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        200億元特大地下期貨交易案在上海開庭審理
            2007-08-29    記者:楊金志 黃庭鈞    來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
          新華社上海8月28日電 上海聯(lián)泰黃金制品有限公司自2004年成立以來(lái),未經(jīng)國(guó)家主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn),在全國(guó)15個(gè)城市吸引700多名投資者進(jìn)行所謂黃金期貨投資,買賣金額超過(guò)200億元。經(jīng)上海市黃浦區(qū)人民檢察院對(duì)聯(lián)泰公司和王浩等5名高管提起公訴,上海市黃浦區(qū)人民法院28日下午對(duì)此案進(jìn)行公開開庭審理。
          檢察機(jī)關(guān)指控稱,2004年3月,由被告人王浩提議,與被告人洪慧、金昌南、程蕾商量后,注冊(cè)成立了聯(lián)泰黃金制品有限公司,由王浩任公司執(zhí)行總裁,程蕾、洪慧和金昌南分別擁有45%、45%和10%的股份,并擔(dān)任公司高管。被告人胡健南擔(dān)任公司交易部主管。
          聯(lián)泰公司成立以來(lái),未經(jīng)國(guó)家主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn),私自開展變相的期貨交易。在開業(yè)前,王浩就設(shè)計(jì)了一套以買賣黃金為名、進(jìn)行黃金炒賣的經(jīng)營(yíng)方法,金昌南還制訂了“聯(lián)泰黃金買賣細(xì)則”。開業(yè)后,聯(lián)泰公司在全國(guó)各地開設(shè)15個(gè)辦事處,對(duì)外謊稱是上海黃金交易所的二級(jí)會(huì)員單位,具有代理個(gè)人黃金買賣業(yè)務(wù)資格,向社會(huì)公眾吸取客戶,經(jīng)營(yíng)個(gè)人黃金期貨交易。
          在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中,聯(lián)泰公司采用標(biāo)準(zhǔn)化合約,規(guī)定以100盎司為一張買賣合同,客戶可以“買漲”“買跌”,并且可以通過(guò)反向?qū)_操作。交易采用保證金的形式,以遠(yuǎn)低于合同價(jià)值的保證金進(jìn)行放大交易,最高可至60倍以上。一旦客戶保證金發(fā)生虧損至1600元人民幣以下,即強(qiáng)行平倉(cāng)。
          聯(lián)泰公司自2004年3月至2006年5月期間,共吸納客戶723名,累計(jì)收取客戶保證金2981萬(wàn)余元。聯(lián)泰公司的黃金交易總買入、總賣出金額均達(dá)到人民幣119億余元。在交易中,客戶虧損累計(jì)達(dá)到2942萬(wàn)余元。2006年5月,上海公安機(jī)關(guān)對(duì)聯(lián)泰公司展開偵查,公司方才停止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
          檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,聯(lián)泰公司的經(jīng)營(yíng)行為符合期貨交易的特征,經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)督局認(rèn)定為變相期貨交易。根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定,未經(jīng)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的,屬于非法經(jīng)營(yíng)。由此,檢察機(jī)關(guān)以非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)聯(lián)泰公司和王浩等5人提起公訴。
          法院還將在29日繼續(xù)開庭審理此案,并將擇期作出一審判決。
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