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我國首份國家反洗錢戰(zhàn)略出爐。繼之前將反洗錢領域從銀行擴展到證券、基金、保險和信托后，我國將逐步在一些特定非金融行業(yè)也開展反洗錢工作。30日，我國反洗錢工作部際聯(lián)席會議發(fā)布的《中國2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》（簡稱《戰(zhàn)略》）透露了上述消息。
據(jù)中國人民銀行副行長蘇寧介紹，自2007年起，央行開始牽頭組織研究中國反洗錢戰(zhàn)略，在反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員單位共同討論的基礎上，形成了《中國反洗錢戰(zhàn)略（討論稿）》。通過數(shù)易其稿，今年10月，國務院正式批準同意對外發(fā)布《戰(zhàn)略》。
根據(jù)《戰(zhàn)略》，我國反洗錢工作總體目標是在2012年前，參照國際標準，創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主、打防結合、密切合作、高效務實”的反洗錢機制。
針對我國反洗錢工作中存在的主要問題和制度障礙，《戰(zhàn)略》進一步將反洗錢總體目標分解為八個具體目標和行動要點：完善反洗錢刑事法律體系；構建國家反恐融資網(wǎng)絡；提升反洗錢監(jiān)管的有效性；建立特定非金融行業(yè)反洗錢制度；加強國內(nèi)部門間交流合作；培養(yǎng)高素質反洗錢專家隊伍；積極參與國際合作與標準制定；全力追償境外犯罪資產(chǎn)。
在建立特定非金融行業(yè)反洗錢制度方面，《戰(zhàn)略》提出：研究、制定特定非金融行業(yè)反洗錢與反恐怖融資制度，分階段逐步在特定非金融行業(yè)開展反洗錢與反恐怖融資工作。
此前，2006年央行會同有關部門頒布《金融機構反洗錢規(guī)定》等四個反洗錢規(guī)章，首次將反洗錢監(jiān)管范圍由銀行業(yè)金融機構擴大到證券業(yè)、期貨業(yè)、保險業(yè)等金融機構。
央行人士指出，近年來中國反洗錢工作雖然取得了很大成績，但整體上仍處于起步階段,
反洗錢制度體系還有待進一步完善，反洗錢工作機制還沒有充分發(fā)揮作用，各行業(yè)、各地區(qū)反洗錢工作開展不平衡，反洗錢制度整體有效性還有待進一步提升。正因為如此，建立特定非金融行業(yè)反洗錢制度很有必要。
蘇寧強調(diào)，《戰(zhàn)略》作為我國制定和發(fā)布的首份國家反洗錢戰(zhàn)略，將有助于統(tǒng)籌指導全國反洗錢工作，有助于促進反洗錢各部門達成共識和提高協(xié)調(diào)效率，有助于提高我國在反洗錢領域的負責任大國的國際形象，對提高我國反洗錢工作整體有效性將產(chǎn)生深遠的影響。 |