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        4億元大案暴露汽車走私新手法
        天津特大汽車走私案內(nèi)幕揭秘
            2009-01-16    本報記者:孟華    來源:經(jīng)濟(jì)參考報

          天津海關(guān)緝私部門日前破獲了總案值近4億元的汽車系列走私案,這是天津海關(guān)緝私部門成立以來查辦的案值最大、涉案企業(yè)和人員最多的走私汽車系列案。目前,天津海關(guān)共依法對18名犯罪嫌疑人采取了強制措施,扣押了大量的贓款、贓物。此案涉及走私高檔越野車600余輛,涉嫌偷逃應(yīng)繳稅款1945萬元。

        “合法身份”克隆非法汽車

          關(guān)于此案,天津海關(guān)緝私局偵查處卿皇俊處長告訴記者,在偵查中發(fā)現(xiàn)可能是一個龐大的團(tuán)伙,背后還更可能隱藏著多個犯罪團(tuán)伙。本著除惡務(wù)盡的想法,海關(guān)緝私人員采取了“放長線釣大魚”的辦法經(jīng)營此案。
          在近一年的案前偵查中,緝私警發(fā)現(xiàn),涉案的天津公司一些車輛是從越南進(jìn)境,然后再發(fā)往廣東,最后又運抵天津出售。一般車輛進(jìn)口應(yīng)在沿海口岸,為何要兜這么一大圈?
          天津海關(guān)偵查處杜斌介紹,為了躲避警方的注意,構(gòu)建一個更為完整的走私網(wǎng)絡(luò),這個犯罪團(tuán)伙天津捷和公司的總經(jīng)理梁某從香港大量訂購豐田陸地巡洋艦、奧迪Q7、保時捷凱宴、奔馳等高檔越野汽車,隨后把這些走私汽車運到越南,并為走私到內(nèi)地做好一系列準(zhǔn)備工作。
          梁某事先用一輛7萬元的價格從非法渠道購得合法車輛進(jìn)口證明后,按照該車進(jìn)口證明的資料,由境外同伙從香港購買相同型號、顏色的車,然后等待時機(jī),由境外不法分子將車從越南經(jīng)廣西非設(shè)關(guān)碼頭偷運入境,之后將其運抵廣東。走私團(tuán)伙在廣東找合作的汽修廠將車上原有的真實數(shù)據(jù)資料(車架號和發(fā)動機(jī)號)涂改,換成與進(jìn)口證明資料一致的汽車。這樣,一部與進(jìn)口證明完全相同的車被“克隆”出來。
          原來,進(jìn)口證明是每輛進(jìn)口車上牌照的必備手續(xù)。然而,一些購車人因有“門路”,不需要進(jìn)口證明就能上了牌照,經(jīng)銷商就能讓利出更低的價格。而這些進(jìn)口證明又被經(jīng)銷商輾轉(zhuǎn)賣到不法走私者手中。
          天津海關(guān)緝私局藺世文科長介紹說,“這種被‘克隆’后的走私車因有了一套合法的進(jìn)口證明手續(xù)后,身份也由‘黑’洗‘白’,由于車輛在銷售的時候身份已經(jīng)洗白了,事后監(jiān)管非常困難。”
          由于所有手續(xù)都齊全,這些車輛在4S店都可以維修。經(jīng)警方查實,僅一個天津捷和公司在2006年9月到2007年3月半年的時間,利用這種手法走私車輛9輛。以一輛奔馳F500越野車計算,購買裸車價格49萬元人民幣,僅逃稅就達(dá)40多萬元。

        偽造合同低報汽車價格

          在天津這起系列案件中,以偽造虛假合同,通過低報進(jìn)口成交價格的方式偷逃稅款走私進(jìn)口汽車相當(dāng)普遍,而且走私手段不斷翻新,監(jiān)管難度愈來愈大。
          ——國外供貨商代理商直接參與走私活動。國外供貨商為購買者提供向海關(guān)申報的虛假單據(jù)。海關(guān)辦案人員查實,涉案公司在進(jìn)口汽車過程中,得到了多個外商辦事處的大力協(xié)助。辦事處人員為了獲得更多的銷售業(yè)績,積極為其偽造合同、發(fā)票等通關(guān)單據(jù),低報價格。
          ——供貨商與地下錢莊參與非法付匯。供貨商通過地下錢莊為走私者提供非法賬戶,進(jìn)行非法付匯。這種手段更加隱蔽,在辦案人員查辦時,不法分子往往找出一些理由搪塞,將非法付匯的錢與汽車業(yè)務(wù)脫離開。稽查人員通過大量調(diào)查證實,實際就是差額款。稽查人員僅從一個非法賬戶下查實涉及走私汽車非法付匯款3000多萬,這間接幫助走私犯完成了走私資金流向。
          ——掌握政策和信息的報關(guān)行報關(guān)員參與。一些長期從事汽車進(jìn)口業(yè)務(wù)的報關(guān)員,因掌握了海關(guān)對進(jìn)口汽車的最低限價,為利益驅(qū)動,將海關(guān)內(nèi)部信息告知走私者,向海關(guān)低報真實的成交價。
          捷和公司案件中被查出的兩家外商辦事處積極為其偽造合同、發(fā)票等通關(guān)單據(jù),同時通過非法渠道將部分貨款支付給境外母公司,為走私分子低報價格走私逃稅提供方便。這兩家外商辦事處分別隸屬于美國和阿聯(lián)酋的兩家華人開辦的公司,主要經(jīng)營中東版、美國版進(jìn)口汽車業(yè)務(wù),與天津港多家企業(yè)和個人存在業(yè)務(wù)關(guān)系,這些企業(yè)的經(jīng)營模式與天津捷和公司如出一轍。

        規(guī)范市場還需多方努力

          豐厚的不法收益成為大排量汽車走私屢禁不止的誘因。
          2007年奧迪Q7的綜合稅率達(dá)72.69%,2008年9月1日起國家進(jìn)一步調(diào)整了排氣量在3.0以上的乘用車消費稅率。中國汽車進(jìn)口貿(mào)易中心的專家測算,提高大排量汽車消費稅后,3.0升至4.0升乘用車的進(jìn)口成本將增加13%左右,4.0升以上乘用車的進(jìn)口成本將增加33%。消費稅的大幅提高,增大了走私分子的犯罪收益。
          圍繞非法進(jìn)口走私車,目前已經(jīng)形成了辦理進(jìn)口手續(xù)、對外訂貨、低報通關(guān)、上牌照等分工明確的“一條龍”經(jīng)營體系,專業(yè)化、團(tuán)伙化作案的特點明顯。例如,天津捷和公司總經(jīng)理梁某長期在天津和廣東等地經(jīng)營進(jìn)口汽車業(yè)務(wù),實行家族式經(jīng)營手段,即將其親屬安排在公司業(yè)務(wù)、財務(wù)、銷售等重要崗位,牢固掌握走私進(jìn)口汽車的核心機(jī)密,妄圖利用血緣關(guān)系編織一道牢不可破的走私陣線。
          為了防止事情敗露,在具體實施走私過程中,按照供貨商的不同,梁某甚至安排幾組人員分別負(fù)責(zé),彼此互不聯(lián)系,并且分別采用不同的走私方式以逃避打擊。公司進(jìn)行非法交易的所有正本單據(jù)統(tǒng)一存放在梁某自己的居所,形成梁某總攬全局,其親屬各負(fù)其責(zé)的專業(yè)化走私模式。
          針對高檔汽車進(jìn)口走私愈加緊迫的態(tài)勢,海關(guān)人士以及專家認(rèn)為,規(guī)范汽車進(jìn)口市場還需四方面努力:
          ——進(jìn)一步完善我國進(jìn)口汽車的準(zhǔn)入機(jī)制。例如,國家檢驗檢疫總局和公安部聯(lián)合在全國范圍內(nèi)對進(jìn)口機(jī)動車實施車輛識別代號入境驗證管理,起到了良好的效果。
          ——鼓勵進(jìn)口汽車的品牌經(jīng)營,建立價格磋商機(jī)制。由于品牌代理商走私現(xiàn)象較少,政府出臺政策,鼓勵進(jìn)口汽車品牌經(jīng)營,能夠做到進(jìn)口汽車參考價格相對統(tǒng)一、透明。
          ——積極鼓勵綜合治理手段,調(diào)動社會力量共同維護(hù)汽車進(jìn)口秩序。海關(guān)嚴(yán)格前期審批和后續(xù)管理,同時協(xié)調(diào)公安局車管部門,把住進(jìn)口汽車的“上牌、過戶”關(guān),才能使走私活動得到有效遏制。
          ——整合海關(guān)資源,建立統(tǒng)一的進(jìn)口汽車價格監(jiān)控機(jī)制。目前,全國各海關(guān)之間正在通過價格信息、風(fēng)險管理、稽查、緝私等部門的有效合作,建立起統(tǒng)一打私行動,從根本上防止走私違法活動,逐步規(guī)范汽車進(jìn)口市場。

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