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外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)的精確打擊，正使得“熱錢”面臨無(wú)處遁形的窘境。
11月21日，國(guó)家外匯管理局(下稱“外匯局”)副局長(zhǎng)鄧先宏表示，2011年以來(lái)，外匯局繼續(xù)保持打擊“熱錢”的高壓態(tài)勢(shì)，2011年上半年，共查處各類外匯違法違規(guī)案件1865件，涉案金額超過(guò)160億美元，在這個(gè)過(guò)程中，外匯局新上線的“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)”被認(rèn)為起到了重要作用。
上半年外匯違法違規(guī)罰沒(méi)超去年全年
鄧先宏透露，2011年上半年，共查處各類外匯違法違規(guī)案件1865件，涉案金額超過(guò)160億美元，較去年同期分別增長(zhǎng)26.2%和26.9%；共處行政罰沒(méi)款2.6億元人民幣，而2010年全年罰沒(méi)款總額是2.43億元人民幣。
外匯局在2011年2月發(fā)布的《2010年中國(guó)跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)報(bào)告》中，曾借鑒間接測(cè)算法，估算出2010年“熱錢”流動(dòng)凈額為755億美元，2001年至2010年累計(jì)總額為2890億美元。
“‘熱錢’的流入對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)傷害頗大，會(huì)放大國(guó)際收支失衡，增加央行外匯占款和外匯儲(chǔ)備，提高人民幣升值預(yù)期。”建行高級(jí)分析師趙慶明對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示。
在趙慶明看來(lái)，當(dāng)前“熱錢”更多的是通過(guò)經(jīng)常項(xiàng)目流入，“在貿(mào)易和服務(wù)進(jìn)出口時(shí)，企業(yè)可以通過(guò)‘高低報(bào)’、‘提前、延后支付’等渠道引入跨境投機(jī)資本”。
“一般情況下，外匯局獲取外匯違規(guī)流動(dòng)線索的主要渠道包括：一是外匯管理部門的業(yè)務(wù)辦理或現(xiàn)場(chǎng)檢查；二是接到的舉報(bào)；三是公安、審計(jì)、海關(guān)、稅務(wù)等其他部門的案件線索移交。”鄧先宏表示。
“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)”精確打擊
值得注意的是，外匯局新開(kāi)發(fā)的“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)”也在打擊“熱錢“中發(fā)揮了“精確制導(dǎo)”的作用。鄧先宏指出，2011年上半年，外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)在打擊“熱錢”中發(fā)揮了重要作用。
“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)”主要用于發(fā)現(xiàn)“熱錢”等違法違規(guī)資金流動(dòng)線索，其通過(guò)設(shè)置6類19項(xiàng)監(jiān)測(cè)分析指標(biāo)，覆蓋了資金主要交易方式和渠道，該系統(tǒng)可根據(jù)檢查經(jīng)驗(yàn)和檢查目標(biāo)靈活設(shè)置篩選條件和查詢方法，從而及時(shí)發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)資金流動(dòng)線索。
“比如，一般情況下，交易貨款金額正常情況下不常以整數(shù)形式出現(xiàn)。基于這個(gè)行為特征，外匯局某支局定期監(jiān)測(cè)結(jié)匯后人民幣資金用于支付貨款且呈現(xiàn)整數(shù)形式的外匯交易，成功發(fā)現(xiàn)1起企業(yè)利用虛構(gòu)的貨物交易合同完成外債結(jié)匯，用于歸還境內(nèi)人民幣貸款的案件。經(jīng)查，該企業(yè)擅自改變了該筆外債結(jié)匯資金的用途，現(xiàn)已依規(guī)被當(dāng)?shù)赝鈪R局處罰。”鄧先宏介紹道。
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