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陜西西安近年來(lái)引進(jìn)外資連上臺(tái)階，然而在外資西進(jìn)的浪潮中也有沉渣泛起。最近西安一家名為陜西海華冶化有限公司的民營(yíng)企業(yè)就因遭遇騙子外商而身陷被動(dòng)，如今背負(fù)巨額債務(wù)，舉步維艱。
企業(yè)被騙：“億元身價(jià)”外商竟是“１美元公司”
陜西海華冶化有限公司是一家以能源建設(shè)為主的民營(yíng)企業(yè)，２０００年該公司取得西安市天然氣加氣母站項(xiàng)目，并成立西安倡笙公司運(yùn)行該項(xiàng)目，由于資金不足準(zhǔn)備引進(jìn)外資。
２００３年９月，自稱(chēng)美籍華人的吳濱來(lái)到西安，表示其所在的卡門(mén)公司準(zhǔn)備投資這一項(xiàng)目，并出示了中國(guó)銀行（香港）尖沙咀東海商業(yè)中心分行致西安市政府的《銀行資信證明》，證明卡門(mén)公司有１億港元資產(chǎn)。很快，雙方開(kāi)始合作，決定由卡門(mén)公司投入現(xiàn)金２７５萬(wàn)美元，成立中外合資倡笙公司。
同年１１月，海華公司向西安市高新區(qū)管委會(huì)提出變更倡笙公司股東的申請(qǐng)：將倡笙公司變更為中外合資企業(yè)，卡門(mén)公司為大股東；將原中方董事長(zhǎng)溫青云，變更為吳濱。西安市高新區(qū)管委會(huì)對(duì)此做出同意批復(fù)，并明確規(guī)定外資到位期限為２００４年１月３１日前。
據(jù)海華公司現(xiàn)任負(fù)責(zé)人劉菊俠介紹２００４年初，吳濱請(qǐng)證券公司“包裝”這一項(xiàng)目，準(zhǔn)備到香港上市套取股市資金。但溫青云認(rèn)為項(xiàng)目剛剛起步不具備上市條件，否決了這一“圈錢(qián)”意圖。此后吳濱對(duì)中方打入資金的要求一直推脫，引起海華公司的懷疑，遂開(kāi)始調(diào)查其銀行資信證明的真實(shí)性。
２００５年７月１４日，中國(guó)銀行（香港）有限公司致函中國(guó)銀行陜西省分行國(guó)際結(jié)算部，稱(chēng)《銀行資信證明》“并非我行開(kāi)出”，并在落款位置注明：“中國(guó)銀行（香港）原尖沙咀東海商業(yè)中心分行已于２００３年１０月２０日撤并入尖沙咀東分行”。據(jù)記者了解，在吳濱提供給海華公司的銀行資信證明上，所注明的開(kāi)出時(shí)間是“２００３年１０月３１日”，海華公司由此認(rèn)定吳濱所提供的銀行資信證明是虛假的。在香港黃林梁郭會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供的卡門(mén)公司“唯一董事”股份轉(zhuǎn)讓材料上，海華公司還發(fā)現(xiàn)，所謂的卡門(mén)公司竟是在英屬維爾京群島注冊(cè)的“１美元公司”。
政府表態(tài)：１美元注冊(cè)公司也可以進(jìn)行數(shù)十萬(wàn)甚至數(shù)百萬(wàn)的投資
記者在采訪(fǎng)中了解到，由于引資失敗，海華公司隨后被迫自籌資金進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，不但延誤了工期，而且背負(fù)了巨額債務(wù)。
劉菊俠向記者表示，當(dāng)初由于急于引進(jìn)外資開(kāi)展項(xiàng)目，在與吳濱的先期合作中，他們公司并未認(rèn)真核實(shí)和考察吳濱的相關(guān)情況，而吳濱從去年７月現(xiàn)身西安后再也沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)。“現(xiàn)在想起來(lái)很是后悔。”
西安市招商局政策法規(guī)處處長(zhǎng)陸晴表示，“對(duì)外資的引進(jìn)，我們有詳細(xì)的措施和相關(guān)培訓(xùn)。這些措施包含如何監(jiān)管、審核外資投資人、投資公司，還包含如何保護(hù)本土內(nèi)資企業(yè)。相關(guān)的培訓(xùn)我們更是年年搞、時(shí)時(shí)講。”
針對(duì)“卡門(mén)公司是在英屬維爾京群島注冊(cè)的‘１美元公司’”，西安市招商局相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋說(shuō)，“１美元注冊(cè)公司”符合很多國(guó)家和地區(qū)的相關(guān)規(guī)定，但并非限制了該公司以后的項(xiàng)目或?qū)ν馔顿Y。１美元可以注冊(cè)公司，但在這么一個(gè)公司下，也可以進(jìn)行數(shù)十萬(wàn)甚至數(shù)百萬(wàn)的投資。
專(zhuān)家呼吁：各級(jí)政府和相關(guān)監(jiān)管部門(mén)應(yīng)該多管齊下強(qiáng)化監(jiān)管
海華公司認(rèn)為高新區(qū)管委會(huì)當(dāng)初未能詳細(xì)核實(shí)吳濱的銀行資信證明和實(shí)際注冊(cè)資本金，以“不作為”將西安市政府和高新區(qū)管委會(huì)訴至法院。但記者從高新區(qū)管委會(huì)投資服務(wù)局顧穎副局長(zhǎng)處了解到的情況則是，根據(jù)《外商投資企業(yè)法》的相關(guān)規(guī)定，外商投資人出具了銀行資信證明等相關(guān)材料后，一般程序下，沒(méi)有再對(duì)其注冊(cè)資本金審核的程序。海華公司一審、二審均被駁回。
一直關(guān)注此事件發(fā)展的高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、西安市十佳仲裁員劉國(guó)興說(shuō)，
“‘海華事件’從目前發(fā)展的態(tài)勢(shì)看，還未被司法認(rèn)定。其中涉及的中方負(fù)責(zé)人所訴的外資投資人吳濱出具‘假銀行資信證明’以及‘偽造假文件’等都還沒(méi)有一個(gè)最終的說(shuō)法。在這樣的前提下，建議海華公司可以尋求工商等相關(guān)政府部門(mén)協(xié)調(diào)解決。”
西安市招商局副局長(zhǎng)李志軍認(rèn)為，海華公司“遇人不淑”，釀造苦果，是西安市引進(jìn)外資的反面教材。專(zhuān)家介紹說(shuō)，近年來(lái)，大量外國(guó)投資者涌入中國(guó)，一些不法之徒利用中國(guó)許多地區(qū)和企業(yè)急于招商的心理，打著投資的幌子進(jìn)行詐騙活動(dòng)，使得受害范圍開(kāi)始向處于招商引資熱潮的中西部地區(qū)擴(kuò)展。造成這一現(xiàn)象的原因主要有兩方面：一是個(gè)別地方政府和企業(yè)的招商心切，但視野有限；二是一些企業(yè)自身法律意識(shí)不強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)觀(guān)念淡薄。
業(yè)內(nèi)人士建議，企業(yè)應(yīng)慎待外資，各級(jí)政府和相關(guān)監(jiān)管部門(mén)應(yīng)該多管齊下，努力做到在審批層面就發(fā)現(xiàn)并卡住類(lèi)似的“假外資”，使不法者的非法行為從一開(kāi)始就“胎死腹中”。
招商引資相關(guān)程序
據(jù)了解，內(nèi)資企業(yè)招商引資，首先要到發(fā)改委進(jìn)行產(chǎn)業(yè)政策和經(jīng)濟(jì)規(guī)劃方面的把關(guān)審批；然后到商務(wù)部門(mén)針對(duì)共同成立的新的公司法人，進(jìn)行合同和章程方面的把關(guān)審批；再到工商部門(mén)進(jìn)行新公司的登記和注冊(cè)工作、到外匯管理部門(mén)建立外匯賬戶(hù)；另外還要到稅務(wù)、衛(wèi)生、消防、公安等部門(mén)進(jìn)行相關(guān)的把關(guān)審批工作。 |