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國家外匯管理局日前表示，最近開展的應對和打擊“熱錢”專項行動的統(tǒng)計數(shù)據(jù)初步顯示，我國跨境資本流動及外匯收支總體上是合法合規(guī)的，尚未發(fā)現(xiàn)境外“熱錢”有組織、大規(guī)模流入境內(nèi)。
從2010年2月開始，國家外匯管理局在13個外匯業(yè)務量較大的省（市）組織開展了應對和打擊“熱錢”專項行動，有針對性地對重點主體、重點渠道“熱錢”流入進行查處。截至目前，已查實190起涉嫌違規(guī)案件，涉案金額73.5億美元。
專項行動數(shù)據(jù)初步還顯示，違規(guī)流入的“熱錢”多采取“螞蟻搬家”方式，呈現(xiàn)多點式、滲透的特點。“熱錢”違規(guī)流入的主要渠道集中在傳統(tǒng)的貿(mào)易和投資領域，包括貿(mào)易、服務貿(mào)易、外商直接投資、銀行和個人等，并發(fā)現(xiàn)個別商業(yè)銀行存在未能嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，甚至“變通”協(xié)助經(jīng)營主體規(guī)避外匯監(jiān)管的行為。從去向上來看，“熱錢”流入后有的從事超業(yè)務范圍的融資活動，或者直接或輾轉(zhuǎn)流入房地產(chǎn)等熱點領域。 |