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2011-07-06 作者：王宇天 來源：新華網(wǎng)
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內(nèi)蒙古包頭市公安局5日召開新聞發(fā)布會，通報包頭惠龍商貿(mào)有限公司非法從事巨額融資借款案最新進展情況：經(jīng)過市公安局專案組的調(diào)查和會計師事務(wù)所的審計，從2004年6月至2011年4月13日，惠龍公司共陸續(xù)非法吸收公眾存款22.25億元，向國有金融機構(gòu)貸款2.17億元，兩項合計融資貸款24.42億元。
隨著惠龍公司董事長金利斌今年4月13日的自焚，惠龍公司非法從事巨額融資借款的行為浮出水面，部分融資參與人和惠龍員工到政府上訪。一時間，有關(guān)惠龍公司經(jīng)營、資產(chǎn)情況的各種謠言在網(wǎng)絡(luò)的“炒作”下，沸沸揚揚，在社會上引起強烈關(guān)注。
為查明惠龍公司非法吸收公眾存款犯罪事實的真相，包頭市公安局組成專案組及時介入，展開調(diào)查。目前，對惠龍公司非法吸收公眾存款的偵查工作以及對惠龍公司資金流向和資產(chǎn)核查工作已告一段落。
據(jù)包頭市公安局副局長滿都拉介紹，惠龍公司非法吸收公眾存款行為開始于2004年6月，至案發(fā)時已連續(xù)經(jīng)過了近7個年頭。
在近三個月的調(diào)查中，專案組共接待融資報案人1559人，接待欠款單位和個人276家，接待持會員卡群眾268人，接待惠龍公司員工3951人；共查詢涉案銀行賬戶近500個，查詢涉案銀行卡1300多張，調(diào)取銀行證據(jù)30余萬份。調(diào)查取證筆錄材料3600多份，共形成卷宗60余冊。
經(jīng)過公安局專案組的調(diào)查和會計師事務(wù)所的審計，從2004年6月至2011年4月13日，惠龍公司共陸續(xù)非法吸收公眾存款22.25億元，向國有金融機構(gòu)貸款2.17億元，兩項合計融資貸款24.42億元。其中陸續(xù)支付融資本金8.87億元、陸續(xù)支付融資利息8.74億元、支付銀行貸款保證金1.05億元。其余5.76億元分別投資福禾豆業(yè)1.93億元，投資夜總會、洗浴、足道、超市共計5400萬元，投資物流園區(qū)1500萬元，投資華巖和神瑞兩個礦業(yè)公司1700萬元，金利斌個人捐款、贊助329萬元，補貼企業(yè)虧損1.25億元，用于公司總部運營費用3800萬元，金利斌個人揮霍3200萬元，業(yè)務(wù)招待費1505萬元，外部投資800萬元，支付貸款利息及擔保費用1379萬元，購置固定資產(chǎn)2150萬元，補貼各分公司財務(wù)3180萬元，物流公司使用857萬元。
經(jīng)調(diào)查審計發(fā)現(xiàn)，對初期少量融資增加的財務(wù)成本，惠龍公司還能勉強承擔。但后期，為打造復合型企業(yè)形象，給上市制造虛假條件，惠龍公司以更大規(guī)模非法融資，大量吸收公眾存款，陷入惡性循環(huán)。惠龍集團長期負債經(jīng)營，加之金利斌本人為打造自己成功企業(yè)家形象，購買高檔轎車、四處贊助捐款，“充門面”型的揮霍消費，使企業(yè)資金鏈最終斷裂，在難以為繼的情況下，金利斌畏罪自焚。
為最大限度地減少惠龍公司員工及債權(quán)人的損失，避免惠龍公司次生債務(wù)的增加和資產(chǎn)的自然流失，公安機關(guān)在偵查過程中，依法扣押惠龍公司汽車36臺、查封房產(chǎn)2處、凍結(jié)資金人民幣707萬元。
公安機關(guān)將繼續(xù)加大偵查、核查工作力度，力爭在8月份，將涉案的犯罪嫌疑人向人民檢察院移送起訴；對惠龍集團的資產(chǎn)審計處置工作，公安機關(guān)將本著“依法、公平、公開、透明”的原則，嚴格遵循法律程序，依法進行，在案件偵查終結(jié)后，經(jīng)人民法院通過司法程序解決。
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