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2009年，中國(guó)人民銀行扎實(shí)推進(jìn)反洗錢(qián)調(diào)查工作，取得明顯成效。全年共對(duì)1082個(gè)重點(diǎn)可疑交易線索實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查3149次，向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案654起，涉及金額折合人民幣3711.7億元。人民銀行的反洗錢(qián)報(bào)案線索已經(jīng)成為各地偵查機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)犯罪的主要線索來(lái)源。
同時(shí)，人民銀行還積極協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢(qián)案件970起，涉及金額折合人民幣3012.3億元；協(xié)助破獲涉嫌洗錢(qián)案件195起，涉案金額折合人民幣418.8億元。協(xié)查和破獲案件類型主要集中在嚴(yán)重上游犯罪及其洗錢(qián)上，特別是貪污賄賂犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、金融犯罪、毒品犯罪等案件。反洗錢(qián)工作在配合國(guó)家反腐敗、打黑除惡、禁毒、反恐等專項(xiàng)斗爭(zhēng)中發(fā)揮了越來(lái)越大的作用。
此外，人民銀行配合司法機(jī)關(guān)起訴和審判多起洗錢(qián)案件，有力地震懾了洗錢(qián)犯罪分子。其中重慶王某、蘇某洗錢(qián)案是全國(guó)首例涉黑洗錢(qián)案，浙江樂(lè)清張某、葉某洗錢(qián)案是全國(guó)非法集資洗錢(qián)案，福建福州鄧某洗錢(qián)案是全國(guó)首例適用《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》成功宣判的洗錢(qián)案件。這些洗錢(qián)案件的成功宣判，為全國(guó)類似案件的審理樹(shù)立了典型。 |