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| 2008-01-07 記者:梁思奇 來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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本報(bào)南寧電
北海市公安局近日偵破兩個(gè)地下境外基金案。警方提醒，目前利用人們的投資熱情，以基金名義詐騙成為一種涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪新方式，由于欺騙性較大，極容易使人上當(dāng)。
北海市警方偵破的這兩起地下境外基金案，一個(gè)名為“巴菲特基金”，一個(gè)名為“瑞士共同基金”。他們以“個(gè)人電子理財(cái)”為名，利用互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)，投資及回報(bào)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬。正是因?yàn)檫@種特點(diǎn)，使不少人受騙。這兩個(gè)“基金”去年4月份從珠海傳入北海，已在北海市發(fā)展了近百名成員，投資額普遍在萬(wàn)元以上，最多的投了12萬(wàn)元。
據(jù)了解，這兩個(gè)“基金”都建有專門(mén)的網(wǎng)站，參加者經(jīng)“授權(quán)”后登錄可實(shí)時(shí)了解自己的投資情況，發(fā)展“下線”后網(wǎng)上即時(shí)反應(yīng)獲得的“介紹費(fèi)”和回報(bào)數(shù)額；按星期結(jié)算，如果需要提款，即能從銀行個(gè)人賬戶上取到。
實(shí)際上，不法分子利用了人們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的“迷信”心理，誤認(rèn)為建有網(wǎng)站都是所謂的“大公司”，能較快提款也只是通過(guò)銀行普通的異地存款業(yè)務(wù)進(jìn)行。而在投資者不斷發(fā)展“下線”或自己直接加大投資額后，網(wǎng)站突然關(guān)閉，使投資者追討無(wú)著。
這種“基金”一般以中老年婦女為發(fā)展對(duì)象，她們小有積蓄，或有相對(duì)穩(wěn)定的收入來(lái)源，渴望尋找投資門(mén)路，同時(shí)生活圈子相對(duì)較窄，對(duì)網(wǎng)絡(luò)、銀行業(yè)務(wù)和所謂的基金管理一知半解甚至于一竅不通。由于其隱蔽性強(qiáng)，只通過(guò)熟人介紹才能參與，一些人即使有所懷疑也常常因?yàn)槿饲殛P(guān)系不愿相信受騙。
據(jù)警方介紹，今年以來(lái)，由于購(gòu)買基金被普遍認(rèn)為是盈利較好的投資方式，一些地方陸續(xù)發(fā)生利用基金進(jìn)行詐騙的案件。目前境外基金均沒(méi)有在證監(jiān)會(huì)登記備案，不具備在中國(guó)公開(kāi)募集資金的資格，這種所謂的“基金”，有可能是境內(nèi)的不法分子通過(guò)購(gòu)買設(shè)在國(guó)外的服務(wù)器開(kāi)設(shè)網(wǎng)站進(jìn)行詐騙。 |
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