新加坡金融管理局(金管局)10日發(fā)布報(bào)告稱，該國各行業(yè)抵御洗黑錢和恐怖主義融資的監(jiān)管體系比較健全，將重點(diǎn)關(guān)注虛擬貨幣被用于非法融資的風(fēng)險(xiǎn)，并適時(shí)探討如何進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管框架。
報(bào)告說，新加坡作為高度開放的航運(yùn)樞紐和金融中心，面臨跨境洗錢和恐怖主義融資的風(fēng)險(xiǎn)，主要存在于跨境產(chǎn)生并涉及較大現(xiàn)金金額的行業(yè)中。這類行業(yè)中銀行和賭場都獲得較為有效的控制，主要采取的措施包括客戶盡職調(diào)查、記錄保存、對(duì)現(xiàn)行交易的監(jiān)控以及嚴(yán)格的監(jiān)督措施等，國際合作網(wǎng)絡(luò)以及執(zhí)法嚴(yán)格都能有效打擊跨國犯罪。
報(bào)告說，但匯款商、外幣兌換商、互聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)值交易平臺(tái)、企業(yè)服務(wù)供應(yīng)商以及典當(dāng)行等行業(yè)監(jiān)管則較為薄弱，相關(guān)部門將在年內(nèi)探討如何強(qiáng)化法律和監(jiān)管框架，以加強(qiáng)對(duì)這些行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的控制。
金管局強(qiáng)調(diào)，隨著科技進(jìn)步，洗黑錢和恐怖主義非法融資犯罪形式也變得更為復(fù)雜，金管局將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣、寶石和貴金屬交易等的研究，以免這些平臺(tái)成為犯罪分子洗黑錢和非法融資的渠道。金管局會(huì)借鑒國際實(shí)踐，決定是否采取保護(hù)措施。
報(bào)告說，虛擬貨幣如比特幣成為一種支付方式日益被接受，但各國針對(duì)虛擬貨幣處理方式卻沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。通過這一平臺(tái)進(jìn)行洗黑錢和恐怖主義融資的風(fēng)險(xiǎn)在增長，新加坡將密切關(guān)注虛擬貨幣是否被用于非法用途。