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        央行:正在核實對“中行洗錢”的指控
        2014-07-11    作者:本報綜合報道    來源:經(jīng)濟參考報
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          中國人民銀行新聞發(fā)言人10日表示,近年來,順應國際國內(nèi)經(jīng)濟金融發(fā)展的需求,我國跨境人民幣業(yè)務本著積極穩(wěn)妥、合法合規(guī)、市場導向、服務實體經(jīng)濟和防范風險的原則,得到了較快的發(fā)展。在業(yè)務拓展的過程中,辦理機構(gòu)要堅持依法合規(guī),建立健全相應的規(guī)章制度,防范法律和操作風險。我們已經(jīng)注意到媒體有關(guān)商業(yè)銀行跨境人民幣業(yè)務的報道,正在對相關(guān)情況了解核實。
          10日,周小川行長在中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟對話的一場新聞發(fā)布會上表示,針對中國銀行洗錢的指控需要更多時間進行調(diào)查。
          媒體9日報道稱中國銀行“優(yōu)匯通”業(yè)務涉嫌避開國家外匯管制,實現(xiàn)超額匯兌,協(xié)助客戶“洗錢”和向海外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。對此,中行回應稱,“優(yōu)匯通”屬于金融創(chuàng)新產(chǎn)品,已事先向監(jiān)管部門作了匯報,報道提及的“地下錢莊”和“洗黑錢”情況與事實不符。 
          按照我國外匯管理規(guī)定,每人每年最多只能換匯五萬美元。據(jù)了解,中行“優(yōu)匯通”是中行廣東分行的一項業(yè)務,可以為需要移民的客戶無限額地換取外匯,直接打到國外賬戶。其流程為,開設(shè)中國銀行廣東分行賬戶,把人民幣先匯到國外,再由中行的國外分支機構(gòu)兌換成外幣。據(jù)稱,該項業(yè)務相當火爆,在其發(fā)起地廣東,一家支行一年多的業(yè)務總量已達六十億元。
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