在構(gòu)建我國全方位、立體式打擊互聯(lián)網(wǎng)非法集資框架的同時,也要充分調(diào)動社會公眾參與打擊非法集資活動的積極性和主動性,使得互聯(lián)網(wǎng)非法集資活動真正成為“過街老鼠,人人喊打”,最大程度減少社會非法集資活動生存與發(fā)展的空間,以維護金融市場良好秩序,保障社會公眾合法金融權(quán)益。

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