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        新華通訊社主管

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        一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案透視
        2023-05-18 新華社“新華視點”記者 陳聰 楊軒 侯鳴 來源: 經(jīng)濟(jì)參考報

          近期,黑龍江省雞西市公安局成功打掉一個特大網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙,查明涉案資金流水10億余元。據(jù)悉,該團(tuán)伙自2016年搭建網(wǎng)絡(luò)賭博平臺,在全國各地招攬賭客,作案時間長達(dá)7年。

          特大網(wǎng)絡(luò)賭博案犯罪團(tuán)伙落網(wǎng)

          “在公安部掛牌督辦的某跨境賭博案犯罪團(tuán)伙被打掉后,按照要求,我們跟蹤雞西市10多個涉案人員的相關(guān)信息。今年1月發(fā)現(xiàn),其中一人的資金流動異常,有多筆上千元、數(shù)百元資金轉(zhuǎn)出,且時間都在后半夜。”雞西市公安局新型涉網(wǎng)犯罪偵查分局研判分析大隊大隊長楊文浩說,這一線索成為揭開特大網(wǎng)絡(luò)賭博案的關(guān)鍵。

          順著這條線索顯示的資金流向,140多張涉案銀行卡和一個龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙浮出水面。

          “我們組成聯(lián)合抓捕組對犯罪嫌疑人展開行動。”雞西市公安局新型涉網(wǎng)犯罪偵查分局副局長于丹說,聯(lián)合抓捕組兵分兩路,共抓獲犯罪嫌疑人26人,現(xiàn)場查獲用于作案的電腦9臺、手機95部、銀行卡62張,依法扣押涉案資產(chǎn)2300余萬元。陳某、黃某某等犯罪嫌疑人對參與網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪事實供認(rèn)不諱。

          雞西市公安局新型涉網(wǎng)犯罪偵查分局專案二隊隊長袁泉介紹,本案幕后頭號主犯陳某是廣東省梅州市豐順縣人,現(xiàn)年43歲,曾打理父母的工廠,并經(jīng)營網(wǎng)吧、茶莊等生意。

          據(jù)陳某供述,2016年他聽說網(wǎng)賭能賺大錢,于是找到本案二號主犯黃某某,共同謀劃購入搭建賭博平臺所需的終端設(shè)備。之后,陳某又招攬同學(xué)張某某及一名鄰居,共同準(zhǔn)備了賭博平臺所需的手機、電腦、銀行卡,以及微信、支付寶賬號和出租屋等。在公安機關(guān)實施抓捕時,團(tuán)伙僅客服人員已有10多人。

          陳某交代,他在7年間非法獲利1200余萬元。隨著聚斂賭資不斷增多,犯罪團(tuán)伙客服人員收入不斷提高,從最開始的每月兩三千元漲至今年的約1萬元。

          楊文浩說,一些客服人員供述,此前曾為廚師、出租車司機,為多掙錢鋌而走險加入該團(tuán)伙。

          貌似輕松的游戲?qū)嵄缓笈_“金手指”操縱

          辦案民警告訴記者,新型網(wǎng)絡(luò)賭博游戲有很強的誘惑性,而且犯罪分子可通過后臺操縱輸贏概率。

          網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙作案的每一步都有精確設(shè)計。第一步就是通過非法手段獲取大量手機號信息,然后通過短信、電話等方式,以美女聊天、巨額返利、刷單賺錢等為誘餌,吸引賭客參與網(wǎng)絡(luò)賭博游戲。

          “賭博平臺剛開始運作時的推廣模式,主要是通過購買個人信息、群發(fā)手機短信開展誘騙。這種方式比較傳統(tǒng),但很有效。”楊文浩說,其話術(shù)包括“下載一款理財軟件賺零花錢”“玩打魚游戲可以輕松提現(xiàn)”等。在有人“上鉤”點開鏈接下載App后,客服人員便與賭客聯(lián)系、交流,指導(dǎo)其進(jìn)入賭博游戲。

          “本案涉及的網(wǎng)絡(luò)賭博游戲種類相對較少,主要包括‘打魚’‘動物樂園’等,都非常簡單、易操作,吸引了大量賭客。”楊文浩說。

          “這種賭博游戲的核心,就是以賭資換取作為游戲籌碼的‘分’,購買游戲中用炮打魚的機會。如果賭客打中,就可贏得相應(yīng)的‘分’進(jìn)而兌換現(xiàn)金。”楊文浩介紹,這種“打魚”游戲毫無技術(shù)門檻。

          “賭客開始會嘗到一點甜頭,但隨著投入不斷加大,客服會悄悄動用‘金手指’——‘打魚’等游戲的難度分為簡單、正常、困難、死難四級,難度等級可在后臺調(diào)整。”楊文浩說,由于游戲輸贏概率被網(wǎng)賭團(tuán)伙操縱,長期賭博的賭客總勝率僅為5%。

          雞西市公安局新型涉網(wǎng)犯罪偵查分局政委楊兵說,類似的網(wǎng)絡(luò)賭博套路高度一致:入局上手很容易,最開始時通過設(shè)定“簡單”的難易等級,讓賭客小贏幾把;待其上癮后,就出現(xiàn)一次輸完全部賭金的情況。

          加強源頭管控遏制涉網(wǎng)犯罪

          據(jù)辦案民警介紹,新型網(wǎng)絡(luò)賭博已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。境外的服務(wù)器和網(wǎng)站、境內(nèi)的賭博網(wǎng)站、為賭客服務(wù)的掮客網(wǎng)站、客服人員、第三方支付公司、各類賭客等組成了網(wǎng)絡(luò)賭博的產(chǎn)業(yè)圈。

          雞西市公安局此次偵破案件的犯罪團(tuán)伙層級清晰,組織嚴(yán)密。據(jù)介紹,犯罪團(tuán)伙分為幕后操控者和客服兩個等級。其中陳某和黃某某作為管理者,按獲利比例分贓。而客服人員通過熟人介紹等方式加入,具體負(fù)責(zé)涉賭資金轉(zhuǎn)賬、充值虛擬籌碼、聯(lián)絡(luò)賭客等工作。客服人員租用民居作為工作窩點,三班倒,24小時在線。

          據(jù)了解,該犯罪團(tuán)伙客服人員所用的微信號、支付寶賬戶等平均一月一換,而且不同賬號之間沒有關(guān)聯(lián),其手機、微信等私人生活號與工作號是分開的。民警抓捕時發(fā)現(xiàn),客服人員自己生活用手機并不帶在身邊。“就在犯罪嫌疑人落網(wǎng)的前一天,客服工作場地剛剛更換。”袁泉說,他們對工作場地的選擇也很謹(jǐn)慎,場地的隔壁和上下層房間一般要無人居住,且任何人敲門都不會開門,彼此通過微信來提醒開門。

          “遏制網(wǎng)絡(luò)賭博和電信詐騙,以源頭管控最為關(guān)鍵。”楊兵介紹說,雞西市通過設(shè)立打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙聯(lián)席會議辦公室,進(jìn)行手機卡、銀行卡“兩卡”管控,外來人員和高風(fēng)險人員開卡管控等方式,遏制涉網(wǎng)犯罪案件發(fā)生。

          據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,電信、網(wǎng)信等部門機構(gòu)已加大巡查力度,通過技術(shù)手段識別、發(fā)現(xiàn)、封堵賭博App和網(wǎng)站。“及時封堵并不難,關(guān)鍵是要形成政府部門和銀行、電信等機構(gòu)的整治合力。”多地公安民警表示。

          公安部門提醒,公眾要注意保護(hù)個人隱私,同時不斷提高防范意識和反詐能力,遠(yuǎn)離各類花式賭博誘惑。發(fā)現(xiàn)被誘導(dǎo)入局時要及時報警,避免財產(chǎn)損失。

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