“在珠海時，聽說老家好多人靠通訊信息詐騙買了車、蓋了房，很羨慕，于是就干上了這個。”今年年初剛剛結(jié)婚十多天就因通訊信息詐騙犯罪被抓獲的劉奇志現(xiàn)在悔不當初。他說：“人間沒有‘后悔藥’可買，只盼望早些出去，跑跑運輸，過本分日子。”
在廣東、湖南、內(nèi)蒙古等地看守所，《經(jīng)濟參考報》記者采訪了十余位通訊信息詐騙犯罪嫌疑人。在他們?yōu)橘崱翱戾X”鋌而走險的背后，記者發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，不少地方的電信詐騙手法已經(jīng)形成品牌，如福建安溪的“冒充公檢法”、湖南雙峰的“PS詐騙”以及廣東電白的“猜猜我是誰”等。一些詐騙團伙甚至集合在同一條詐騙產(chǎn)業(yè)鏈條中，呈現(xiàn)集團化、專業(yè)化操作模式。其嚴密的組織分工體系開始向境外延伸,形成境內(nèi)外關(guān)聯(lián)勾結(jié)的跨國犯罪鏈條。
用工“需求大”詐騙團伙出現(xiàn)“缺工”現(xiàn)象
記者在廣東、湖南、內(nèi)蒙古等地看守所采訪十余位通訊信息詐騙犯罪嫌疑人。這些犯罪嫌疑人大多為年輕人，他們中有的是因涉世不深，被高額收益誘惑而犯罪；有的則是為賺“快錢”鋌而走險。
《經(jīng)濟參考報》記者來到內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)看守所，見到了因?qū)嵤㏎Q詐騙而被包頭警方抓獲的年僅19歲的連長飛。連長飛說，由于父母離異，自己變得消極、自暴自棄，沒讀完初中就輟學(xué)去廣東打工，但每月賺一兩千元只能勉強度日。他說，那時就琢磨多賺錢，像老板一樣抽好煙、有美女陪。
去年5月，回到廣西賓陽老家的連長飛發(fā)現(xiàn)，姑姑家的表哥每天忙著聊QQ、打電話，一問才知道，他是在做當?shù)睾芏嗳硕荚趶氖碌腝Q詐騙行當。
“賺錢多、不辛苦”，連長飛被表哥說得動心就入了行。他很快學(xué)會了QQ詐騙方法。他說，一臺裝有盜號軟件的電腦、幾份詐騙劇本，再下載各大銀行網(wǎng)上銀行客戶端就可以開工了，而這些東西在當?shù)乜梢暂p易買到。
截至去年8月，連長飛共成功實施QQ詐騙兩起，第一起騙得包頭某市民10萬元，他獲利3．9萬元；第二起騙得上海某市民20萬元，但還沒來得及分贓就被破門而入的包頭警方抓獲。
在電白區(qū)看守所，記者見到了一對22歲的雙胞胎兄弟徐先、徐進。兄弟二人家住電白區(qū)水東鎮(zhèn)，初中未畢業(yè)就去東莞打工。打工期間，兄弟二人每人每月有兩三千元收入，覺得挺知足。但后來徐進在一次朋友聚會中認識了一個叫謝強的老鄉(xiāng)，正是這個老鄉(xiāng)把他引上了犯罪道路。謝強告訴徐進，他有“快速致富”的方法，只要把卡上的錢取出來，一次就能賺個萬兒八千的，而且沒啥風(fēng)險。
徐進說，當時他想都沒想就答應(yīng)了，生怕錯過這個賺錢的好機會。隨后，謝強給了他400多張銀行卡，要求他一旦有錢到賬，就要在半小時內(nèi)全部取出，否則要賠償損失。
徐進取的第一筆錢共10萬，輕輕松松就賺到了5000元的“提成”。為了“賺更多的錢”，他毫不猶豫地把弟弟徐先也“拉下了水”。
截至今年6月被警方抓獲，兄弟倆共違法獲利30多萬元。被抓獲后，徐進悔恨交加。他痛哭流涕地說，自己交友不慎，既害了自己，也連累了弟弟，覺得很對不起父母。
此外，很多犯罪集團打著“出國短期務(wù)工”的旗號，以高薪為誘餌招聘“馬仔”在海外實施詐騙，“應(yīng)聘者”中不乏大學(xué)生、白領(lǐng)等人群。由于“用工需求大”，一些詐騙團伙甚至出現(xiàn)“缺工”現(xiàn)象，對不愿被“拉下水”的“應(yīng)聘”人員實施強制扣留。
2013年，我國公安部牽頭在馬來西亞打掉一個通訊信息詐騙窩點，抓獲了部分“話務(wù)組”犯罪嫌疑人。其中，湖北女孩范丹、福建女孩張秀等很多人都是在“應(yīng)聘”后才發(fā)現(xiàn)是從事通訊信息詐騙活動，表達了想退出的意愿卻被拒絕。組織者還雇傭打手嚴密看管他們，并威脅退出就要繳納巨額“違約金”。
手法“品牌化”涉事地區(qū)已經(jīng)“被標簽化”
經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，國內(nèi)電信詐騙呈現(xiàn)出很強的地域性特征，一些地方的犯罪手法已經(jīng)形成品牌。比如福建安溪的“冒充公檢法”、湖南雙峰的“PS詐騙”以及廣東電白的“猜猜我是誰”等。
雙峰縣公安局提供的材料顯示，2013年以來，該縣共破獲PS圖片敲詐等電信詐騙案件718起，打掉犯罪團伙23個，抓獲相關(guān)逃犯82名，逮捕、直訴137人，繳獲作案手機200多部、作案電腦100多臺、銀行卡1000余張，未寄出的PS敲詐信件1500余封，繳獲贓款、贓物價值人民幣500多萬元。
電白區(qū)公安局提供的材料顯示，該區(qū)以“猜猜我是誰”為主要特征的電信詐騙犯罪比較突出。2009年和2014年，電白先后被公安部、省綜治委列為電信詐騙犯罪重點整治地區(qū)掛牌整治。2014年以來，全區(qū)共破獲電信詐騙案件32宗，協(xié)助破獲各地電信詐騙案件56宗，抓獲嫌疑人155名，刑拘104人，逮捕23人，起訴21人。
福建安溪則是全國最早出現(xiàn)電信詐騙犯罪的地區(qū)之一，在詐騙活動最為猖狂的時期，全縣境內(nèi)一天發(fā)出的手機短信上百萬條，設(shè)在該縣魁斗鎮(zhèn)的移動電話通信基站一度成為“全亞洲最繁忙的基站”，當?shù)夭簧俅迕裨诟哳~收益誘惑下鋌而走險，詐騙犯罪呈現(xiàn)出家族化、規(guī)模化趨勢。
從各地公安機關(guān)偵破的案件來看，雙峰籍、電白籍、安溪籍的犯罪嫌疑人也占據(jù)了相當一部分比例。2014年5月，廣東警方在“海燕2014”統(tǒng)一行動中抓獲犯罪嫌疑人286名，其中相當一部分為電白籍。2012年8月，福建省長泰警方在漳州市一舉端掉10個詐騙窩點，抓獲42名電信詐騙犯罪嫌疑人，均為安溪籍。
涉事區(qū)縣的一些重點鎮(zhèn)已經(jīng)有“被標簽化”的趨勢。電白麻崗鎮(zhèn)、雙峰走馬街鎮(zhèn)以及安溪魁斗鎮(zhèn)等地群眾在外地經(jīng)商、務(wù)工，都會被當?shù)毓伯斪鍪侵攸c防控對象。
運作“產(chǎn)業(yè)化”一起詐騙至少五個團伙
當前通訊信息詐騙犯罪分工日漸精細化，在撥打電話、發(fā)布短信、銀行轉(zhuǎn)賬提款、搭建技術(shù)平臺等環(huán)節(jié)，上下游不同團伙承擔(dān)著不同角色，以租金、提成等作為連接紐帶，團伙運作變成了體系運作。
“通訊信息詐騙犯罪呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、企業(yè)化運作的態(tài)勢。”專門從事通訊信息詐騙犯罪打擊工作的天津市公安局刑偵局四大隊教導(dǎo)員相虹說。
早期的通訊信息詐騙只是在團伙內(nèi)部分工，隨著犯罪手段的不斷變化，現(xiàn)已演化為相互合作又相互獨立的產(chǎn)業(yè)鏈，通訊信息詐騙犯罪的危害不斷加劇，防范和打擊工作面臨前所未有的嚴峻挑戰(zhàn)。
具體來說，每一起通訊信息詐騙中，產(chǎn)業(yè)鏈上下游往往附著至少五個專業(yè)團伙：專司策劃騙術(shù)、撥打電話的直接詐騙團伙；盜賣個人信息團伙；收集辦理非實名電話卡、銀行卡賣給詐騙分子的團伙；在互聯(lián)網(wǎng)上搭建詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺并與傳統(tǒng)通訊網(wǎng)對接及提供任意改號、群呼服務(wù)和線路維護的技術(shù)支撐團伙；專門負責(zé)替若干個詐騙窩點轉(zhuǎn)取贓款的洗錢團伙。
這些團伙集合在同一條詐騙產(chǎn)業(yè)鏈條中，呈現(xiàn)集團化、專業(yè)化操作模式，團伙內(nèi)部有明確分工。茂名市電白區(qū)公安分局“305”專案組組長陳相強說，謝廣強是這個詐騙團伙的首腦，他和妻子許玲、父親謝培滿、母親陳文芳共同組成“老板組”，以高收益為名“招募”成員組建電話詐騙組、取款組、販賣公民個人信息組，分工協(xié)作、共同實施詐騙犯罪。
而出資組建團伙的主要頭目則往往藏身境外，并在境外設(shè)立窩點，針對我國大陸居民實施詐騙。今年4月底，廈門市中級人民法院宣判的一起案件中，被告人王慶安等人受詐騙團伙雇傭，從網(wǎng)上購買600余張以他人身份開設(shè)的銀行卡提供給詐騙團伙，待受害者將錢款匯入這些賬戶后又立即幫忙取現(xiàn)并抽取10%作為報酬。
在嚴密的組織分工產(chǎn)業(yè)鏈下，境內(nèi)境外關(guān)聯(lián)勾結(jié)，跨境跨國作案猖獗。記者從公安部了解到，近年來，撥打詐騙電話窩點、網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺窩點、地下錢莊窩點往往藏匿于不同國家和地區(qū)，境外詐騙團伙窩點由以往的東南亞地區(qū)開始擴展到非洲、美洲等地區(qū)。公安部牽頭偵辦的928專案中，利用互聯(lián)網(wǎng)搭建改號平臺的14名犯罪嫌疑人藏匿在山東、福建、廣東、廣西和臺灣，131個詐騙話務(wù)窩點設(shè)在8個東南亞國家，轉(zhuǎn)取款窩點則分布在印尼、馬來西亞、泰國和臺灣地區(qū)，在這起案件中，全國31個省區(qū)市的1800名群眾共被騙2.2億元。
近10年來，我國公安機關(guān)幾乎沒有摧毀一個完整的通訊信息詐騙犯罪跨國境團伙，所抓獲的此類犯罪嫌疑人多數(shù)為處于犯罪鏈條末端的“取款人”，身在境外的犯罪組織策劃者幾乎無一人落網(wǎng)。“擒賊未擒王”，使通訊信息詐騙犯罪活動長期得不到有效遏制。
| |
“騙子就在電話那頭，為什么抓不住他？” |
|
警方：抓得到判不了，成本低風(fēng)險小，詐騙分子“前仆后繼” |
很多遭遇通訊信息詐騙的人很疑惑，“為什么他們這么猖狂，敢冒充國家機關(guān)工作人員行騙？”“怎么就不能用高科技抓住這些犯罪分子？”
據(jù)各地一線民警介紹，很多受害群眾在報案時情緒都很激動，一些在做筆錄時還接到騙子電話的群眾情緒更加激烈，有的受害者對民警大喊：“騙子就在電話那邊，你們?yōu)槭裁醋ゲ蛔∷俊薄膀_子又來電話了，你們快制止他！”
《經(jīng)濟參考報》記者在廣東電白、福建安溪、湖南雙峰等地采訪發(fā)現(xiàn)，打擊通訊信息詐騙犯罪的相關(guān)司法解釋在基層司法實踐中難以操作，導(dǎo)致相當一部分詐騙分子沒有受到應(yīng)有的懲罰。司法打擊在當?shù)叵萑肓恕盁o震懾”困境，使得詐騙分子愿意鋌而走險。
由于茂名市電白區(qū)是通訊信息詐騙犯罪輸出地，很多案件是由受害人所在地警方立案偵查，電白警方協(xié)查。異地公安是“以案查人”，電白公安是“以人查案”，很多案件都是在日常巡查中查獲，導(dǎo)致搜集證據(jù)過程中對嫌疑人的口供依賴過大。“如果嫌疑人有反偵察能力，一張電話卡用幾天就換，一張銀行卡轉(zhuǎn)一筆就扔，在審問中不供述，基本上警方是不可能知道他曾經(jīng)打過多少詐騙電話、詐騙成功多少錢、誰是受害者，也難以串并案件。”電白區(qū)公安分局刑偵大隊大隊長劉志遠說。
“我明明知道一個嫌疑人有10多張銀行卡，擁有幾十萬來歷不明的資金，明明知道這個嫌疑人正在搞通訊信息詐騙，但是因為證據(jù)落實不到位，對其無法判決。”湖南省雙峰縣人民法院刑事審判庭庭長孫立新舉例說，“一個犯罪嫌疑人很可能已經(jīng)騙到手幾十萬元，但是最后的定罪項目就是妨害信用卡管理，只有幾個月的刑期，對犯罪嫌疑人幾乎沒有震懾。公安機關(guān)在湖南婁底抓獲一名在這類詐騙活動中負責(zé)取錢的女性犯罪嫌疑人，5張銀行卡里面有10多萬元，最后只能以妨害信用卡管理罪而不能以詐騙罪追究其法律責(zé)任。”
當?shù)毓踩藛T辦案苦于沒有案源，異地公安人員前來辦案有時卻又“放虎歸山”。異地公安人員以追回贓款為主要目的，只要嫌疑人退贓就可以辦理取保候?qū)彙ｋ姲讌^(qū)麻崗鎮(zhèn)委副書記崔顯東不解地說：“一些人白天被外地公安帶走，晚上就被放回來了，這不是‘放虎歸山’嗎？”茂名市公安局一名負責(zé)同志說：“所退贓款只是他們所有詐騙所得的一小部分，這在一定程度上縱容了這些人員繼續(xù)從事通訊信息詐騙活動。”
雙峰縣公安局副局長劉方明說，各地對通訊信息詐騙的打擊處理力度不同，比如詐騙一萬元，在雙峰要判有期徒刑一年，在其他一些地區(qū)就會判緩刑。
電白區(qū)公安分局的一名負責(zé)同志告訴記者，現(xiàn)在抓到的人基本上定不了詐騙罪，大多數(shù)也就是判一年幾個月，對他們來說，用這一兩年的自由換上幾十萬元甚至上百萬元的收入，是完全“劃得來”的。
“通訊信息詐騙的成本低，一個電話就可以去騙；風(fēng)險小，當?shù)鼐阶サ搅藳]法判刑，外地警方抓到了退錢了事；回報高，當?shù)匾粋�電話騙上幾千元甚至幾萬元的成功案例數(shù)不勝數(shù)。通常詐騙成功拿到幾百萬元，公安機關(guān)僅能掌握幾十萬元的證據(jù)。”安溪縣長坑鄉(xiāng)黨委書記陳鮮明說。
根據(jù)電白區(qū)公安分局和法院提供的數(shù)據(jù)，2011年到2013年三年間，公安機關(guān)共抓獲178名嫌疑人，刑拘178人，批捕84人，起訴58人，判決54人。由于缺乏有威懾力的判決，一些當?shù)厝擞谩扒捌秃罄^”來形容當?shù)赝ㄓ嵭畔⒃p騙的現(xiàn)狀。
茂名市電白區(qū)法院審判委員會委員、刑事審判庭廳長陳國權(quán)形容當前打擊通訊信息詐騙犯罪是“完全打不痛，只能打皮毛，而且打的很輕”。雙峰縣公安局副局長劉方明說，很多詐騙犯罪分子都是反復(fù)作案，被抓進去關(guān)一段時間，放出來以后，找不到謀生方法，于是重操舊業(yè)，繼續(xù)干起了通訊信息詐騙。
為繞開當前相關(guān)司法解釋的約束，使打擊工作真正有效果，茂名市公安機關(guān)在今年520專項行動中創(chuàng)新打法。袁濤說，典型的“猜猜我是誰”通訊信息詐騙團伙鏈條一般具備5個基本環(huán)節(jié)：組織策劃者、撥打電話者、取款者、提供銀行卡人、提供公民信息人。把這幾個環(huán)節(jié)串在一起打，打利益鏈條，團伙結(jié)構(gòu)清晰明了，內(nèi)部分工一目了然，贓款流向清楚，能夠以詐騙團伙共犯從嚴處理。
“有共同的主觀故意是共同犯罪的基本要件，不同環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人之間都是不認識的，公安機關(guān)認為只要各環(huán)節(jié)的頭目互相認識，就能夠認定下面馬仔是主觀故意。” 茂名市公安局副局長袁濤坦承：“這種打法對于茂名公安來說還是第一次，我們希望以團伙詐騙罪移送。但最后能否得到檢察院、法院的支持，我們心里也沒有底。”
福建安溪在司法實踐中對通訊信息詐騙分子一律不適用緩刑，在符合程序法的前提下，均在法定刑期內(nèi)“頂格處理”，但也有很多案件因證據(jù)不足無法判決。
安溪縣委常委、政法委書記陳文杰建議，最高人民檢察院和最高人民法院有必要針對通訊信息詐騙的特點和難點，對相關(guān)司法解釋進行修改和細化，為公安機關(guān)偵查案件提供可以操作的法律依據(jù)，使司法解釋“接地氣”，讓基層打擊通訊信息詐騙犯罪真正做到有法可依、有法能依。（稿件中受害人與犯罪嫌疑人均為化名）
