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近期，一份調(diào)查報告將歐洲最大的金融機構(gòu)匯豐銀行卷入洗錢丑聞。
美國參議院下屬的常設(shè)調(diào)查委員會公布的一份調(diào)查報告顯示，這家享譽全球的老牌銀行與恐怖組織、販毒集團等有業(yè)務(wù)往來，廣泛涉足伊朗、敘利亞、古巴、蘇丹等被美國列入“黑名單”的國家。
報告披露的非法交易約為2.5萬筆，涉及金額約160億美元。
其中，匯豐銀行2007年至2008年從墨西哥分支機構(gòu)向美國分支轉(zhuǎn)移70億美元現(xiàn)金。而這家銀行事先獲得警告，那些錢可能是販毒團伙的利潤。
有媒體報道稱，參議院的這份報告深刻揭示了匯豐受到“重度污染和腐蝕”的公司文化為追逐利潤，該行管理層縱容各種鋌而走險的行為。
7月17日，匯豐銀行首席合規(guī)官戴維·巴格利參加了美國參議院舉行的聽證會。巴格利承認匯豐銀行沒能遵守反洗錢等法律，同時宣布辭職。
丑聞并未終止，匯豐銀行前總裁、英國現(xiàn)任貿(mào)易與投資大臣史蒂芬·格林也深陷其中。目前，英國在野黨要求格林到上議院解釋詳情。
美國司法部也在調(diào)查匯豐銀行的洗錢行為，這一調(diào)查可能導(dǎo)致刑事指控和高達10億美元的罰款。
美國貨幣監(jiān)理署亦因此受到嚴厲指責，被指對其監(jiān)管的銀行過于遷就。委員會成員、共和黨籍參議員湯姆·科伯恩說：“就對匯豐銀行的執(zhí)法力度，它(貨幣監(jiān)理局)與其說是監(jiān)督者，更像是寵物狗。”
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