P2P美貸網(wǎng)涉嫌自融、非法吸收公眾存款近2億元一事持續(xù)發(fā)酵半年后，美貸網(wǎng)實際控制人、香港成報傳媒董事局主席谷卓恒日前被深圳羅湖警方以涉嫌非法吸收公眾存款為由列為網(wǎng)上追逃人員。一位投資者告訴《經(jīng)濟參考報》記者，谷卓恒此前曾要求原美貸網(wǎng)財務總監(jiān)王雪華5月13日赴港會談，但王雪華在機場即被深圳警方控制。
谷卓恒利用美貸網(wǎng)、航美基金集資近2億
投資者王女士告訴《經(jīng)濟參考報》記者，選擇美貸網(wǎng)是因為其在互聯(lián)網(wǎng)上宣傳自己是國內(nèi)資金規(guī)模最大、最有實力的網(wǎng)絡(luò)融資平臺之一。隨后王女士通過美貸網(wǎng)查詢到該公司工商資料等，發(fā)現(xiàn)其所有證照齊全，而且香港成報的收購和鼎和礦業(yè)的上市故事更讓投資者認為美貸網(wǎng)實力雄厚。
發(fā)現(xiàn)美貸網(wǎng)涉嫌詐騙是在2014年11月20日，美貸網(wǎng)第一次在其網(wǎng)站發(fā)布美貸網(wǎng)、中融資本、信達財富資產(chǎn)重組公告，公告以資產(chǎn)重組為借口停止提現(xiàn)。隨后，美貸網(wǎng)于2014年12月1日發(fā)布美貸網(wǎng)承擔中融信達債權(quán)債務公告，2014年12月5日發(fā)布三家重組需要延期公告；2014年12月12日發(fā)布成立“投資者委員會”公告； 2015年2月8日，發(fā)布春節(jié)放假公告，稱“2015年2月25日正常上班，放假期間，網(wǎng)站在線充值、投標功能正常運行，不處理提現(xiàn)申請”等。王女士說，從去年11月20日起，美貸網(wǎng)就再沒有允許提現(xiàn)過，一再以各種理由推托。直至春節(jié)夕，美貸網(wǎng)遣散了公司所有知情人員，從此人去樓空。
王女士從深圳羅湖分局經(jīng)偵大隊了解到，美貸網(wǎng)涉案金額8000多萬，中融資本5000多萬，信達財富3000多萬，共計1.8個億。這還不包括谷卓恒控制的當時仍在運行的航美基金的待收本息。王女士向記者展示了一份有200多人名的投資人明細表，她表示美貸網(wǎng)的投資者遠不止這些。
令王女士氣憤的是，她和許多投資者的錢款都直接打入原美貸網(wǎng)法人代表沈威（谷卓恒妻子）的賬戶，并有證據(jù)留存。沈威目前人在北京，未被追責。
投資者屢被匿名者威脅
5月15日，多名美貸網(wǎng)投資者組織赴港維權(quán)，并在成報辦公地點要求見谷卓恒，但被成報相關(guān)人員拒絕。
另一位投資者唐先生告訴記者，籌備維權(quán)期間，他接到一個自稱羅湖警方的手機來電，對方準確得說出了他的身份證信息和現(xiàn)住址等，并詢問他是否于5月15日去香港維權(quán)。唐先生表示，該電話所屬地為上海，并非廣東，對方也非本地口音，而且羅湖警方與其聯(lián)系時一直使用座機。據(jù)唐先生所言，很多投資者在去警方報案、維權(quán)期間都接到過類似的電話。
當記者詢問是否是由于投資者當時在美貸網(wǎng)投資時填寫了相關(guān)身份信息，唐先生表示自己當時填寫的是舊的家庭住址，隨后搬家入住新小區(qū)，但電話中對方報的家庭住址確是現(xiàn)住址。唐先生稱，這些電話都是谷卓恒通過特殊渠道獲得，后派其手下電話威脅，因此有些投資者放棄了報警和維權(quán)。
記者注意到，上月底成報傳媒曾發(fā)公告稱，已注意到內(nèi)地傳媒報章有關(guān)公司執(zhí)行董事及主席谷卓恒的負面報道。經(jīng)與谷卓恒查詢后，董事會強烈否認所有失實及無理報道。谷卓恒認為該報道在未經(jīng)求證下，做出揣測性報道，內(nèi)容嚴重失實，涉及誹謗，有違專業(yè)操守。公司澄清，谷卓恒從過去到現(xiàn)在，皆一直在內(nèi)地及香港完全是出入境自由的。同時谷卓恒已確認，深圳的網(wǎng)貸平臺“美貸網(wǎng)”業(yè)務，完全與他無關(guān)。
不過，投資者向記者展示了幾段視頻錄像及錄音文件，在此前美貸網(wǎng)的投資人見面會時，谷卓恒均與投資者進行過正面溝通和交流，而且在投資者拿到的欠條上，也赫然寫著谷卓恒的名字。
谷卓恒曾騙貸億元 因偽造證件被拘留
據(jù)多名投資者反映，卓恒原名谷建紅，涉嫌2007年在北京的一起巨額騙貸案。在當年相關(guān)媒體報道中，谷建紅因涉嫌偽造貸款資料，向農(nóng)行北京盈科支行騙取1.198億元的貸款，并遭到銀行起訴，以民事訴訟終結(jié)此案。其后，谷在深圳隱姓埋名，用羅至欣的身份辦理了第二個身份證，在成立深圳鼎和擔保、深圳鼎和資產(chǎn)、深圳美貸網(wǎng)等公司時，均將妻子沈威推到最前線。2013年前，幾乎所有注冊股東法人都是沈威。但是，沈威在2010年也因涉嫌一起詐騙案在深圳公安局立案被抓，據(jù)當時媒體報道稱，“2010年，沈威以幫助兒童家長打造網(wǎng)絡(luò)童星為名，以深圳市星空文化傳播有限公司為殼，承諾家長可以為孩子打造一條耀眼‘星途’，最多時收納了近90位學生，最終公司人去樓空，家長集體維權(quán)，并在當?shù)嘏沙鏊鶊蟀浮！?BR> 2013年11月，沈威把所有法人與股份變更為他人，而谷建紅則于2014年在北京市戶口所在地把名字改為谷卓恒。這點從網(wǎng)上公開資料也能看到。
2014年7月，多名美貸網(wǎng)投資人感到美貸網(wǎng)出具的借款合同與擔保合同不規(guī)范，有諸多疑點，他們與美貸網(wǎng)老板谷卓恒溝通后，谷卓恒不理不睬，之后投資者便向深圳市公安局龍崗分局六約派出所報案。深圳龍崗分局警方立案后在2014年9月5日傳喚谷卓恒調(diào)查了解情況時，當場發(fā)現(xiàn)其身上有多張偽造的居民身份證，假深圳警備區(qū)軍官證，以及姓名為“羅至欣”的身份證等假證件。谷卓恒因偽造軍官證、假身份證被龍崗分局拘留。
9月6日，深圳市公安局以不至于發(fā)生社會危險性為由，在谷卓恒交了2萬元保證金后將其取保候?qū)彙?/P>
