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德國檢察官26日宣布，德國司法、稅務(wù)部門上星期開始在全國范圍內(nèi)展開大規(guī)模查稅行動(dòng)以來，已有163人在問訊中承認(rèn)逃稅或自首。
這場在德國掀起的“查稅風(fēng)暴”已刮向法國、英國、美國和澳大利亞等國。這些國家紛紛自行或聯(lián)手調(diào)查，甚至也像德國那樣將矛頭指向列支敦士登等所謂的“避稅天堂”。
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| 圖為克勞斯·楚姆溫克爾位于德國科隆市郊的別墅。本報(bào)資料照片 | 163人落網(wǎng)
領(lǐng)導(dǎo)這次查稅行動(dòng)的德國檢察部門辦公室設(shè)在西部工業(yè)城市波鴻。在當(dāng)天舉行的新聞發(fā)布會上，檢察官漢斯—烏爾里希·克魯埃克告訴媒體，接受調(diào)查的嫌疑人中，已有91人承認(rèn)(逃稅)事實(shí)，并已向稅務(wù)部門補(bǔ)繳了2780萬歐元稅款。目前，(補(bǔ)繳稅款)總額每天都在增加。另有72人已主動(dòng)向稅務(wù)部門承認(rèn)逃稅。不過，克魯埃克沒有透露這163人的姓名或職業(yè)，也沒有說明自首者中是否有人在那份“千人名單”上。
這份“千人名單”由德國聯(lián)邦調(diào)查局花重金從一名線人處買到。德國媒體說，名單上共有列支敦士登LGT銀行大約1400個(gè)客戶姓名，其中600人來自德國。
德國檢察部門指控說，這些嫌疑人在列支敦士登設(shè)立各種基金，通過向這些基金轉(zhuǎn)移大筆資金來逃稅。克魯埃克說，經(jīng)過調(diào)查，這些基金總額超過2億歐元，逃避的稅款“數(shù)額極大”。
德國警察、檢察、稅務(wù)部門18日掀起這場“查稅風(fēng)暴”。聯(lián)合德國聯(lián)邦郵政公司前首席執(zhí)行官克勞斯·楚姆溫克爾第一個(gè)落網(wǎng)。這位德國明星企業(yè)家已承認(rèn)通過向列支敦士登等國轉(zhuǎn)移資金的方式逃稅大約100萬歐元。
第二家銀行
楚姆溫克爾等逃稅嫌疑人均為列支敦士登LGT銀行客戶。由于“千人名單”為那名線人從銀行處竊得，列支敦士登因此向德國提出抗議。
但德國并沒有放緩調(diào)查步伐。德國檢察部門辦公室一名發(fā)言人26日宣布，德方正在擴(kuò)大調(diào)查規(guī)模，同時(shí)正調(diào)查第二家列支敦士登銀行。
這名發(fā)言人說：“我們已發(fā)現(xiàn)并將調(diào)查(逃稅者)與第二家銀行的聯(lián)系。”但他沒有透露這家銀行的名稱。
列支敦士登是歐洲少數(shù)幾個(gè)袖珍小國之一，面積僅160平方公里，人口3.5萬，是所謂“避稅天堂”之一，其支柱產(chǎn)業(yè)金融業(yè)以低稅政策和嚴(yán)格的銀行保密法聞名世界，吸引了諸多外國客戶。
不過，在經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)列出的“不合作避稅地”黑名單上，列支敦士登赫然在目。OECD一直要求列支敦士登遵守這一組織的信息共享規(guī)定，提高金融業(yè)透明度。
德國政府警告說，可能將把逃稅調(diào)查范圍擴(kuò)大至瑞士、盧森堡、奧地利等國。
十余國行動(dòng)
除德國外，已有至少10個(gè)國家已經(jīng)或即將加入這場“查稅風(fēng)暴”。
德國政府正計(jì)劃與其他國家免費(fèi)共享逃稅嫌疑人相關(guān)數(shù)據(jù)。
愛爾蘭稅務(wù)部門發(fā)言人丹尼斯·哈金說，他們已注意到這份“千人名單”，“我們將與德國政府接洽，以調(diào)查名單中是否有愛爾蘭居民”。
瑞典國家稅務(wù)局負(fù)責(zé)人馬茨·舍斯特蘭德說，瑞典和其他8個(gè)國家已開始與德方合作，調(diào)查在列支敦士登的逃稅欺詐行為。這些國家包括英國、法國、意大利、西班牙、加拿大、美國、澳大利亞和新西蘭。
另據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，德方已向芬蘭、瑞典、挪威與荷蘭提供相關(guān)數(shù)據(jù)。
法國預(yù)算部26日發(fā)表聲明說，法國已從英國同行方面收到一份有數(shù)百名嫌疑人姓名的名單，這些嫌疑人也在列支敦士登開設(shè)賬戶，相關(guān)專家正在核實(shí)名單的準(zhǔn)確性。但法國預(yù)算部強(qiáng)調(diào)，他們沒有為此向英方或線人付錢，“這不是我們的風(fēng)格”。
(新華社專稿) |