據(jù)新華社北京9月4日電
中國人民銀行4日發(fā)布的《中國反洗錢報告(2007)》稱，自2003年中國人民銀行著手承擔國家反洗錢協(xié)調工作起，五年間中國反洗錢工作取得了矚目的成績，建立起了較為完整的反洗錢制度。歷經(jīng)五年的發(fā)展，中國反洗錢工作經(jīng)過初期的學習、探索、創(chuàng)新和調整階段，正向全面和縱深發(fā)展階段邁進。
報告指出，在法律體系方面，全國人大兩次修訂《中華人民共和國刑法》，覆蓋了主要的洗錢行為，基本實現(xiàn)了與洗錢行為刑罰化國際標準的接軌，并且于2006年10月審議通過中國第一部關于反洗錢工作的專門法律《中華人民共和國反洗錢法》。
在組織機構方面，中國人民銀行于2003年成立了反洗錢局，組織協(xié)調國家反洗錢工作。2004年，中國人民銀行專門成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心，形成了覆蓋全國金融業(yè)的監(jiān)測網(wǎng)絡。
在制度安排方面，《反洗錢法》通過后，中國人民銀行對2003年發(fā)布的三個反洗錢規(guī)章進行了修訂，相繼獨立或會同有關部門頒布了四個新的反洗錢規(guī)章。自2004年持續(xù)開展金融機構反洗錢現(xiàn)場檢查工作，逐步建立非現(xiàn)場監(jiān)管制度。
在國際合作方面，中國已經(jīng)簽署并批準聯(lián)合國通過的所有與反洗錢及反恐融資有關的國家公約，積極參加反洗錢國際組織的活動，成為歐亞反洗錢組織(EAG)成員和金融行動特別工作組(FATF)正式成員。目前已與10個國家和地區(qū)的金融情報機構簽署了反洗錢反恐融資金融情報交流合作諒解備忘錄或協(xié)議。 |
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