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        匯豐控股涉嫌洗黑錢:合規(guī)部主管將請辭
        2012-07-20   作者:  來源:證券時報網(wǎng)
         
        【字號
          據(jù)消息,匯豐控股多名高層昨天出席美國參議院常設(shè)調(diào)查附屬委員會聽證會,就過往多宗清洗黑錢與資助恐怖分子事件的調(diào)查作證;其中集團(tuán)合規(guī)部主管Davi d Bagley當(dāng)場表示將會辭職。
          根據(jù)日前披露的一份長達(dá)335頁的報告,美國參議院指控匯豐控股長期與恐怖分子、販毒集團(tuán)等有業(yè)務(wù)往來,且廣泛涉足伊朗、敘利亞等被美國列入“黑名單”的國家。
          另據(jù)報道,美國參議院的調(diào)查報告深刻揭示了匯豐受到“重度污染和腐蝕”的公司文化,為追逐利潤,該行的管理層縱容各種鋌而走險的行為。報告指控,匯豐幫助其客戶從墨西哥、伊朗、開曼群島、沙特和敘利亞等全球“最危險、最神秘的角落”轉(zhuǎn)移資金。
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