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近日，北京市工商局東城分局會同東城公安分局舉辦了“遠(yuǎn)離傳銷，利國利家，參與傳銷，害人害己”的宣傳活動，向市民發(fā)放抵制新形式傳銷的宣傳材料，并展開了打擊傳銷專項行動。 | 近日，新疆維吾爾自治區(qū)公布了近一年來打擊9起典型傳銷案例，涉及基金、電子商務(wù)、會所、書畫等新形式傳銷案，爆出了許多緊跟網(wǎng)絡(luò)時代和理財時代的新形式傳銷騙局。其形式和手段逐步衍生、變異，基金、股票、黃金、加盟連鎖店、互聯(lián)網(wǎng)、手機卡、內(nèi)衣、鴯鹋油、紫蘇油，乃至骨灰安放格位、綠化林地都成為了非法變相傳銷的目標(biāo)。同時，傳銷組織更加嚴(yán)密、理論更加完善，欺騙性更強，涉案人員更多，危害性更大，且許多傳銷案件都伴隨著刑事案件的發(fā)生。
新形式傳銷頻頻發(fā)生
2007年7月，陳彥虎等人在新疆維吾爾自治區(qū)奇臺縣以美國“天使投資基金”為誘餌，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺進(jìn)行傳銷活動。截至案發(fā)，其發(fā)展傳銷人員162人，非法經(jīng)營額達(dá)111.2萬元。
2007年3月，推出“只要花6000元辦張金卡，發(fā)3000條短信就能掙回3萬元”的深圳時商網(wǎng)絡(luò)科技公司，在短短數(shù)月即發(fā)行數(shù)萬張金卡。該公司因涉嫌傳銷被深圳市公安局和工商局聯(lián)合查封，其首席執(zhí)行官李洪文已被深圳市公安局刑事拘留。
2006年11月，安徽合肥市民王信和在網(wǎng)友的介紹下，注冊成為號稱來自美國的“麥肯基金”會員，將錢匯到介紹人指定的賬戶上。他還將自己的家人、親戚、朋友發(fā)展成為會員，王信和全家人共投入了6萬多元。但到了12月28日，“麥肯基金”網(wǎng)站就徹底打不開了。王信和及其他會員的投資不知去向。目前，合肥市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)警察經(jīng)對“麥肯基金”偵查證實，“麥肯基金”的服務(wù)器設(shè)在國外。警方分析，具體操作“基金”交易的人應(yīng)在內(nèi)地。合肥警方對王信和等“基金”投資人依法進(jìn)行了傳喚，認(rèn)定他們既是參與者，也是受害者，對其行為性質(zhì)難以定性。
2006年9月，湖北省恩施市查處了以鄭某為首利用“中國e通”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的案件，涉案人員達(dá)數(shù)百人，涉案金額近千萬元。2004年7月，內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市工商局、公安局聯(lián)合端掉一處非法傳銷窩點，涉案金額達(dá)數(shù)百萬元，４名傳銷頭目被公安機關(guān)立案偵查。
2004年8月和2006年3月，上海環(huán)華投資有限公司在未取得中國證監(jiān)會批準(zhǔn)從事證券業(yè)務(wù)資格許可的情況下，在廣州通過舉辦投資宣傳會、一對一銷售等方式，推銷常州如意醫(yī)療器械有限公司的股票。警方凍結(jié)的幾百萬元涉案款項都是臺灣地區(qū)的私人戶頭。
2006年3月，以傳銷廣州天冀公司的蝶貝蕾化妝品為名，誘騙親朋好友交納2900元購買一套化妝品入會，以“五級三階制”利潤分配方式層層抽取提成。山東聊城警方在繳獲的兩個存有“小財神”傳銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)操作程序的閃盤中，發(fā)現(xiàn)了32萬名傳銷人員組織體系及涉案價值10億元的業(yè)績單。至案發(fā)時，該傳銷網(wǎng)絡(luò)已發(fā)展傳銷成員達(dá)50余萬人，涉及全國16個省市，涉案金額近20億元。
那么，新形式傳銷有何動向？其表現(xiàn)形式主要有哪些呢？《市場報》記者就這些問題采訪了中國直銷問題研究專家胡遠(yuǎn)江教授。
胡遠(yuǎn)江教授向《市場報》記者介紹，比較過去的據(jù)點式傳銷模式，新形式傳銷案件呈現(xiàn)的共同特點是表現(xiàn)形式多元化，運營技術(shù)及表現(xiàn)形式有很大的改變，與以往界定的傳銷概念存在著很大的差別。其存在著很大的迷惑性，普通消費者難以識別。這使得政府部門難于辨別、偵破和調(diào)查取證。如互聯(lián)網(wǎng)、地下錢莊、國際金融方面的傳銷沒有產(chǎn)品，操作時間都不會太長。其手段更隱蔽，危害性更大。同時，在政策法規(guī)方面也沒有一個明確界定，在處理上存在很大的難度。
如億霖木業(yè)傳銷以國家政策為幌子，以帶著光環(huán)的綠色環(huán)保項目作為產(chǎn)品，加大公眾信任度；進(jìn)行明星形象代言、廣告?zhèn)鞑ネ茝V；運作形式為合同、契約式，給人的感覺非常正規(guī)。
胡遠(yuǎn)江教授表示，基金、股票傳銷案件是近一年以來比較活躍的形式，主要原因是近兩年以來基金市場開放，金融產(chǎn)品不斷推出，個人與家庭理財觀念增強。利用基金、股票等有一定背景的投資項目作為誘餌的傳銷涉嫌非法集資，這些案例還涉及到國際間的金融往來。
公安部經(jīng)濟犯罪偵查局北京直屬總隊副總隊長趙維佳揭示了傳銷違法犯罪活動的四大新動向。這4種表現(xiàn)形式分別為：不依托商品買賣，而是通過發(fā)展會員、收取高額入門費等手段維系運作，進(jìn)行“拉人頭”傳銷；利用公司的合法外衣和品牌產(chǎn)品，通過開展所謂的直銷業(yè)務(wù)或者宣傳所謂的先進(jìn)營銷理念，以專賣、代理、加盟連鎖等方式進(jìn)行傳銷；以電子商務(wù)、網(wǎng)上購物、銷售互聯(lián)網(wǎng)學(xué)習(xí)網(wǎng)址等為幌子，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布廣告、吸納會員；通過各種渠道大肆宣傳“消費儲值”的經(jīng)營模式，通過收取商家和消費者加盟費的方式，實施變相傳銷活動。
表現(xiàn)形式多元化 傳銷者應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任
傳銷違法人員落網(wǎng)后，將會受到怎樣的懲處？許多人對此十分關(guān)注。《市場報》記者采訪了北京市京都律師事務(wù)所的戴福律師。他說：“對于傳銷人員的處罰，有行政處罰和刑事制裁兩種。對于一般的傳銷行為，由工商管理機關(guān)進(jìn)行諸如沒收非法財物、沒收違法所得、行政罰款、責(zé)令停業(yè)、吊銷執(zhí)照等處罰。如果傳銷行為情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，要依法追究刑事責(zé)任。”
戴福律師告訴《市場報》記者，從我國現(xiàn)行《刑法》的規(guī)定看，傳銷者以傳銷為手段斂財有可能觸犯非法經(jīng)營罪、合同詐騙罪、偷稅罪、銷售偽劣商品罪。早在2001年4月
9日，最高人民法院作出的《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》中明確規(guī)定：對于1998年4月18日國務(wù)院《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》發(fā)布以后，仍然從事傳銷或者變相傳銷活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依照《刑法》的規(guī)定，以非法經(jīng)營定罪處罰。同時，構(gòu)成《刑法》規(guī)定的其它犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
受害者可尋求法律救助
對于傳銷的受害者而言，應(yīng)如何維護(hù)自己的合法權(quán)益呢？戴福律師向《市場報》記者介紹，傳銷的受害者可通過以下3種途徑尋求救助。
第一，依法請求公安機關(guān)及時返還財物。《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百二十條規(guī)定，對犯罪嫌疑人違法所得的財物及其孳息，應(yīng)當(dāng)依法追繳。對被害人的合法財產(chǎn)及其孳息，應(yīng)當(dāng)在登記、拍照或者錄像、估價后及時返還。
第二，依據(jù)《刑事訴訟法》第七十七條“被害人由于被告人的犯罪行為而遭受物質(zhì)損失的，在刑事訴訟過程中，有權(quán)提起附帶民事訴訟”的規(guī)定，可以在該案的刑事訴訟程序中，提起附帶民事訴訟，要求被告人賠償損失。
第三，被害人也可以在刑事判決生效后另行提起民事訴訟，要求被告人賠償損失。
一夜暴富心理 讓人失去理智
騰訊網(wǎng)根據(jù)億霖集團案所作的網(wǎng)絡(luò)調(diào)查顯示，有近87%的人知道傳銷是一種非法經(jīng)濟活動，而知道自己身邊有朋友從事傳銷的則占55%。為什么一些人雖然知道傳銷是非法行為，卻還執(zhí)迷不悟，投身其中呢？
胡遠(yuǎn)江教授認(rèn)為，一些人的一種投機心理與投資心理會使人不自覺地卷入傳銷之中。前不久，天涯網(wǎng)社區(qū)一位網(wǎng)友的文章爆出了自己如何深陷傳銷陷阱的內(nèi)幕，并道出了其當(dāng)時的心態(tài)：“我的朋友說有個項目一兩年內(nèi)能賺上百萬元。于是，我迫切地前往所謂的‘百萬富翁搖籃’廣西貴港。我這么聰明的人，難道沒想過這是傳銷嗎？想過。但我覺得反正又掉不了二兩肉，要是真能賺大錢就來著了！”一夜暴富的誘惑和僥幸心理，讓許多人失去了理智。
許多參與億霖傳銷案被騙的事主說：“本來以為這是鐵飯碗，沒想到卻是個瓷飯碗，一碰就破了。在《市場報》記者的隨機采訪中，張女士曾有過參與非法傳銷的經(jīng)歷。她說：“我覺得不能急功近利，千萬別碰傳銷，挺可怕的。”
識破傳銷騙局“關(guān)鍵詞”
那么，如何避免不明真相的群眾上傳銷的當(dāng)呢？國家工商總局有關(guān)負(fù)責(zé)人提醒廣大群眾要堅決拒絕一夜暴富的誘惑，以免跳進(jìn)非法傳銷頭目挖的陷阱里。
關(guān)鍵詞之一：“拉人頭”式傳銷。傳銷組織一般多以介紹生意、工作或招聘的名義，謊稱可以獲得高額回報，利用親屬、朋友、同學(xué)、戰(zhàn)友等各種關(guān)系，通過打電話、寫信或在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布信息等手段，將人員騙往異地。他們許諾發(fā)展人員數(shù)量越多，獲得的報酬越多，采取利誘甚至威逼、暴力等手段，對參與人員進(jìn)行人身控制和精神控制。
關(guān)鍵詞之二：“互聯(lián)網(wǎng)傳銷”。一些組織打著“電子商務(wù)”、“網(wǎng)絡(luò)直銷”等旗號，使用境外服務(wù)器，建立互聯(lián)網(wǎng)站，發(fā)展代理商和會員，并直接利用網(wǎng)上銀行電子支付手段實施獎金發(fā)放，使其違法活動更加隱蔽，違法活動成本更低、人員發(fā)展更快、傳播地域更廣。
關(guān)鍵詞之三：公司“借尸還魂”。對利用已被執(zhí)法機關(guān)查處和取締的組織或虛假注冊公司名義騙錢的要格外提防。
國家工商總局于2007年2月13日向社會公布了已被查處取締的傳銷組織名單和用于傳銷的部分產(chǎn)品名錄。如果您發(fā)現(xiàn)傳銷組織從事傳銷活動，應(yīng)及時向當(dāng)?shù)毓ど虣C關(guān)、公安機關(guān)舉報。 |