5月15日，溫州市中級人民法院對原溫州鑫富投資咨詢有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理林海燕集資詐騙案作出了死刑判決，但相關(guān)的爭論并沒有因此停止。
判決書顯示，截至2011年10月案發(fā)時，扣除利息、投資回報以及利息轉(zhuǎn)入本金的金額等，林海燕大約還欠受害人4.28億元。
黃先生等受害者對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示：林海燕集資款除去利息后還欠4.28億元無法歸還，就算在香港做期貨交易虧損了2900萬美元，合計還不到2億元人民幣，剩下的2億多元去了哪里？
部分歸還利息超過本金
溫州市中級人民檢察院指控，自2008年開始，林海燕以本金無風險、高息高額為誘餌騙取他人共計6.4億元，用于炒期貨，歸還前期籌集款等。
香港警務處提供的資料顯示，林海燕以她本人和張某等20多人的名義在華富嘉洛證券開設期貨賬戶。交易明細顯示，這20多個賬戶在2008年4月~2011年10月期間累計匯入2900余萬美元。交易虧損2000余萬美元、交易手續(xù)費900萬美元。根據(jù)資金往來和交易明細，這些賬戶只有不斷地匯入資金，幾乎沒有匯出。
林海燕炒期貨虧損的情況，有受害者提出質(zhì)疑：“炒的是什么期貨品種？具體怎么操作的？不可能全虧光了，一分錢沒賺？”
不過，虧損的事實得到了林海燕代理律師的確認。他表示：“林海燕期貨的杠桿高達25倍，詳細的資料有幾萬頁，確實是虧光了。”
林海燕還在供述中表示，隨著虧損的擴大，借錢的成本也越來越高，從月息2%~7%不等。付息周期也越來越長，本來每月支付，后來改為兩個月支付，也有更長時間的。
另外，記者了解到，返還黃某的付息已超過了本金，并沒有計入到總的(詐騙)金額里。
借據(jù)和實際借款未對應
對于林海燕集資詐騙金額的認定，檢察院主要依據(jù)受害人的陳述和借條，受害人和借條上的數(shù)額，基本上沒有扣除林海燕以利息或者投資回報等名義支付的款項。溫州中院審理的時候認為，集資詐騙案中，犯罪數(shù)額應以實際騙取額的數(shù)額計算，所以認定的金額扣除了利息和投資回報。
對比受害人提供的銀行轉(zhuǎn)賬證明和借據(jù)，《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，受害人借錢給林海燕的筆數(shù)、金額和林海燕給的借據(jù)并不一一對應。
受害者王先生(化名)提供的銀行轉(zhuǎn)賬憑證顯示，他曾于2008年11月19日~2011年4月27日期間，分8筆共借給林海燕1810萬元。每筆的金額是100萬元、100萬元、250萬元、340萬元、150萬元、400萬元、320萬元、150萬元。但是林海燕給他的借條是3張，金額分別是543萬元、947萬元、550萬元，共計2040萬元。
判決書還顯示，林某是林海燕的房族哥哥。林某陳述稱，2010年9月借了100萬元給林海燕，2011年2月13日借500萬元，一個月后又借給林海燕500萬元，2011年3月28日借了310萬元，5月20日借出40萬元，6月初拿回50萬元，6月28日再借給她100萬元，共計出借1500萬元。2011年9月19日從林海燕處拿回380萬元，2011年10月26日，林海燕給林某寫了一張2110萬元的借條。
王先生表示，這個很簡單的數(shù)字，實際借出的錢減去拿回的錢，林海燕欠林某的1120萬元。但判決書中認定的是李某1730萬元，顯然是以借條上的金額減去拿回的380萬元。
林海燕的代理律師林傳黃也對此提出質(zhì)疑，他認為司法機關(guān)偵查太粗糙，法院認定的很多金額也缺乏證據(jù)。
2億資金去向未明
判決書認定，截至2011年10月案發(fā)時，扣除利息，投資回報，利息轉(zhuǎn)入本金的數(shù)額和已支付的利息、投資回報、已還的利息，林海燕大約還欠受害人4.28億元。
受害者黃先生對
《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，“那么多錢去了哪里？除了在香港做期貨交易虧損了2900萬美元，折合還不到2億人民幣，剩下的2億多元去了哪里？說是支付了利息，可是之前認定的是集資詐騙金額是6.4億元，除去利息還有4.2億元，利息也不可能付兩次吧？”
判決書中的證據(jù)顯示，林海燕在農(nóng)行開設了3個賬戶。在建行的賬戶明細中，也有三個賬戶資金往來密切。此外在其他銀行還有多個賬戶，其中工行8個，中行7個，溫州銀行和瑞安農(nóng)村合作銀行2個。至于這些賬戶轉(zhuǎn)出的資金轉(zhuǎn)給了誰，判決書中沒有明確。
有受害者呼吁要查清每一筆資金往來和去向。林傳黃律師認為，“要查清和每個受害者的資金往來不太現(xiàn)實，太復雜了，交易量很大，有的是和受害者之間的不斷借款和還錢，有的是林海燕幾個賬戶之間來回倒。”
王先生表示，“林海燕在北京通州有房產(chǎn)、在簋街也買了商鋪，已被法院查封了。通州的房產(chǎn)我們受害人還去看過，但是這些資產(chǎn)怎么處理，判決書中只字未提。”
黃先生也對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示：“林海燕在2009年炒期貨就巨虧了，可是她在2010年12月和她丈夫離婚的時候還分給她丈夫600多萬元。既然已巨虧，她怎么還有家產(chǎn)，這些應該都是我們受害人的錢。”
目前，林海燕案已上訴到了浙江省高院。王先生呼吁，“希望高院能查清楚資金去向，給我們一本明賬。”