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隨著生活水平的日益提高，人們對健康的關(guān)注和重視程度也越來越高。為了延長身體器官的壽命、為了器官的正常運作，醫(yī)療器械逐漸走入人們的生活。但由于我國相關(guān)領(lǐng)域科技水平和制造水平的局限性，目前一部分醫(yī)療器械只能依賴進口，消費價格較為昂貴。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2006年進口醫(yī)療器械的金額就高達人民幣296.4億元，我國已形成巨大的進口醫(yī)療器械消費市場。
有巨大市場，有可觀的利潤，就會有人想入非非，近年來一股走私醫(yī)療器械的暗流悄悄潛入了江蘇鎮(zhèn)江。心臟支架、冠狀動脈球囊、冠脈導(dǎo)絲、導(dǎo)管鞘……紛紛亮相登場。為了逃避海關(guān)監(jiān)管、偷逃進口環(huán)節(jié)稅款，獲取高額利潤，走私犯罪團伙利用國際快遞樣品、禮品等包裹的形式，進口了價值上千萬元的醫(yī)療器械，涉嫌偷逃稅款200余萬元。
南京海關(guān)近日宣布：經(jīng)過近一年的艱苦努力，全國最大走私進口醫(yī)療器械案已成功偵破。
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| 南京海關(guān)緝私警察正在清點查獲的走私心臟支架導(dǎo)管。陳銀健
攝 | 一個莫名其妙的快遞包裹
2006年11月的一天，鎮(zhèn)江市民夏某來到海關(guān)咨詢一個問題。原來，夏某不久前莫名其妙地收了一個美國寄來的快遞包裹，細心的他找人翻譯了包裹內(nèi)物品的英文說明，原來是外科用的醫(yī)療器械，他又咨詢了醫(yī)務(wù)人員，了解到這種醫(yī)療器械的價格在國內(nèi)還比較昂貴。為什么昂貴的醫(yī)療器械會用快遞寄過來，進口這些東西海關(guān)難道沒有什么規(guī)定？夏某帶著疑問來到隸屬于南京海關(guān)的鎮(zhèn)江海關(guān)緝私分局咨詢此事。當他把事情原委向海關(guān)緝私警察細說后，緝私偵查人員憑著敏銳的嗅覺感覺其中可能存有隱情。
為了更深入地了解此事，不放過任何蛛絲馬跡，通過做夏某的工作，偵查人員了解到：原來這個包裹是一個叫譚某的人以夏某的名字收取的。
美國寄來的包裹、價格昂貴的醫(yī)療器械、朋友幫忙收件……一系列的疑問縈繞在偵查人員的腦中。
我國的進出口管理規(guī)定，對進口醫(yī)療器械的進口監(jiān)管非常嚴格，并且只有具有資質(zhì)和許可才能進口醫(yī)療器械。通過郵寄快遞進境的醫(yī)療器械顯然很蹊蹺。
為了更深入地了解情況，偵查人員根據(jù)夏某提供的線索，開始對快遞公司進行排查。然而每天上千個從美國進境的包裹，線索提供的日期又是幾個月前，可以想象累計有多少包裹面單。偵查人員經(jīng)過幾個晝夜對幾十麻袋快遞面單翻查，發(fā)現(xiàn)并沒有從美國寄給譚某的包裹面單。難道譚某從來不親自收包裹，都是委托他人收取？
偵查人員經(jīng)過反復(fù)斟酌，決定從兩條路下手：一是對快遞公司跟蹤排查，掌握美國進境包裹線索；二是秘密調(diào)查譚某，對醫(yī)療器械市場展開調(diào)研。
一組偵查人員跟蹤譚某，發(fā)現(xiàn)譚某經(jīng)常到銀行或者郵政局匯款，并且匯入不同的銀行賬戶，數(shù)額都還不小；另一組偵查人員對譚某的家庭情況進行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)譚某的妻子是藥品監(jiān)督管理工作人員，對醫(yī)療器械相關(guān)規(guī)定比較了解，同時獲悉譚某的哥哥以前是國內(nèi)某醫(yī)院的外科醫(yī)生，現(xiàn)在和妻子定居美國紐約。
根據(jù)快遞公司人員提供的從美國進境的包裹面單，通過比對，發(fā)現(xiàn)譚某經(jīng)常與一些人員聯(lián)系，可以確定這些人就是譚某物色的國內(nèi)收件人。而境外寄貨方正是譚某在美國的哥哥和嫂子饒某(美籍華人)。同時發(fā)現(xiàn)譚某的妻子、表姐以及其他親戚也在幫他收集著境外寄來的快遞包裹。一個通過郵寄快遞渠道走私進口醫(yī)療器械的犯罪嫌疑團伙初露端倪。
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| 快遞包裹里夾藏著大量心臟支架導(dǎo)管。陳銀健
攝 | 固定電話成了惟一線索
哪里才是這些境外快遞進境包裹的最終目的地，是誰在幕后操縱著這些包裹的流向？偵查人員順著譚某銀行賬戶上資金的進出步步緊逼，牽出另一犯罪嫌疑人陳某。陳某是何許人？與譚某是什么關(guān)系？在該走私鏈中處于何種地位？偵查人員隨即對陳某展開調(diào)查。原來陳某在北京經(jīng)營一家醫(yī)療器械公司。
偵查人員根據(jù)人口信息和郵政匯款單上留下的匯款地址在北京展開了偵查，幾經(jīng)周折終于查實：一、陳某早已搬離戶口所在地，不知去向；二、所有郵政匯款上的地址都是假地址。“再狡猾的狐貍也斗不過好獵手”，偵查人員根據(jù)郵政匯款單上留下的虛假信息中還是分析出了犯罪嫌疑人陳某經(jīng)常辦理郵政匯款業(yè)務(wù)郵政局，大致圈定了陳某的公司和住所可能的范圍。隨即偵查人員到北京工商部門調(diào)取陳某公司的注冊資料，獲取了陳某的公司的工商注冊地址。但偵查人員多次守候后發(fā)現(xiàn)該地址早已人去樓空。
似乎犯罪嫌疑人陳某嗅到了什么，跟我偵查人員玩起了“貓捉老鼠”的游戲。調(diào)查犯罪嫌疑人陳某的線索也似乎就此中斷。但偵查人員并沒有就此灰心，他們感覺到犯罪嫌疑人陳某的住所和公司雖然經(jīng)常變換，多個地址似乎與陳某有著什么說不清的關(guān)系。通過細心的查訪，偵查人員在物業(yè)管理公司不經(jīng)意地發(fā)現(xiàn)了陳某留下的固定電話，這個固定電話是否就是陳某現(xiàn)在住所的電話？偵查人員又一次做了大膽的假設(shè)，事實證明這個假設(shè)是成立的。根據(jù)固定電話這一惟一線索，偵查人員終于將陳某完全納入了我偵查人員的視線之內(nèi)。
至此，一個通過郵寄快遞渠道進口醫(yī)療器械的走私鏈亦已顯現(xiàn)在海關(guān)緝私偵查人員面前。
為了打擊走私犯罪活動，保護國家和人民利益，維護進出口秩序，鎮(zhèn)江海關(guān)緝私分局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)請示上級批準后，立即成立了專案組，案件代號為“84·06”。
四地同時動手實施抓捕
從2006年11月底起，歷時4個多月的細致調(diào)查，偵查人員摸清了整個案件的脈絡(luò)和主要涉案人員的身份和動向，并掌握到譚某嫂子饒某于2007年4月4日從美國回來，將于4月11日從上海乘坐航班回美國。戰(zhàn)機稍縱即逝，錯過將會全盤皆輸。瞅準了絕好時機，分局領(lǐng)導(dǎo)果斷拍板，立即實施抓捕。
春意盎然，卻無心欣賞，因為一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭即將拉開帷幕……
2007年4月9日，緝私辦案干警兵分四組，分別奔赴北京、上海、南京、鎮(zhèn)江等地開展抓捕前的監(jiān)控和準備協(xié)調(diào)工作。
4月10日中午12點左右，各組人員信息報告源源不斷：北京方面，北京某醫(yī)療器械公司法人代表陳某正在忙著公司的生意，處于嚴密監(jiān)控狀態(tài)下；上海方面，經(jīng)過與航空公司的再次確認，饒某和其兒子將于4月11日下午6時登機；鎮(zhèn)江方面，譚某和其妻子情況一切正常。
為了確保抓捕成功，分局領(lǐng)導(dǎo)決定在抓捕饒某同時，四地統(tǒng)一行動實施抓捕。上海辦案人員決定按兵不動，待饒某通過機場安檢后再動手。4月11日下午4點半左右，守候在上海浦東機場的監(jiān)控人員報告：犯罪嫌疑人饒某已經(jīng)抵達機場。各小組進入緊張備戰(zhàn)狀態(tài)。5點20分左右，在機場邊防檢查人員的配合下，饒某被守候在機場的辦案人員抓獲。
在抓捕饒某的同時，北京、南京、鎮(zhèn)江分別動手，犯罪嫌疑人陳某、楊某、譚某等一一落網(wǎng)，并在他們的住處和公司等地搜查到了大量證據(jù)資料和尚未拆封的進口醫(yī)療器械包裹。一場短兵相接的較量后人贓俱獲，初戰(zhàn)告捷。
家族團伙組成走私鏈條
連日來緊張的戰(zhàn)斗，緝私辦案干警都熬紅了雙眼，但他們?nèi)匀痪穸稊\。一線臨時指揮室內(nèi)燈火通明。此時已近子夜時分，審訊工作、扣押資料梳理和進口醫(yī)療器械分類工作仍在緊張的進行著。
同眾多走私犯罪分子一樣，首次接觸海關(guān)緝私警察的譚某抱著很大的僥幸心理，拒不承認自己的走私行為。陳某和饒某也是拒絕承認，一口咬定是做正常的生意。
然而再狡猾的犯罪分子在鐵的事實面前都沒有遁形的余地，更何況是有備而戰(zhàn)的海關(guān)緝私警察。經(jīng)驗豐富的緝私辦案干警，曉之法律與政策，適時出示證據(jù)材料，犯罪嫌疑人開始動搖，心理防線逐漸崩潰。譚某、陳某和饒某最終供認其違法犯罪的事實。
原來，為了逃稅，在美國的譚某的哥哥和北京的陳某商量用快遞包裹的形式，將醫(yī)療器械運入中國。根據(jù)海關(guān)的監(jiān)管規(guī)定，郵寄進境的包裹如果是貿(mào)易性質(zhì)貨物需要交納進口稅款，即使不是貿(mào)易性質(zhì)的物品，比如樣品、個人物品等，價值超過一定金額或者合理的數(shù)量也要交納一定稅款。為了逃避海關(guān)的檢查，譚某哥哥與陳某合謀，將醫(yī)療器械以郵寄禮品、樣品等包裹的方法，并且向海關(guān)低報物品的實際價格(低于海關(guān)規(guī)定需繳納稅款的最低價格)，達到偷逃稅款的目的。他們怕入境包裹頻繁只寄給一個人會引起海關(guān)的懷疑，于是譚某哥哥讓在鎮(zhèn)江的弟弟譚某在鎮(zhèn)江、上海、杭州等地分別找不同的收件人，譚某哥哥從美國將包裹分散寄給那些人，包裹到了國內(nèi)后，譚某再分別收集齊寄給北京陳某。陳某收到包裹后就將貨款匯給譚某，譚某再將貨款通過各種途徑付給美國的哥哥。一條走私進口醫(yī)療器械鏈條就這樣完成了，犯罪嫌疑人從中牟取了高額的利潤。
至此，一個隱藏在案件背后的家族團伙走私案浮出水面。
找到了數(shù)百份原始單證
因案件涉案快遞公司、收件人員眾多，走私環(huán)節(jié)錯綜復(fù)雜，為查清這起特大走私案，緝私干警帶著連日來緊張戰(zhàn)斗的疲憊又分赴北京、上海、杭州和鎮(zhèn)江本地等地開展查證工作。
專案組根據(jù)譚某交代，排查出4家主要國內(nèi)快遞公司和2家國際快遞公司。同時查到了上海和杭州方面收取國際快遞包裹的人員，逐一對這些快遞公司和收件人員進行調(diào)查。由于快遞公司的不配合，取證工作曾一度遇到很大的困難。同時，由于目前快遞公司管理體系的不完善以及快遞業(yè)務(wù)的繁多，大部分快遞面單無法通過電子方法獲取，只能在原始紙質(zhì)單據(jù)中查找。要在幾年累計的幾百萬張單據(jù)中準確找出寄往北京的快遞面單資料，并且要核實與國際包裹和實際物品相吻合，是一個難以想像的非常龐大的工程。
緝私警察的辦公室里摞滿了單證資料，沒過多久就擺不下了，分局領(lǐng)導(dǎo)立即指示騰出大會議室供專案組使用。這一打一打的紙張里面，記錄了犯罪嫌疑人從2005年以來所有的走私違法活動。如何浪里淘沙，去偽存真，關(guān)系到案件的定性、認定犯罪嫌疑人行為等重大問題。面對堆積如山的單證資料，辦案的海關(guān)緝私警察沒有露出絲毫懈怠，而是靜下心來，一張一張地看，一頁一頁地翻。從日期、寄件人、收件人、品名、金額、存匯款記錄、進口報關(guān)數(shù)據(jù)著手，逐項進行仔細比對，要在這些始終枯燥的文字、始終單調(diào)的內(nèi)容中挑出走私分子的鐵證。在辦案中，海關(guān)緝私警察們還創(chuàng)造性地開展工作，充分發(fā)揮計算機輔助辦案的作用，在電腦上研究制作了案件證據(jù)對比系統(tǒng)，大大加快了辦案進度。就這樣，數(shù)百份的原始單證硬是被專案組人員耐心地找了出來。
在查找單證材料的同時，辦案的海關(guān)緝私警察還要不斷地找各涉案公司相關(guān)人員和國際包裹收件人了解情況。連續(xù)20多天，偵查人員數(shù)百次前往上海、杭州等地查找210余名國內(nèi)收件人談話。白天他們不停地和收件人談話，晚上整理談話內(nèi)容并與單證材料一一核對，以求做到證據(jù)確鑿、充分。就這樣連續(xù)二十幾天，緝私警察們沒有在午夜12點前睡覺，早上7點后起床，他們鉚足了勁地工作，廢寢忘食，夜以繼日。
經(jīng)過一個多月的艱苦努力，案件成功告破。經(jīng)查實：北京某醫(yī)療器械有限公司法人代表陳某和美籍華人譚某哥哥通謀，先后300余次利用快件渠道從美國走私進口心臟支架、冠狀動脈球囊、冠脈導(dǎo)絲、導(dǎo)管鞘等醫(yī)療器械，價值人民幣1100余萬元，涉嫌偷逃應(yīng)繳稅款200余萬元。
目前，該案已依法移送鎮(zhèn)江市人民檢察院審查起訴。
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