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　　扯著國(guó)家政策支持的大旗，戴著慈善的光環(huán)，從事不法行為；利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，導(dǎo)致警方無(wú)法追回巨額贓款，不法分子即使被抓，出獄后仍掌握巨額財(cái)富；用云存儲(chǔ)設(shè)備藏匿信息，警方或需付費(fèi)數(shù)百萬(wàn)元，數(shù)年時(shí)間才能得到證據(jù)；用第三方支付平臺(tái)交易，繞開(kāi)相關(guān)部門監(jiān)管……

　　《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，隨著互聯(lián)網(wǎng)及科技的發(fā)展，一些傳銷活動(dòng)走上網(wǎng)絡(luò)，利用第三方支付平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)云存儲(chǔ)服務(wù)企業(yè)、虛擬貨幣等躲避監(jiān)管，互聯(lián)網(wǎng)衍生工具有被傳銷組織利用藏身的趨勢(shì)。

　　假借國(guó)家政策之名　吸斂巨額財(cái)富揮霍

　　記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，一些互聯(lián)網(wǎng)傳銷組織往往扯著國(guó)家政策支持的大旗，用新名詞、時(shí)髦語(yǔ)，以創(chuàng)新的名義，包裝推介自己，營(yíng)造出國(guó)家支持的假象，從而吸收巨額資金供不法分子奢靡揮霍。

　　2018年，山東省濱州市公安局沾化分局破獲一起互聯(lián)網(wǎng)傳銷案。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，北京悅花越有電子商務(wù)有限公司法人代表劉玉龍等利用“悅花越有”網(wǎng)絡(luò)商城為主要經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，以積分返現(xiàn)、推廣返利等為名，以拉人頭按層級(jí)計(jì)酬的方式推廣，收取星級(jí)會(huì)員從1190元到11.95萬(wàn)元不等的店鋪費(fèi)。后來(lái)，“悅花越有”更名為悅天使，并成立悅天使集團(tuán)，旗下電商平臺(tái)也變更為悅平臺(tái)。

　　在“悅花越有”的推廣宣傳中，這個(gè)組織向社會(huì)宣稱是“國(guó)家重點(diǎn)支持的促進(jìn)消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目”蠱惑人心，將國(guó)家有關(guān)金融創(chuàng)新等的文件表述內(nèi)容拼接到宣傳推介材料中，通過(guò)網(wǎng)站、微信、當(dāng)面培訓(xùn)會(huì)、集體授課等方式吸引公眾加入，而且還舉辦活動(dòng)、論壇等，請(qǐng)人論述其商業(yè)模式的創(chuàng)新性。

　　根據(jù)公安部通報(bào)，在云集品組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中，犯罪嫌疑人潘某健等人，以開(kāi)展跨境電子商務(wù)、“共享經(jīng)濟(jì)”等為名，在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“云集品”電子商務(wù)平臺(tái)，設(shè)計(jì)多種復(fù)雜獎(jiǎng)勵(lì)制度，誘使參與人加入平臺(tái)“消費(fèi)”并不斷發(fā)展下線，騙取大量財(cái)物。

　　互聯(lián)網(wǎng)傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的蔓延傳播速度非常快。2018年6月，警方將“悅花越有”法定代表人劉玉龍、總經(jīng)理張勇以及公司高管、財(cái)務(wù)、技術(shù)人員全部抓獲。從“悅花越有”2016年10月上線，到骨干成員被抓獲，僅一年多的時(shí)間，該公司就已在全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員380余萬(wàn)人，其中，骨干會(huì)員50余萬(wàn)人。

　　在2018年廣東警方破獲的“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)傳銷案中，自2014年1月到2017年12月，“云聯(lián)惠”通過(guò)網(wǎng)站、微信、培訓(xùn)會(huì)、授課等途徑傳播，共吸引680萬(wàn)余人加盟，涉案累計(jì)交易金額達(dá)3300億余元。

　　互聯(lián)網(wǎng)傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在社會(huì)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪與專業(yè)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪相互疊加，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪與網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪交織共生，破壞力倍增，嚴(yán)重破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，給廣大群眾造成特別巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

　　而這些傳銷組織利用非法活動(dòng)斂聚來(lái)的巨額財(cái)富被不法分子大肆揮霍。多名不法分子向警方供述，劉玉龍?jiān)?00多萬(wàn)元購(gòu)買豪華游艇，給關(guān)系密切的私人女助理赴日本美容一次就2000萬(wàn)元，還花費(fèi)近4億元購(gòu)買黃金等。

　　目前，涉及“悅花越有”“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的一些骨干人員已被法院做出有罪判決。

　　用慈善光環(huán)掩蓋不法行為

　　記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，為攫取暴利，不法分子的犯罪手段花樣翻新、不斷升級(jí)，誘惑性、欺騙性、迷惑性很強(qiáng)。

　　除了惡意歪曲國(guó)家政策外，一些網(wǎng)絡(luò)傳銷組織通過(guò)向紅十字會(huì)捐款等公益活動(dòng)，為企業(yè)戴上慈善光環(huán)，營(yíng)造出積極向上、有社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)形象。

　　“悅花越有”利用斂聚來(lái)的資金搞慈善活動(dòng)，掩人耳目。記者在北京市紅十字會(huì)官方網(wǎng)站的捐款公示欄中發(fā)現(xiàn)，2018年4月4日，“悅花越有”向北京市紅十字會(huì)捐款1億元。

　　記者在一份“悅花越有”的宣傳材料中看到，“悅花越有”相關(guān)人員在陜西考察調(diào)研精準(zhǔn)扶貧、向四川九寨溝愛(ài)心捐款等投身公益事業(yè)的新聞報(bào)道截圖。

　　辦案民警認(rèn)為，這種傳銷扭曲了參與者的思維方式。一名參與者向警方說(shuō)，“幸好你們把我抓了，不然我就要把房子賣了投進(jìn)去”。主要犯罪嫌疑人被抓獲后，一些參與者質(zhì)問(wèn)警方：“這么符合國(guó)家政策的好商業(yè)模式，還能帶著我們掙錢，你們?yōu)槭裁匆ニ麄儯俊?/p>

　　辦案民警說(shuō)，“悅花越有”是一個(gè)典型的打著商業(yè)模式創(chuàng)新的旗號(hào)，通過(guò)各種宣傳手段和從事慈善活動(dòng)為自己“洗白鍍金”的傳銷組織。“這一組織利用高額返利誘惑群眾，又借助這些手段使其極具欺騙性，群眾很難辨別，危害性更大。”

　　劉玉龍等人被警方抓獲后，部分“悅花越有”會(huì)員通過(guò)信函、網(wǎng)絡(luò)、短信、電話等多種方式，多次攻擊、污蔑、恐嚇當(dāng)?shù)剞k案人員。還有部分會(huì)員多次有組織地到公安部、國(guó)家信訪局等地聚集。微信公眾號(hào)“YTS悅天使資訊”公開(kāi)發(fā)布捏造信息稱，“山東省政府嚴(yán)謹(jǐn)核查悅天使集團(tuán)并沒(méi)有涉及傳銷、非法集資，要求濱州市政府盡快結(jié)案。”

　　公安部通報(bào)稱，當(dāng)前我國(guó)傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪總體上仍較為嚴(yán)峻，發(fā)案總量持續(xù)高位運(yùn)行。2018年至今年第一季度，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件近1.9萬(wàn)起，涉案金額4100億元，涉案金額超過(guò)百億元、涉及投資者超過(guò)百萬(wàn)人的“雙百案件”屢有發(fā)生。

　　三大工具藏身給警方打擊帶來(lái)難題

　　一些新興經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域如網(wǎng)絡(luò)借貸、投資理財(cái)、養(yǎng)老服務(wù)、消費(fèi)返利、虛擬貨幣、金融互助等，已成為互聯(lián)網(wǎng)傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的“重災(zāi)區(qū)”。辦案民警認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)傳銷已呈現(xiàn)出利用虛擬貨幣、第三方支付、云存儲(chǔ)等互聯(lián)網(wǎng)衍生工具躲避監(jiān)管等新趨勢(shì)，給警方有效打擊帶來(lái)難度。

　　一是第三方支付平臺(tái)成不法分子利用的新工具，更易躲避監(jiān)管。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“悅花越有”旗下的第三方支付賬戶資金流水驚人。2017年10月27日到2018年7月3日，僅第三方支付平臺(tái)“快錢”中的一個(gè)賬戶，就收入接近144億元。

　　辦案民警稱，“悅花越有”有財(cái)務(wù)人員百人負(fù)責(zé)不同的資金賬戶，其中多數(shù)傳銷資金通過(guò)第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)移，僅目前掌握的第三方支付平臺(tái)就有微信、支付寶、快錢、易寶等十余家。銀行等傳統(tǒng)的金融機(jī)構(gòu)賬戶若有大額且高頻的資金往來(lái)容易被監(jiān)控，而利用第三方支付平臺(tái)卻沒(méi)有異常賬戶監(jiān)控。

　　二是一些提供高級(jí)加密服務(wù)的云存儲(chǔ)企業(yè)，被互聯(lián)網(wǎng)傳銷組織用來(lái)藏污納垢，給警方取證帶來(lái)很大困難。沾化辦案民警介紹，目前了解到“悅花越有”至少租賃了250個(gè)阿里巴巴公司的阿里云服務(wù)器，為“悅花越有”平臺(tái)提供數(shù)據(jù)支撐，并購(gòu)買了所有的高級(jí)加密手段存儲(chǔ)相關(guān)數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)是警方偵破此案的核心證據(jù)。

　　沾化辦案民警說(shuō)，經(jīng)過(guò)和阿里云聯(lián)系，解鎖一個(gè)服務(wù)器至少需要10天，如果全部解開(kāi)至少需要7年，而且一旦這些服務(wù)器租賃到期又未及時(shí)續(xù)費(fèi)，相關(guān)證據(jù)將全部滅失。“如果不是及時(shí)抓獲了掌握密碼的犯罪嫌疑人，且愿意配合警方，我們就必須付費(fèi)好幾百萬(wàn)繼續(xù)租賃服務(wù)器，否則就沒(méi)有足夠證據(jù)打掉他們。”

　　三是利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，贓款難以追回。劉玉龍向警方供述，他通過(guò)美國(guó)一家網(wǎng)站用巨資購(gòu)買了USDT（美元代幣）后，再買比特幣、萊特幣等數(shù)種虛擬貨幣。不法分子用這些虛擬貨幣隱匿贓款，向海外轉(zhuǎn)移巨額資金。“除非不法分子自己主動(dòng)交代，且配合警方，否則，警方現(xiàn)有手段無(wú)法追回贓款，犯罪分子服刑結(jié)束后依然可掌握巨額財(cái)富。”

　　辦案民警還反映，“悅花越有”曾因涉嫌傳銷受到不同省份工商等部門處理，但因未完全取締而使其得以繼續(xù)壯大。基層公安部門建議，強(qiáng)化對(duì)第三方支付和云存儲(chǔ)服務(wù)企業(yè)的監(jiān)管，做到異常信息跟金融監(jiān)管部門或警方及時(shí)互聯(lián)互通，從制度上確保云存儲(chǔ)企業(yè)、第三方支付平臺(tái)等配合警方辦案，確保法律監(jiān)管無(wú)死角，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定和群眾財(cái)產(chǎn)安全。

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