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王充 繪圖 |
所謂的“股票操盤(pán)計(jì)劃”，“建倉(cāng)期”、“拉升期”、“出貨期”全是信口雌黃，拉攏“發(fā)財(cái)心切”股民入會(huì)騙錢(qián)是真
內(nèi)幕消息、高額收益、現(xiàn)代科技手段……隨著中國(guó)股市在2009年的復(fù)蘇，許多股民又開(kāi)始躍躍欲試，一個(gè)個(gè)陷阱也悄悄張開(kāi)，靜候“發(fā)財(cái)心切”的股民。
西安警方日前破獲一起涉案人員眾多、受害者涉及全國(guó)多個(gè)地區(qū)的重大股票咨詢?cè)p騙案，詐騙團(tuán)伙利用提供股票內(nèi)幕消息為幌子騙取巨額資金。記者在采訪中，一些不法分子利用股民急功近利、輕信內(nèi)幕消息的心理，大肆進(jìn)行危害極大的詐騙活動(dòng)并屢屢得手。
警方跨省破獲詐騙團(tuán)伙
會(huì)員費(fèi)、保密費(fèi)、公證費(fèi)、咨詢費(fèi)……費(fèi)費(fèi)都是“刀”
2009年12月16日，西安市公安局未央分局接到市民高某報(bào)案，稱有人以做股票有高額回報(bào)為名，詐騙了她近20萬(wàn)元。警方對(duì)此線索高度重視，迅速立案展開(kāi)偵查。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2009年9月，高某在某電視股票欄目的滾動(dòng)字幕里看到一個(gè)股票咨詢電話。在與對(duì)方取得聯(lián)系后，一個(gè)自稱是廣州萬(wàn)騰投資顧問(wèn)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、名叫“貝希”的女性開(kāi)始頻頻與其接觸。她自稱有股市內(nèi)幕消息，投資后在短期內(nèi)可獲巨額回報(bào)。高某信以為真，被對(duì)方以收取咨詢費(fèi)、會(huì)員費(fèi)和保密費(fèi)等名義誘騙，先后向?qū)Ψ皆趶V州的賬戶內(nèi)匯款總計(jì)約18萬(wàn)余元。
接到報(bào)案后，警方很快將犯罪嫌疑人的活動(dòng)區(qū)域鎖定在廣州，并決定赴廣州實(shí)施抓捕。12月22日，在廣州警方的大力配合下，西安警方在廣州海珠區(qū)將這一團(tuán)伙骨干成員余某抓獲。次日，警方在海珠區(qū)一棟商住辦公樓內(nèi)一舉將這個(gè)團(tuán)伙其余26名成員全部抓獲，在當(dāng)場(chǎng)繳獲的電腦中存儲(chǔ)著大量股民信息，涉及全國(guó)多個(gè)地區(qū)，賬面資金流量達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。
據(jù)西安警方介紹，2009年6月以來(lái)，以廣東肇慶陳某兄弟為首的詐騙團(tuán)伙，先后身披廣州鑫源、萬(wàn)騰和興富等非法投資公司的外衣，通過(guò)發(fā)布廣告等形式聯(lián)系外地股民，以提供股市內(nèi)幕交易信息等為誘餌，以收取股民會(huì)員費(fèi)、保密費(fèi)、公證費(fèi)、咨詢費(fèi)等方式實(shí)施詐騙。
詐騙手段專業(yè)
集團(tuán)作案、高科技手段“下套”、偽造“股票操盤(pán)計(jì)劃”、高回報(bào)誘餌……
據(jù)參與偵破的警方人員介紹，這起詐騙案系團(tuán)伙作案，呈現(xiàn)公司化、集團(tuán)化趨勢(shì)，詐騙手段和方式“相當(dāng)專業(yè)”。他們利用現(xiàn)代科技手段普遍撒網(wǎng)，以發(fā)布股票內(nèi)幕信息可以獲取高額回報(bào)為誘餌，騙取受害人資金，總結(jié)起來(lái)有以下幾個(gè)特點(diǎn)：
一是采取公司化運(yùn)作。詐騙團(tuán)伙往往以投資公司的形式存在，有著完整的公司架構(gòu)和辦公場(chǎng)所，內(nèi)部運(yùn)行模式也按照公司模式運(yùn)行。在警方查獲的詐騙團(tuán)伙所謂的“公司”架構(gòu)圖上，記者看到最上層是“公司”負(fù)責(zé)人陳某，下設(shè)業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、后勤三大部門(mén)總管，總管下面設(shè)有業(yè)務(wù)主管，業(yè)務(wù)主管下面設(shè)有業(yè)務(wù)員，形成了一套嚴(yán)密的組織體系。
二是利用電視和網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代科技手段實(shí)施詐騙。詐騙團(tuán)伙利用全國(guó)多個(gè)電視臺(tái)作為媒介，在股票節(jié)目中發(fā)布滾動(dòng)字幕廣告，顯示免費(fèi)提供股票咨詢的電話號(hào)碼，引誘股民上鉤。他們?cè)诠緝?nèi)部還專門(mén)設(shè)立了網(wǎng)絡(luò)總管，負(fù)責(zé)從網(wǎng)上搜尋正規(guī)股票咨詢機(jī)構(gòu)的研究報(bào)告，復(fù)制后提供給不知內(nèi)情的股民，同時(shí)還通過(guò)將公司網(wǎng)站包裝成證照齊全的投資咨詢公司的形式迷惑股民。
三是詐騙手段具有系統(tǒng)性和欺騙性。為了確保股民上鉤，詐騙團(tuán)伙專門(mén)編寫(xiě)了被他們稱之為“話術(shù)”的對(duì)話指南，指導(dǎo)接聽(tīng)電話的業(yè)務(wù)員如何一步步誘使股民進(jìn)入陷阱。記者在警方繳獲的“話術(shù)”樣本中看到，這個(gè)樣本長(zhǎng)達(dá)5000多字，以一問(wèn)一答的形式虛擬了股民來(lái)電來(lái)后業(yè)務(wù)員的應(yīng)對(duì)之道，其詳盡程度令人咋舌。
為了騙取股民資金，詐騙團(tuán)伙還精心炮制了所謂的“股票操盤(pán)計(jì)劃”，設(shè)置了“建倉(cāng)期”、“拉升期”、“出貨期”等階段，普通會(huì)員要花6.8萬(wàn)元，高級(jí)會(huì)員要花16.8萬(wàn)元才能參與這類股票操作計(jì)劃。而據(jù)警方調(diào)查，詐騙團(tuán)伙根本沒(méi)有所謂內(nèi)幕消息和操作計(jì)劃，只是信口雌黃欺騙股民。
四是作案手法隱蔽。警方調(diào)查顯示，這個(gè)詐騙團(tuán)伙在三個(gè)不同的地方設(shè)有辦公地點(diǎn)，每過(guò)一個(gè)月就要更換一次，以達(dá)到逃避查處的目的。他們實(shí)施詐騙使用的固定電話，使用的是插卡方式。所使用電話卡無(wú)須登記，每隔一段時(shí)間更換一次，股民即使知道上當(dāng)也無(wú)從查起。同時(shí)這個(gè)團(tuán)伙在網(wǎng)站上展示的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證明，全部都是偽造的，公司名稱也經(jīng)常變換。
“三不一要”防止被騙
許多新股民，對(duì)于證券市場(chǎng)不甚了解，往往沉迷于內(nèi)幕消息，夢(mèng)想通過(guò)得到消息達(dá)到一夜暴富
記者在采訪中了解到，目前此類利用股票咨詢名義進(jìn)行詐騙的團(tuán)伙不在少數(shù)。據(jù)西安破獲的詐騙案嫌疑人交代，他們所在的“公司”在廣州規(guī)模算是小的，有的大“公司”業(yè)務(wù)員人數(shù)在200人以上，并且這類“公司”的數(shù)量非常多。
西安市公安局未央分局刑偵支隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)黃曉周說(shuō)，他們破獲的這起股票詐騙案，目前幾乎涉及全國(guó)所有的省區(qū)，每人被騙金額少則幾千，多則數(shù)十萬(wàn)。雖然涉案人數(shù)和金額還沒(méi)有最后確定，但從兩組數(shù)據(jù)就可以看出案件的危害性：在2009年11月11日到21日，用于詐騙的其中一部電話就有10132人來(lái)電咨詢；在2009年11月2日至11日，詐騙團(tuán)伙主犯從股民匯款賬戶里取款就達(dá)70萬(wàn)元。
目前涉案的27名犯罪嫌疑人除1人因疾病取保候?qū)復(fù)猓溆喽家呀?jīng)被刑事拘留。警方辦案人員表示，利用股票咨詢名義進(jìn)行詐騙，抓住的是股民貪小便宜、急功近利的心理。許多新股民，對(duì)于證券市場(chǎng)不甚了解，往往沉迷于內(nèi)幕消息，夢(mèng)想通過(guò)得到消息達(dá)到一夜暴富。詐騙團(tuán)伙抓住股民的這種心理，編造自己掌握所謂的內(nèi)幕消息，股民參與可以獲得高額利潤(rùn)，以誘騙股民“上套”。
“我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些詐騙團(tuán)伙根本沒(méi)有掌握什么內(nèi)幕消息，他們最多只是從一些知名的證券網(wǎng)站復(fù)制一些信息提供給受騙股民，至于他們所謂的操盤(pán)計(jì)劃，更是無(wú)稽之談，不過(guò)是騙取更多錢(qián)財(cái)?shù)泥孱^而已。事實(shí)上，許多受騙者在破案后才恍然大悟，為自己陷入這么簡(jiǎn)單的騙局而感到羞愧，甚至都恥于告訴家人。”黃曉周說(shuō)。
西安警方辦案人員指出，股票咨詢?cè)p騙案件由于受害人遍及全國(guó)，且作案手法狡猾多樣，查處起來(lái)難度非常大。為了有效防止此類詐騙案的發(fā)生，廣大股民要從自身克服貪念做起，做到“三不一要”，即不相信花言巧語(yǔ)、不貿(mào)然透露個(gè)人信息、不隨便匯款轉(zhuǎn)賬，萬(wàn)一上當(dāng)受騙要及時(shí)向警方報(bào)案，以切實(shí)維護(hù)自身利益。
“要抑制股票咨詢?cè)p騙高發(fā)的勢(shì)頭，還要從傳播源頭做起。”未央分局刑偵支隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王亞軍說(shuō)。他認(rèn)為，當(dāng)前的股票詐騙團(tuán)伙主要都是通過(guò)在電視上發(fā)布相關(guān)廣告實(shí)施詐騙，他們選擇的都是正規(guī)的大電視臺(tái)，具有很強(qiáng)的欺騙性和迷惑性。建議有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)各類媒體上股票咨詢信息的審查力度，從源頭上掐斷不法分子的詐騙渠道。 |