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        納市前主席被捕 驚天騙局敲響美證券監(jiān)管警鐘
            2008-12-15    作者:朱賢佳    來源:上海證券報(bào)

          12日,紐約曼哈頓聯(lián)邦法庭外,伯納德·L·麥道夫投資證券公司的投資者代表接受采訪。傳真圖
          一場金融海嘯令貝爾斯登、雷曼這樣的金融巨頭紛紛倒下,這樣的局面足以讓華爾街的投資者們痛心。然而這場海嘯還掀出了更令人瞠目結(jié)舌的驚天騙局。美國檢察人員日前指控納斯達(dá)克股票市場公司前董事會主席伯納德·麥道夫在過去20年中,通過操縱一支對沖基金令投資者蒙受大約至少500億美元的損失。紐約時(shí)報(bào)發(fā)表評論稱,這可能是“華爾街歷史上最大的欺詐案”。
          分析人士指出,麥道夫一案反映出證券投資行業(yè)監(jiān)管不力的問題。即使從普通投資者的角度看,麥道夫的騙局也并不是毫無破綻。在近20年的時(shí)間里,無論熊市、牛市,麥道夫管理的投資基金如上了發(fā)條一般始終保持每月增長約1%,這并不合情理。

        兒子揭發(fā)驚天詐騙案

          現(xiàn)年70歲的麥道夫是“伯納德·L·麥道夫投資證券公司”創(chuàng)始人,現(xiàn)任納斯達(dá)克OMX集團(tuán)提名委員會成員。11日晨,他在位于紐約曼哈頓的公寓內(nèi)被捕。麥道夫被控涉嫌金額高達(dá)數(shù)十億美元的欺詐案。“我們認(rèn)定這是一起規(guī)模極大的欺詐案——不論是涉案范圍還是持續(xù)時(shí)間。”證券交易委員會法律部門負(fù)責(zé)人琳達(dá)·查特曼·湯姆森說。根據(jù)供狀,麥道夫“不做無罪辯護(hù)”,他告訴探員,所有錯(cuò)誤都?xì)w咎他本人,他“并非用賺來的錢支付給投資者”。
          聯(lián)邦調(diào)查局的起訴書顯示,麥道夫公司的資產(chǎn)管理部門和交易部門分別在不同樓層辦公,麥道夫?qū)矩?cái)務(wù)狀況一直秘而不宣,而投資顧問業(yè)務(wù)的所有賬目、文件都被麥道夫“鎖在保險(xiǎn)箱里”。直到近期由于面臨高達(dá)70億美元資金贖回壓力,無法再撐下去,才在12月10日向兩個(gè)兒子,也是其公司高管坦白其實(shí)自己“一無所有”,一切“只是一個(gè)巨大的謊言”。麥道夫的兒子們當(dāng)晚便告發(fā)了老爸,一場可能是美國歷史上金額最大的欺詐案這才暴露在世人眼前。

        用“龐氏騙局”操縱基金

          麥道夫經(jīng)營的對沖基金以投入少回報(bào)高吸引諸多投資者,其中一名投資者回憶說,“當(dāng)時(shí),對沖基金令我們持續(xù)受益,2004年開始,年回報(bào)率從7.3%至9%不等,年平均回報(bào)率在8%左右,而過去十幾年的年回報(bào)率超過10%。”控訴書顯示,麥道夫采用“龐氏騙局”方式操縱對沖基金。
          至少從2005年開始,麥道夫已經(jīng)開始“龐氏騙局”操作。根據(jù)麥道夫今年1月7日在證券交易委員會登記注冊的文件顯示,麥道夫提供投資咨詢業(yè)務(wù),涉及11家至25家客戶、總額大約171億資金。如果被控罪名成立,麥道夫?qū)⒚媾R最多20年監(jiān)禁和500萬美元罰金。目前,麥道夫在交納1000萬美元保釋金后已經(jīng)獲釋。
          “龐氏騙局”即以高資金回報(bào)率為許諾,騙取投資者投資,用后來投資者的投資償付前期投資者的欺騙行為。這是一種最古老和最常見的投資詐騙,這種騙術(shù)是一個(gè)名叫查爾斯·龐齊的投機(jī)商人“發(fā)明”的。1919年他欺騙投資者向一個(gè)事實(shí)上子虛烏有的企業(yè)投資,許諾投資者將在三個(gè)月內(nèi)得到40%的利潤回報(bào),然后,龐齊把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人,以誘使更多的人上當(dāng),后人把這種詐騙方式稱之為“龐氏騙局”。

        受害者名單愈揭愈多

          麥道夫一案反映出美國證券投資行業(yè)監(jiān)管漏洞百出。即使從普通投資者的角度看,麥道夫的騙局也并不是毫無破綻。在近20年的時(shí)間里,無論熊市、牛市,麥道夫管理的投資基金如上了發(fā)條一般始終保持每月增長約1%,這并不合情理。另外,由此還引出另一個(gè)疑問,如果真的有這么好的收益,為什么不干脆放棄股票買賣中介業(yè)務(wù)只做對沖基金賺大錢?
          最新調(diào)查顯示,麥道夫一案受害者名單愈揭愈多,國際投資大行如法國巴黎銀行、日本野村證券、瑞士銀行等均可能蒙受損失;個(gè)人投資者中亦不乏城中名人,包括通用汽車旗下貸款機(jī)構(gòu)GMAC主席默金。不少對沖基金亦涉足騙局,其中一間損失達(dá)73億美元,有對沖基金更可能因此倒閉。

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