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        涉案金額逾7億元 黑龍江偵破特大集資詐騙案
            2008-06-16    新華社記者:梁書斌    來源:經(jīng)濟(jì)參考報

          近日,哈爾濱警方偵破一起特大集資詐騙案,黑龍江中科金源葆科技開發(fā)有限公司以銷售螺旋藻培養(yǎng)機(jī)及收購鮮活螺旋藻為主要手段實(shí)施集資詐騙,涉案金額7.33億元,受害群眾數(shù)萬人。

        網(wǎng)上逃犯辦起詐騙公司

          哈爾濱市公安局在工作中發(fā)現(xiàn),黑龍江中科金源葆科技開發(fā)有限公司涉嫌重大集資詐騙犯罪。2008年4月28日,警方對此案件立案偵查,并將該公司董事長張偉(真名莊勛華,昆明警方網(wǎng)上逃犯)抓獲,在其住處查獲贓款1500萬元。
          據(jù)警方介紹,2000年8月,莊勛華伙同其弟莊勛斌在昆明市非法注冊登記了“云南省滇蝎生物技術(shù)開發(fā)有限公司”。2000年11月至2003年4月間,莊勛華、莊勛斌以該公司名義發(fā)展養(yǎng)殖戶養(yǎng)蝎子,以每公斤400元到800元的價格從河南購進(jìn)蝎子,再以高于進(jìn)價10倍的價格向養(yǎng)殖戶出售,僅在昆明市就造成養(yǎng)殖戶的經(jīng)濟(jì)損失1247萬元。案發(fā)后,莊勛華潛逃,莊勛斌被昆明市中院判處有期徒刑16年。 
          2006年4月6日,莊勛華以張偉的虛假身份,購買了黑龍江省中科爾康公司股權(quán),將公司更名為金源葆公司,并擔(dān)任公司董事長。公司成立后,莊勛華伙同犯罪嫌疑人顧文舉等人,大量招募營銷及業(yè)務(wù)員,先后在黑龍江省13個市地設(shè)立近百個分支機(jī)構(gòu),通過虛假宣傳,以投資養(yǎng)殖螺旋藻為名,與養(yǎng)殖戶簽訂合同,向養(yǎng)殖戶銷售螺旋藻培養(yǎng)機(jī)及藻種。
          自2007年1月至2008年4月案發(fā),金源葆公司銷售金額達(dá)7.33億元,受害群眾數(shù)萬人。
          近期,經(jīng)對抓獲的莊勛華、李強(qiáng)等19人的審查,警方查清了以莊勛華、李強(qiáng)等人為首的犯罪團(tuán)伙組織、策劃、實(shí)施犯罪活動的基本事實(shí)。目前,犯罪嫌疑人莊勛華、李強(qiáng)已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕,警方已追繳贓款現(xiàn)金人民幣1億余元。

        58000元的螺旋藻培養(yǎng)機(jī)竟是價值千余元的魚缸

          據(jù)介紹,犯罪嫌疑人利用向養(yǎng)殖戶返款的時間差,采取“拆東墻、補(bǔ)西墻”的辦法,將后期養(yǎng)殖戶投入的資金作為利潤返給先期投入的養(yǎng)殖戶。通過循環(huán)反復(fù),給廣大群眾造成“投資確實(shí)能夠獲利”的假象,吸引更多的受害群眾參與投資。在此過程中,金源葆公司通過大肆宣傳、搞促銷等活動,不斷擴(kuò)大營銷范圍,致使更多的群眾上當(dāng)受騙。
          警方查明,被莊勛華稱作升級換代產(chǎn)品、價值58000元的螺旋藻培養(yǎng)機(jī)其實(shí)是在沈陽一家公司購買的魚缸。警方找到了沈陽的供貨公司,公司負(fù)責(zé)人稱該公司只經(jīng)營山水盆景工藝品,金源葆公司從其那兒購買的只是普通魚缸,每個價值人民幣1550元。
          警方在偵查中發(fā)現(xiàn),金源葆公司還涉嫌虛報注冊資本犯罪。莊勛華在哈爾濱市注冊成立的黑龍江中科金源葆科技開發(fā)有限公司、黑龍江五洲金源葆科技開發(fā)有限公司、黑龍江愛唯金源葆科技開發(fā)有限公司、黑龍江動凍金源葆食品開發(fā)有限公司等8家公司,均采取支付數(shù)千元不等的代理費(fèi),委托中介公司墊資進(jìn)行的虛假注冊。目前,警方已對涉嫌虛報注冊資本犯罪的曲金梅、耿宏偉等5人刑事拘留。

        警方提示非法集資四大特征

          警方介紹,非法集資活動主要有四個基本特征:一是未經(jīng)權(quán)威機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn);二是向社會不特定對象即社會公眾募集資金;三是承諾在一定期限內(nèi)給出資人貨幣、實(shí)物、股權(quán)等其他形式的還本付息;四是以合法形式掩蓋其非法集資的目的。 
          據(jù)哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長李光介紹,金源葆公司涉案嫌疑人所涉嫌的集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪均屬于非法集資案件,這類犯罪主要特點(diǎn)是,犯罪分子的行為表面上具有很強(qiáng)的迷惑性,通常利用大部分群眾并不熟悉的新型投資形式實(shí)施犯罪,許以投資者高于金融機(jī)構(gòu)幾倍、十幾倍甚至設(shè)置更多的收益率,誘惑公眾投資,致使受害群眾的集資款或是被用于風(fēng)險投資、轉(zhuǎn)貸,或是被非法占有、揮霍,往往案發(fā)后大部分資金已經(jīng)無法追回。

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