本報巴黎電
法國興業(yè)銀行董事長布東28日在巴黎出庭，就法國和以色列之間的洗錢案為自己辯護。
檢方指控興業(yè)銀行參與了1998年至2001年的洗錢案。據(jù)稱，一個龐大的洗錢網(wǎng)通過8個賬戶在法國和以色列之間轉移資金，涉案總金額接近3200萬歐元。
布東稱，當時他正忙于反擊巴黎國民銀行的敵意收購之類的“大事”，其余事情均由一個有事務決定權的“權力代表團”負責。
檢方認為，興業(yè)銀行對那些來自以色列的支票未進行足夠的審查。布東則辯稱，興業(yè)銀行的柜臺每年要處理40多億張支票，對其進行“系統(tǒng)性審查”是“很傻”的做法。 |
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