|
近日，哈爾濱警方偵破一起特大集資詐騙案，黑龍江中科金源葆科技開發(fā)有限公司以銷售螺旋藻培養(yǎng)機(jī)及收購鮮活螺旋藻為主要手段實(shí)施集資詐騙，涉案金額7.33億元，受害群眾數(shù)萬人。
網(wǎng)上逃犯辦起詐騙公司
哈爾濱市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，黑龍江中科金源葆科技開發(fā)有限公司涉嫌重大集資詐騙犯罪。2008年4月28日，警方對此案件立案偵查，并將該公司董事長張偉(真名莊勛華，昆明警方網(wǎng)上逃犯)抓獲，在其住處查獲贓款1500萬元。
據(jù)警方介紹，2000年8月，莊勛華伙同其弟莊勛斌在昆明市非法注冊登記了“云南省滇蝎生物技術(shù)開發(fā)有限公司”。2000年11月至2003年4月間，莊勛華、莊勛斌以該公司名義發(fā)展養(yǎng)殖戶養(yǎng)蝎子，以每公斤400元到800元的價格從河南購進(jìn)蝎子，再以高于進(jìn)價10倍的價格向養(yǎng)殖戶出售，僅在昆明市就造成養(yǎng)殖戶的經(jīng)濟(jì)損失1247萬元。案發(fā)后，莊勛華潛逃，莊勛斌被昆明市中院判處有期徒刑16年。
2006年4月6日，莊勛華以張偉的虛假身份，購買了黑龍江省中科爾康公司股權(quán)，將公司更名為金源葆公司，并擔(dān)任公司董事長。公司成立后，莊勛華伙同犯罪嫌疑人顧文舉等人，大量招募營銷及業(yè)務(wù)員，先后在黑龍江省13個市地設(shè)立近百個分支機(jī)構(gòu)，通過虛假宣傳，以投資養(yǎng)殖螺旋藻為名，與養(yǎng)殖戶簽訂合同，向養(yǎng)殖戶銷售螺旋藻培養(yǎng)機(jī)及藻種。
自2007年1月至2008年4月案發(fā)，金源葆公司銷售金額達(dá)7.33億元，受害群眾數(shù)萬人。
近期，經(jīng)對抓獲的莊勛華、李強(qiáng)等19人的審查，警方查清了以莊勛華、李強(qiáng)等人為首的犯罪團(tuán)伙組織、策劃、實(shí)施犯罪活動的基本事實(shí)。目前，犯罪嫌疑人莊勛華、李強(qiáng)已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，警方已追繳贓款現(xiàn)金人民幣1億余元。
58000元的螺旋藻培養(yǎng)機(jī)竟是價值千余元的魚缸
據(jù)介紹，犯罪嫌疑人利用向養(yǎng)殖戶返款的時間差，采取“拆東墻、補(bǔ)西墻”的辦法，將后期養(yǎng)殖戶投入的資金作為利潤返給先期投入的養(yǎng)殖戶。通過循環(huán)反復(fù)，給廣大群眾造成“投資確實(shí)能夠獲利”的假象，吸引更多的受害群眾參與投資。在此過程中，金源葆公司通過大肆宣傳、搞促銷等活動，不斷擴(kuò)大營銷范圍，致使更多的群眾上當(dāng)受騙。
警方查明，被莊勛華稱作升級換代產(chǎn)品、價值58000元的螺旋藻培養(yǎng)機(jī)其實(shí)是在沈陽一家公司購買的魚缸。警方找到了沈陽的供貨公司，公司負(fù)責(zé)人稱該公司只經(jīng)營山水盆景工藝品，金源葆公司從其那兒購買的只是普通魚缸，每個價值人民幣1550元。
警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，金源葆公司還涉嫌虛報注冊資本犯罪。莊勛華在哈爾濱市注冊成立的黑龍江中科金源葆科技開發(fā)有限公司、黑龍江五洲金源葆科技開發(fā)有限公司、黑龍江愛唯金源葆科技開發(fā)有限公司、黑龍江動凍金源葆食品開發(fā)有限公司等8家公司，均采取支付數(shù)千元不等的代理費(fèi)，委托中介公司墊資進(jìn)行的虛假注冊。目前，警方已對涉嫌虛報注冊資本犯罪的曲金梅、耿宏偉等5人刑事拘留。
警方提示非法集資四大特征
警方介紹，非法集資活動主要有四個基本特征：一是未經(jīng)權(quán)威機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)；二是向社會不特定對象即社會公眾募集資金；三是承諾在一定期限內(nèi)給出資人貨幣、實(shí)物、股權(quán)等其他形式的還本付息；四是以合法形式掩蓋其非法集資的目的。
據(jù)哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長李光介紹，金源葆公司涉案嫌疑人所涉嫌的集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪均屬于非法集資案件，這類犯罪主要特點(diǎn)是，犯罪分子的行為表面上具有很強(qiáng)的迷惑性，通常利用大部分群眾并不熟悉的新型投資形式實(shí)施犯罪，許以投資者高于金融機(jī)構(gòu)幾倍、十幾倍甚至設(shè)置更多的收益率，誘惑公眾投資，致使受害群眾的集資款或是被用于風(fēng)險投資、轉(zhuǎn)貸，或是被非法占有、揮霍，往往案發(fā)后大部分資金已經(jīng)無法追回。 |