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廣州市公安局新聞辦公室4月１２日通報稱，針對２００８年底以來廣州非法集資活動有所抬頭的形勢，廣州警方近期實施了打擊非法集資犯罪專項行動，共查處了６家非法集資詐騙公司，破獲相關(guān)案件１１宗，依法對３０名犯罪嫌疑人進(jìn)行刑事拘留。
據(jù)悉，廣州警方從今年２月起在全市范圍內(nèi)組織開展了打擊非法集資犯罪專項行動，先后偵破了廣州某發(fā)展有限公司合同詐騙案、廣州某企業(yè)管理有限公司非法吸收公眾存款案、余某蘭集資詐騙案及北京某國際集團(tuán)公司傳銷案等一批影響較大的案件。
警方分析，從相關(guān)非法集資犯罪案件來看，目前這類犯罪的手法主要有3個特點：
一是傳銷的手法出現(xiàn)了通過互聯(lián)網(wǎng)傳銷的新方式。前者如２００９年３月４日廣州市海珠區(qū)公安分局破獲的北京某國際集團(tuán)公司傳銷案，犯罪嫌疑人郭某娟等人打著“直復(fù)營銷”參茸產(chǎn)品的旗號，建立了一個“金字塔”式的業(yè)務(wù)員人際關(guān)系網(wǎng)，分為4個不同的級別，成員通過發(fā)展下線晉升級別和獲得提成；后者如廣州市公安局經(jīng)偵支隊破獲的廣州某聯(lián)合公司非法經(jīng)營案，犯罪嫌疑人郭某等人利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷，推銷所謂虛擬“服務(wù)器”，與被騙人員簽訂頻道運營合作協(xié)議書，半年內(nèi)騙取１０００多名群眾投資款２億余元。
二是以高額回報為誘餌，采用發(fā)行或變相發(fā)行所謂股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證，或者以期貨交易、典當(dāng)以及以項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法吸收公眾存款。例如，廣州市某科技有限公司非法吸收公眾存款案中，張某川、肖某英等人以年利率２５％的高額利息回報為誘餌，擅自發(fā)行“股票”，向中老年群眾非法集資，共有２５００多人參與“投資”“認(rèn)股”，涉案金額高達(dá)３．５億多元。
三是以投資合作生意、簽訂入股合同、入股分紅等名義，訂立虛假合同，詐騙錢財。例如，２００９年２月１１日破獲的余某蘭集資詐騙案中，余某蘭聲稱在廣東省惠州市設(shè)有服裝工廠，并已與兩家電視臺簽訂了加工表演服裝的合同，可在投資合作期內(nèi)賺取２０％至３０％的利潤，騙取了黃某等８人共計人民幣２３５萬元。
警方提醒群眾從4個方面防范非法集資犯罪，一是摒棄暴富心理和貪念，樹立正確的理財觀念，不要被非法集資所承諾的高額回報所引誘和蒙蔽；二是拒絕傳銷，各種形式的傳銷活動都是非法的；三是拒絕所謂“投資咨詢”、“產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)”等不具備證券經(jīng)營資格的中介機(jī)構(gòu)的推銷；四是被騙后要及時向政府部門咨詢或舉報。 |