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日前，吉林省吉林市中級人民法院對曾引起全國廣泛關(guān)注的吉林海天實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱“海天”公司)非法集資數(shù)億元大案作出一審判決，主犯王希田數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行死刑，緩期2年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
在“優(yōu)秀民營企業(yè)”“就業(yè)帶頭人”等自詡的光環(huán)籠罩下，王希田以高息回報(bào)為誘餌，網(wǎng)羅眾多“操盤手”，大肆非法吸收公眾存款。此案除吉林省外，還波及遼寧、天津等省市，共3.5萬多人被騙。
眾多群眾因何輕易就落入非法集資的陷阱呢？
傳銷式非法集資
“海天”公司主要從事染料、化工產(chǎn)品等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，法人代表王希田。2002年，“海天”公司對外宣稱開始建設(shè)“叔十二碳硫醇”項(xiàng)目。這個(gè)項(xiàng)目屬于精細(xì)化工產(chǎn)品，主要用于合成橡膠，還可以作為合成藥物，市場價(jià)格極高，我國長期依賴進(jìn)口，市場前景看好。
2003年初，“海天”公司開始向公眾以“增資擴(kuò)股”的名義變相非法高息集資，要投資的人需與“海天”公司股東簽訂委托協(xié)議，并以股東增加注冊資本金的名義投入公司。從最初的三個(gè)月返利30%，到后來的三個(gè)月返利20%，甚至到最后的半年返利15%。經(jīng)許多“操盤手”運(yùn)作，在講課、帶人到吉林市看廠房、發(fā)放光碟等強(qiáng)勢宣傳下，眾多不明真相的群眾，紛紛把多年的積蓄投入進(jìn)去，期望得到高息回報(bào)。
吉林省和龍市的女教師楊某，經(jīng)人屢次勸說，最后擋不住誘惑，前后投進(jìn)67萬元，結(jié)果血本無歸。
吉林省延邊州的高某說，她是2003年9月，在同學(xué)介紹下知道“海天”公司的，得知該公司生產(chǎn)的“叔十二碳硫醇”是世界先進(jìn)的生產(chǎn)項(xiàng)目，企業(yè)是省內(nèi)先進(jìn)企業(yè)，正在向民間融資建廠，并且回報(bào)極高。她出于對朋友的信任，沒去吉林市，就投了3萬元，首次“投資”得到回報(bào)后，高某把丈夫到外國打工賺的幾十萬元也都投了進(jìn)去。
半年后，高某到吉林市“海天”公司參觀，看到了正在籌建的廠房和“優(yōu)秀民營企業(yè)”和各類“先進(jìn)”的獎(jiǎng)狀，高某更加堅(jiān)定了投資的決心。
隨后，高某成為延邊地區(qū)的一級代理人。2004年，她又發(fā)展了16條二級代理線，因?yàn)樗麄兊陌l(fā)展結(jié)構(gòu)完全是傳銷式的，所以隨著二級代理人發(fā)展的三級代理人擴(kuò)展開來，高某下線達(dá)1000多人，參與投資額達(dá)到了1.3億元，因此高某被升為“海天”公司的股東之一。
案發(fā)后，高某潛逃，兩個(gè)多月后，她到延邊州公安局自首。高某說，她被王希田等人騙了，因?yàn)樗龥]有想過，具有合法手續(xù)的企業(yè)進(jìn)行的致富“神話”會(huì)是個(gè)騙局。
非法集資數(shù)億元
隨著眾多不明真相的群眾加入，“海天”公司越做越大，涉及的人數(shù)也日漸增多。
在整個(gè)集資盤越滾越大之時(shí)，王希田明知繼續(xù)這樣操作必將“崩盤”，又變換集資手段，對集資人謊稱發(fā)行公司內(nèi)部原始股，將來會(huì)在美國上市，屆時(shí)將成倍增值，進(jìn)一步欺騙投資群眾。
2006年11月21日深夜，吉林市公安局經(jīng)偵支隊(duì)拘捕了王希田及其他3名副經(jīng)理，搬走了公司的電腦和賬本，封了“海天”公司，凍結(jié)公司賬戶，關(guān)閉了公司網(wǎng)站。
王希田被抓后交代，“叔十二碳硫醇”項(xiàng)目因達(dá)不到環(huán)保要求，在國內(nèi)很難通過驗(yàn)收。開工的生產(chǎn)線，產(chǎn)量極低，這些只不過是用來騙群眾的“幌子”罷了。“海天”公司已無力支付“股民”的本金和利息，這都是他一手編造的騙局。
警方另外查明，王希田于2003年至2006年間數(shù)十次到境外賭博，揮霍集資款數(shù)額特別巨大。王希田為隱瞞犯罪事實(shí)，還多次銷毀“海天”公司相關(guān)會(huì)計(jì)賬目。
吉林市公安機(jī)關(guān)隨后成立了“海天”公司案件專案組，歷時(shí)數(shù)月，民警輾轉(zhuǎn)全國10余省，20余個(gè)城市。將其余的20多名犯罪嫌疑人抓獲。
今年5月11日，吉林市中級人民法院開審此案，王希田等24名被告人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等罪受審。
法院審理查明：2003年3月至2006年11月間，“海天”公司眾多“操盤手”的運(yùn)作下，在吉林省長春市、吉林市、延吉市、通化市、龍井市、琿春市、四平市，遼寧省大連市及天津市等地共對3.5萬多人次進(jìn)行非法集資，集資詐騙總額達(dá)8.6億多元。
6月30日，吉林市中級人民法院一審以被告王希田犯集資詐騙罪，判處其死刑，緩期2年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；因犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑2年，并處罰金人民幣15萬元，數(shù)罪并罰，王希田被判執(zhí)行死刑，緩期2年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
鄒長凱等3人因犯集資詐騙罪，分別被判處7年至13年有期徒刑，并處沒收個(gè)人部分財(cái)產(chǎn)。其余20名被告人也分別被判處了不等的刑罰。
警惕高息回報(bào)陷阱
隨著“海天”公司案的一審判決，非法集資案再次給人們敲響了警鐘。
吉林省公安廳經(jīng)偵方面負(fù)責(zé)人介紹，非法集資大案多發(fā)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)。以高額回報(bào)為誘餌，受騙者眾多。嫌疑人都宣稱有高利息、高回報(bào)，采取用后期存款支付前期本金、利息的循環(huán)方法實(shí)施犯罪行為。被騙群眾在得到先期的高額回報(bào)后，即對投資的可靠性和盈利性深信不疑，不惜血本投入，當(dāng)意識到被騙時(shí)已晚了；犯罪的實(shí)施組織化、專業(yè)性很強(qiáng)。像“海天”公司都有嚴(yán)密的組織，有明確的分工，按計(jì)劃實(shí)施吸儲(chǔ)，并有專人以講課的形式進(jìn)行宣傳鼓動(dòng)；蔓延快，數(shù)額大。吉林省在此之前也曾發(fā)生多起超億元的非法集資案，受騙群眾涉及到十多個(gè)省市；跨區(qū)域性強(qiáng)，打擊難度大。一些案件中，嫌疑人在某地登記注冊公司，而在其他地方設(shè)立分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行非法集資活動(dòng)，給打擊帶來一定的難度。
北京建元律師事務(wù)所律師馬麗敏認(rèn)為，為避免非法集資案的發(fā)生，除了公安部門體現(xiàn)強(qiáng)勢外，還應(yīng)加強(qiáng)法制宣傳教育，深入社區(qū)宣傳非法集資案的特點(diǎn)及嚴(yán)重危害，通過對給社會(huì)公眾造成巨大損失典型案例，教育群眾明確其騙人的本質(zhì)，引導(dǎo)大家通過合法途徑和手段投資融資。另外，有關(guān)職能部門應(yīng)對公司注冊、運(yùn)營等方面加強(qiáng)監(jiān)管，對存在非法集資問題的及早控制，并堅(jiān)持予以查處和取締，從而避免廣大群眾受騙，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 |