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據(jù)外電報(bào)道，瑞銀集團(tuán)法國分部日前被巴黎司法機(jī)關(guān)列為正式調(diào)查對(duì)象。有證據(jù)表明，瑞銀法國可能涉嫌幫助客戶在法國、瑞士兩地進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，從而達(dá)到避稅的目的。
調(diào)查人員懷疑，瑞銀允許其員工非法接觸法國客戶，幫助后者設(shè)立影子賬戶，以便將名下資產(chǎn)從法國轉(zhuǎn)移到瑞士。有報(bào)道稱，法國央行的監(jiān)管部門日前接到了匿名紙條，暗示2002年至2007年間，瑞銀法國為一些客戶在瑞士設(shè)立了平行賬戶，法國相關(guān)稅務(wù)部門對(duì)此一無所知。
目前，前瑞銀法國業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人法耶特以及前瑞銀駐里爾及斯特拉斯堡負(fù)責(zé)人已經(jīng)接受了調(diào)查。瑞銀法國首席執(zhí)行官讓-弗雷德里克&·勒斯最近也遭到本案主審法官的傳喚。巴黎方面還專門指派一位官員負(fù)責(zé)審查瑞銀法國的日常經(jīng)營以及獎(jiǎng)金發(fā)放制度。據(jù)悉，調(diào)查人員已掌握了一份共計(jì)353人的逃稅嫌疑者名單。
瑞銀協(xié)助客戶逃稅已非“初犯”。2009年初，為了和解有關(guān)協(xié)助1.7萬美國人向美國國內(nèi)稅收署隱瞞銀行賬戶涉及資產(chǎn)總額約200億美元的指控，瑞銀同意向美國政府支付7.8億美元，同時(shí)呈交部分客戶的賬戶資料。
今年年初，瑞士最古老的私人銀行韋格林銀行向美國曼哈頓地方法院承認(rèn)，曾協(xié)助美國客戶向美國稅務(wù)機(jī)構(gòu)隱瞞至少12億美元收入，韋格林銀行同意繳納罰金和非法所得共計(jì)5780萬美元，韋格林銀行在美國未設(shè)分支機(jī)構(gòu)，因此利用關(guān)系密切的瑞銀集團(tuán)的一個(gè)代理賬戶為數(shù)十名美國客戶提供境外金融服務(wù)，而這些客戶涉嫌逃稅。
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