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        光大銀行濟(jì)南分行疑被涉入齊魯銀行票據(jù)案
        2011-08-17   作者:記者 蔡穎/北京報(bào)道  來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
         
        【字號(hào)

            齊魯銀行偽造金融票據(jù)案仍在全面調(diào)查中,但波及范圍或再擴(kuò)大。8月16日,有媒體知情人士透露,中國(guó)光大銀行濟(jì)南分行內(nèi)部人士確認(rèn),光大銀行濟(jì)南分行被牽連到齊魯銀行案件,初步估計(jì)損失慘重。同時(shí),山東銀監(jiān)局知情人士也確認(rèn),山東“1206案件”也就是齊魯銀行票據(jù)案,確實(shí)牽扯到光大銀行濟(jì)南分行,有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)情況尚未得到妥善處置。
          《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者就此致電光大銀行總行高管確認(rèn)時(shí),其表示目前尚不清楚。據(jù)悉,16日下午,光大銀行內(nèi)部正在就此召開(kāi)商討會(huì)。下午約18時(shí)左右,光大銀行對(duì)外發(fā)布聲明稱“經(jīng)核實(shí),截至目前,我行未發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失。”這意味著,光大銀行已變相承認(rèn)其濟(jì)南分行確實(shí)涉入齊魯銀行票據(jù)案。

          被疑牽涉齊魯票據(jù)案

          2010年12月6日,由一張存款單位所持的偽造“存款證實(shí)書(shū)”牽涉出齊魯銀行特大偽造金融票據(jù)案,濟(jì)南市公安局公開(kāi)表示,犯罪嫌疑人劉某某通過(guò)偽造金融票證等手段多次騙取資金,涉及濟(jì)南一些金融機(jī)構(gòu)和多家企業(yè)。市場(chǎng)傳言,其涉案金額為60億元。2011年1月,山東銀監(jiān)局局長(zhǎng)廖平之在接受新華社記者采訪時(shí)表示,根據(jù)目前掌握的情況,這一案件涉及包括齊魯銀行在內(nèi)的幾家銀行和部分企業(yè)。
          知情人士向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者稱,光大銀行濟(jì)南分行在齊魯銀行事發(fā)前有著商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和同業(yè)拆借業(yè)務(wù)等方面的合作,且規(guī)模龐大,因此,濟(jì)南市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪刑偵支隊(duì)在對(duì)齊魯銀行票據(jù)案調(diào)查時(shí),其中也牽涉到了光大銀行。由于目前沒(méi)有結(jié)案,因此,涉及金額不詳。

          承銷及咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)域保持優(yōu)勢(shì)

          在光大銀行2010年年報(bào)和在投資者關(guān)系欄的各項(xiàng)公告中,并未發(fā)現(xiàn)有任何涉及相關(guān)信息的披露。據(jù)了解,作為率先取得短期融資券及中期票據(jù)主承銷商資格的商業(yè)銀行,光大銀行一直在承銷及咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)域保持著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。截至2010年末,該行短期融資券和中期票據(jù)累計(jì)承銷家數(shù)居銀行業(yè)第一,承銷金額居銀行業(yè)第三。
          海通證券銀行業(yè)分析師佘閔華對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示,“在全國(guó)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)中,涉及需要運(yùn)用票據(jù)的有商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)和同業(yè)拆借業(yè)務(wù),前者的票據(jù)是買斷式票據(jù),而后者在回購(gòu)業(yè)務(wù)中票據(jù)則作為擔(dān)保物來(lái)使用。”
          近年來(lái),齊魯銀行廣泛開(kāi)展與具備信用拆借業(yè)務(wù)資格的其他金融機(jī)構(gòu)之間,以各自的信用為擔(dān)保進(jìn)行短期資金融通的業(yè)務(wù)。在該行擁有的三種票據(jù)業(yè)務(wù),商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)是與其他金融機(jī)構(gòu)之間融通資金的主要方式。商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和信用拆借業(yè)務(wù),這兩項(xiàng)票據(jù)業(yè)務(wù)的主要合作對(duì)象就包括光大銀行濟(jì)南分行。目前,光大銀行在濟(jì)南地區(qū)擁有11家營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。

          內(nèi)控管理再拉警報(bào)

          15日,銀監(jiān)會(huì)起草的《商業(yè)銀行資本管理辦法》中將國(guó)內(nèi)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重,從20%上調(diào)到25%,并且,再次強(qiáng)調(diào)內(nèi)控管理。“一旦商業(yè)銀行匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)的票據(jù)出現(xiàn)問(wèn)題,那么票據(jù)持有行就會(huì)蒙受損失,生成壞賬。”佘閔華稱。
          事實(shí)上,光大銀行總行高層一直強(qiáng)調(diào)內(nèi)控管理。2010年8月,光大銀行A股上市前夕,該行黨委副書(shū)記林立就表示,光大銀行正在積極打造“四位一體”的內(nèi)控監(jiān)督組織體系,完善內(nèi)部監(jiān)督制度體系,包括:信息共享、情況互通、工作互動(dòng)、人員互補(bǔ)。林立指出,“各監(jiān)督檢查部門要互通檢查報(bào)告,互通檢查結(jié)果,統(tǒng)一對(duì)全行發(fā)布揭示風(fēng)險(xiǎn),形成資源共享的平臺(tái)。分行組織開(kāi)展的自查、檢查情況要向總行各相關(guān)部門報(bào)告。逐步將審計(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為內(nèi)控監(jiān)督管理系統(tǒng),在信息技術(shù)上滿足不同部門的需求和使用。各內(nèi)控監(jiān)督部門要加強(qiáng)與銀監(jiān)、審計(jì)、財(cái)政等監(jiān)管部門及外部審計(jì)師之間的匯報(bào)與溝通,獲取的監(jiān)管政策和監(jiān)管信息、情況通報(bào)等,要第一時(shí)間通報(bào)其他監(jiān)督部門。相關(guān)部門要建立情況交換制度。”
          就光大銀行2010年年報(bào)顯示,截止至2010年末,該行拆借、存放金融機(jī)構(gòu)及買入返售共3457.92億元;貨幣市場(chǎng)上的回購(gòu)交易和拆借交易同比分別增長(zhǎng)28.3%和42%。同時(shí),其財(cái)務(wù)報(bào)表附注顯示,截止至2010年末,光大銀行買入返售金融資產(chǎn)中,銀行承兌匯票1309.24億元。所謂買入返售金融資產(chǎn)是指公司按返售協(xié)議約定先買入再按固定價(jià)格返售的證券等金融資產(chǎn)所融出的資金。值得一提的是,截止至2010年末,光大銀行其他應(yīng)收款為11.11億元,其壞賬準(zhǔn)備余額則由2009年的3.99億元上升至4.55億元。

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