在獲得建設(shè)銀行6億元貸款后，綠城中國(guó)(3900.HK)旗下的新疆鴻遠(yuǎn)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱新疆鴻遠(yuǎn)公司)以虛假的合同款合計(jì)支出3079.6萬(wàn)元“建行貸款融資服務(wù)費(fèi)”。有法律界人士認(rèn)為，新疆鴻遠(yuǎn)公司支出的巨額“建行貸款融資服務(wù)費(fèi)”涉嫌商業(yè)賄賂，建議監(jiān)管部門介入調(diào)查。
貸款6億支出3000萬(wàn)“建行貸款融資服務(wù)費(fèi)”
記者從新疆鴻遠(yuǎn)公司獲悉，2011年9月23日，新疆鴻遠(yuǎn)公司從建設(shè)銀行新疆分行營(yíng)業(yè)部貸款6億元，貸款期限為兩年。
記者獲得的一份材料顯示，在2011年，新疆鴻遠(yuǎn)公司為在建設(shè)銀行新疆分行營(yíng)業(yè)部獲得6億元貸款，合計(jì)支出3000多萬(wàn)元“建行貸款融資服務(wù)費(fèi)”。
新疆鴻遠(yuǎn)公司董事長(zhǎng)趙星如在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)承認(rèn)：“公司賬目顯示，新疆鴻遠(yuǎn)公司在建設(shè)銀行新疆分行營(yíng)業(yè)部貸款6億元，的確支出了3000多萬(wàn)元的‘建行貸款融資服務(wù)費(fèi)’”。
作為新疆鴻遠(yuǎn)公司持股35%的股東的趙星如解釋說(shuō)：“對(duì)此我根本不知情，是綠城中國(guó)委派到新疆鴻遠(yuǎn)公司的管理團(tuán)隊(duì)一手操作的。我后來(lái)問(wèn)公司總經(jīng)理夏松華‘為什么要支出融資服務(wù)費(fèi)？’，夏回答我，‘現(xiàn)在銀行的貸款額度這么緊張，公司不出融資服務(wù)費(fèi)，銀行憑什么給公司貸款？’”
新疆鴻遠(yuǎn)公司副總經(jīng)理姚猛在接受記者采訪時(shí)稱：不存在“建行貸款融資服務(wù)費(fèi)”一事，這筆錢事實(shí)上是個(gè)咨詢費(fèi)，跟建行貸款有些關(guān)系。
虛假合同款套出“建行貸款融資服務(wù)費(fèi)”
新疆馳遠(yuǎn)天合有限責(zé)任會(huì)計(jì)事務(wù)所在《新疆鴻遠(yuǎn)投資有限公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》(馳天會(huì)專審字【2012】1—151號(hào))中載明，截至2012年3月1日，由公司財(cái)務(wù)部提交申請(qǐng)報(bào)告，新疆鴻遠(yuǎn)公司總經(jīng)理夏松華、副總經(jīng)理姚猛等簽批，新疆鴻遠(yuǎn)公司支出了3079.6萬(wàn)元“建行貸款融資服務(wù)費(fèi)”，新疆鴻遠(yuǎn)公司財(cái)務(wù)上結(jié)算依據(jù)則是8份沒有真實(shí)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容的采購(gòu)合同和費(fèi)用審批單。
審計(jì)報(bào)告顯示，2011年9月5日，由新疆鴻遠(yuǎn)公司財(cái)務(wù)部遞交了一份《建設(shè)銀行融資服務(wù)費(fèi)說(shuō)明》的文件，無(wú)相關(guān)協(xié)議，在公司OA系統(tǒng)里被審批通過(guò)，審批人為姚猛、夏松華等人。記者獲得的《綠城房地產(chǎn)集團(tuán)文件審批單》顯示：姚猛審核時(shí)注明“同意原文意見，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)做好保密工作”。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，新疆鴻遠(yuǎn)公司支付上述“建行貸款融資服務(wù)費(fèi)”財(cái)務(wù)結(jié)算依據(jù)的8份沒有真實(shí)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容的采購(gòu)合同和費(fèi)用審批單分別為：付鄭麗霞苗木款630萬(wàn)元；付劉天禮苗木款525萬(wàn)元；付侯生貴苗木款700萬(wàn)元；付嚴(yán)興東苗木款165萬(wàn)元；付上海艾蘇瑪國(guó)際貿(mào)易有限公司燈具款96萬(wàn)元；付上海常塖建材有限公司地板款197萬(wàn)元；付上海簡(jiǎn)百建筑材料有限公司石材款524萬(wàn)元；付上海簡(jiǎn)百建筑材料有限公司石材款59.6萬(wàn)元。
審計(jì)報(bào)告還顯示，新疆鴻遠(yuǎn)公司支付的3079.6萬(wàn)元“建行貸款融資服務(wù)費(fèi)”中的2020萬(wàn)元最終轉(zhuǎn)賬進(jìn)入到名為“歷美鋼”的個(gè)人戶頭。新疆馳遠(yuǎn)天合有限責(zé)任會(huì)計(jì)事務(wù)所認(rèn)為，此款項(xiàng)申請(qǐng)對(duì)象和支付對(duì)象完全不一致，嚴(yán)重違背了財(cái)務(wù)制度。
新疆鴻遠(yuǎn)公司涉嫌商業(yè)賄賂
記者從新疆鴻遠(yuǎn)公司獲得的一份名為《建設(shè)銀行融資服務(wù)費(fèi)說(shuō)明》顯示，新疆鴻遠(yuǎn)公司于2011年7月委托上海天昀實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海天昀)協(xié)助辦理“綠城新疆玉園”項(xiàng)目在建設(shè)銀行新疆分行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)的額度為6億元的固定資產(chǎn)貸款，通過(guò)上海天昀的協(xié)調(diào)，建設(shè)銀行于2011年8月25日審批通過(guò)了新疆鴻遠(yuǎn)公司申請(qǐng)的6億元項(xiàng)目貸款；新疆鴻遠(yuǎn)公司在貸款投放后需給上海天昀支付融資服務(wù)費(fèi)。
記者從上海市工商局查詢到的信息顯示：上海天昀注冊(cè)資本金50萬(wàn)元，地址為上海市崇明縣城橋鎮(zhèn)東門路566號(hào)202室，法人代表為吳震國(guó)。記者致電上海天昀，該公司負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，對(duì)此不知情。
建設(shè)銀行新疆分行營(yíng)業(yè)部主管信貸的副行長(zhǎng)楊險(xiǎn)峰在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)說(shuō)：“不清楚新疆鴻遠(yuǎn)公司融資服務(wù)費(fèi)的事情。”
中國(guó)政法大學(xué)教授譚秋桂對(duì)記者表示：如果融資服務(wù)費(fèi)付給了建行有關(guān)人員，則新疆鴻遠(yuǎn)公司涉嫌商業(yè)賄賂；如果最終該筆錢未支付給建行有關(guān)人員，則新疆鴻遠(yuǎn)公司部分管理人員就涉嫌失職或職務(wù)侵占，建議公安、檢察院、銀監(jiān)會(huì)等部門介入調(diào)查。