賢成礦業(yè)突發(fā)多項重大蹊蹺事項，公司董事會稱“震驚”且“意識到事態(tài)的嚴重性”。
賢成礦業(yè)今日公告稱，近日收到控股子公司——青海創(chuàng)新礦業(yè)開發(fā)有限公司(創(chuàng)新礦業(yè))的匯報，稱廣西壯族自治區(qū)梧州市萬秀區(qū)法院于2012年4月23日根據(jù)原告韓雪松的申請，以賢成集團(賢成礦業(yè)間接控股股東)、西寧國新(賢成礦業(yè)控股股東)借款本金、利息逾期不還及創(chuàng)新礦業(yè)為其借款提供擔保為由，在賢成礦業(yè)及創(chuàng)新礦業(yè)毫不知情的情況下，凍結了創(chuàng)新礦業(yè)募集資金專管賬戶中合計共2.4億元的募集資金。
2011年年報顯示，西寧國新持有賢成礦業(yè)31.26%股份，為公司第一大股東；賢成集團為間接控股股東，黃賢優(yōu)持有賢成集團90.505%股份，為賢成集團和賢成礦業(yè)實際控制人。
賢成礦業(yè)此前已表示對此高度重視，并稱責成創(chuàng)新礦業(yè)對此事進行嚴肅核查。
今日，賢成礦業(yè)公告稱，經(jīng)創(chuàng)新礦業(yè)徹底核查，已書面確認未對該筆借款提供過任何形式且具有法律效力的擔保。
賢成礦業(yè)稱，董事會為此感到非常困惑及不解，經(jīng)多次反復與賢成集團、西寧國新詢證，現(xiàn)基本查明該事件，為賢成集團、西寧國新內(nèi)部資金部門高管人員出于個人私利的目的，假借公司下屬關聯(lián)公司的名義，趁賢成集團及西寧國新有較大融資需求之機，采取隱瞞借貸總額、隱瞞真實借貸利率，甚至虛構、偽造出借人身份、私刻公章、偽造法人簽名等等不法手段，憑空虛增賢成集團、西寧國新的債務，并最終導致相關債權人通過法院惡意凍結創(chuàng)新礦業(yè)募集資金專管賬戶資金的事實。
賢成礦業(yè)表示，董事會已經(jīng)會同并責成創(chuàng)新礦業(yè)啟動相關法律程序，向最高人民法院提請申訴，提請最高人民法院將涉及該案的審理由廣西梧州當?shù)刂付ǖ綇V西高院審理，以確保該案件公平審理。同時立即聯(lián)絡賢成集團、西寧國新等關聯(lián)單位對該案中涉嫌經(jīng)濟犯罪的有關當事人及犯罪行為，向公安機關進行報案，以確保上述募集資金的安全。目前，公安機關正在對此案展開偵查取證及立案的工作。
2.4億元募集資金遭凍結一事仍然面臨風險，但并不是賢成礦業(yè)近期遭遇的唯一突發(fā)事故。
賢成礦業(yè)大股東西寧國新所持有的公司股份近期遭到多地法院輪候凍結，且凍結標的龐大。
賢成礦業(yè)公告稱，廣西壯族自治區(qū)梧州市萬秀區(qū)法院于近期向中登發(fā)出《協(xié)助執(zhí)行通知書》，凍結西寧國新持有的賢成礦業(yè)3.46億股限售流通股；此外，深圳市中院亦發(fā)出《協(xié)助執(zhí)行通知書》，合計輪候凍結西寧國新持有的賢成礦業(yè)3.59億股限售流通股及1億股左右無限售流通股；另外，廣州市天河區(qū)法院合計輪候凍結西寧國新持有的賢成礦業(yè)3.59億股限售流通股及1億股無限售流通股。
法律人士指出，上述情況顯示該事牽涉事大。法院向中登這樣的第三方發(fā)《協(xié)助執(zhí)行通知書》，肯定是在存在資產(chǎn)、債務爭議下甚至判例下才會做出如此行為的。
據(jù)《最高人民法院關于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定》中相關條款，對被執(zhí)行人在其他股份有限公司中持有的股份憑證(股票)，法院可以扣押，并強制被執(zhí)行人按照公司法的有關規(guī)定轉讓，也可以直接采取拍賣、變賣的方式進行處分，或直接將股票抵償給債權人，用于清償被執(zhí)行人的債務。而根據(jù)凍結資產(chǎn)價值不應超過標的規(guī)定，意味著西寧國新牽涉的資產(chǎn)、債務爭議可能達到20億元以上，而且存在變賣清償?shù)娘L險。
賢成礦業(yè)6月26日大跌10%后收于4.67元，公司目前未對大股東持股遭凍結做出解釋，也未詳細披露涉及糾紛金額。
此前公告信息顯示，賢成礦業(yè)大股東及實際控制人方面面臨一定困難。賢成礦業(yè)昨日發(fā)布關于間接控股股東部分股權擬轉讓的提示性公告，表示賢成集團股東黃賢優(yōu)擬將其所持有的賢成集團40%股權、李奕明、鐘文波、鄧孜敏擬分別將各自持有3.165%股權轉讓給自然人李潤祺。
此次股權轉讓完成后，李潤祺將持有賢成集團49.495%股權，黃賢優(yōu)仍持有賢成集團50.505%股權。盡管賢成礦業(yè)實際控制人未發(fā)現(xiàn)變化，但黃賢優(yōu)與李潤祺持股僅有微弱差距。