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地下炒金案頻發(fā)，而涉案金額屢創(chuàng)新高，令投資者蒙受巨虧。北京市第二中級人民法院日前開庭審理了一起非法炒金案，涉案金額高達(dá)771億元。而此前半個(gè)月內(nèi)，浙江杭州上城區(qū)法院也判決了“世紀(jì)黃金”非法黃金交易案，涉案合同金額也接近600億元。
非法黃金交易騙案頻發(fā)
10月29日，由公安部督辦的浙江世紀(jì)黃金制品有限公司非法經(jīng)營案在杭州上城區(qū)法院一審宣判，法院以非法經(jīng)營、抽資出逃兩項(xiàng)罪名判處該公司法定代表人張勇有期徒刑9年，并處罰金120萬元。
至此，轟動一時(shí)的“世紀(jì)黃金”非法經(jīng)營案告一段落。世紀(jì)黃金公司利用自己開發(fā)的網(wǎng)上交易系統(tǒng)，招攬大批來自全國各地的客戶炒假冒“黃金期貨”，炒金業(yè)務(wù)均通過公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行，與國際黃金市場并不接軌，只是大致上按照國際即時(shí)金價(jià)的浮動報(bào)價(jià)，供客戶進(jìn)行參考，客戶通過買進(jìn)或者賣出與公司進(jìn)行交易，公司在交易過程中同時(shí)充當(dāng)買方和賣方，并按每筆交易向客戶收取“網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)”和“倉儲費(fèi)”。
自2005年7月至2008年6月26日，世紀(jì)黃金公司共向客戶收取黃金交易定金2.75億元，其中該公司從該項(xiàng)黃金交易業(yè)務(wù)中獲取解約客戶清算460萬元，利息近686萬元，手續(xù)費(fèi)5756萬元。截至案發(fā)，公司網(wǎng)上交易金額高達(dá)580億余元，一度被稱為當(dāng)時(shí)國內(nèi)最大的非法黃金交易案。
但此案一審宣判后不到半月，北京倫亞領(lǐng)先、凱斯頓公司非法黃金交易案就刷新了這個(gè)紀(jì)錄。兩公司通過非法網(wǎng)絡(luò)平臺，招攬社會公眾客戶進(jìn)行所謂“倫敦金”等標(biāo)準(zhǔn)化合約的交易，并在交易中采取保證金制度、每日無負(fù)債結(jié)算制度和雙向交易、對沖交易等交易機(jī)制，非法從事假冒“黃金期貨”交易。檢方指控，兩公司在短短兩年時(shí)間內(nèi)，吸納客戶1000余人，凈收取客戶保證金7900余萬元，僅交易手續(xù)費(fèi)和倉息就獲利高達(dá)3700余萬元，造成客戶平倉損失高達(dá)3600余萬元。該案涉案金額高達(dá)771億元人民幣。
非法黃金交易的三張“畫皮”
記者采訪發(fā)現(xiàn)，這些地下炒金公司采用的手段非常類似，首先是將自身“華麗包裝”，很多謊稱是注冊在境外的專業(yè)黃金投資咨詢公司，通過各種渠道發(fā)布“黃金投資專業(yè)信息”、投資建議，騙取投資者的信任。然后利用“高杠桿”交易作為誘餌，騙取投資者的保證金、傭金、投資差價(jià)等，為投資者設(shè)下“黃金陷阱”。
東證期貨分析師陸兼勤分析，境外炒金的違法交易手段大體可以分為三類：一類是境外機(jī)構(gòu)在內(nèi)地設(shè)立辦事處，把客戶的保證金通過地下錢莊兌換成外匯，在境外進(jìn)行期貨交易；第二類是炒金公司非法侵占客戶保證金，用公司自己的戶頭在境外炒金，而一旦出現(xiàn)虧損就利用各種手段轉(zhuǎn)嫁給客戶；第三類最為兇險(xiǎn)，這類地下公司根本就不參與任何交易，直接提供給客戶虛擬賬戶，讓他們在公司設(shè)置的程序里“內(nèi)部對沖”，漸漸把本金“輸光”。
從破獲的幾起炒金大案來看，大多數(shù)屬于第三種內(nèi)部“對賭”交易。“公司收取客戶的保證金，一分錢都沒有在境外正規(guī)期貨交易市場上交易過。”陸兼勤說。
據(jù)北京倫亞領(lǐng)先、凱斯頓公司炒金案被告人供稱，客戶打入的資金均停留在兩家公司控制的賬戶上，客戶實(shí)際上是在與公司做交易，并非在期貨交易市場平倉或?qū)_。兩公司客戶下載軟件之后安裝的交易平臺，與國際期貨市場大盤不接軌，“交易”是虛擬的。
記者了解到，上海期貨交易所黃金期貨合約的最低交易保證金比例為合約價(jià)值的7%，這意味著投資者投入1萬元，可以交易價(jià)值最多為13萬元的標(biāo)的黃金，也就是說，黃金期貨合約的杠桿比例最高為1：13。而在上述炒金大案中，定金放大可達(dá)50倍，即用2%的定金可以購買100%的黃金合約。在貪欲的驅(qū)使下，很多缺乏投資常識的客戶最終蒙受巨大損失。
高金價(jià)下更要防范地下炒金的“黑色誘惑”
近期，記者和周圍的一些朋友不斷收到“黃金投資推介”電話。“您好，我是XX貴金屬投資公司的顧問，請問您有興趣投資黃金嗎？現(xiàn)在金價(jià)大漲，投資是好機(jī)會……”記者問：“你們炒哪里的黃金，杠桿多少倍？”“顧問”答：“我們代理炒倫敦金、紐約金，都是國際盤子，杠桿100多倍，10塊美金就能炒1盎司黃金，很便宜……”
“黃金投資機(jī)會很大，但地下炒金就是騙局，除了設(shè)局者，參與者都不可能有贏面。”黃金投資專家蔣舒指出，炒外盤、高杠桿，都是地下炒金公司用來誘騙投資者“上鉤”的伎倆，利用的就是投資者不了解規(guī)則和內(nèi)心的貪欲。
他介紹，目前國內(nèi)正規(guī)投資黃金渠道已經(jīng)很豐富，投資門檻、收益水平、投資方式、風(fēng)險(xiǎn)水平各不相同，投資者完全可以選擇適合自己的投資方式進(jìn)行“炒金”，而不要上當(dāng)參與非法交易。 |