4月7日下午消息，今日真功夫兩大家族內斗繼續(xù)升級。創(chuàng)始人蔡達標胞妹蔡春紅(蔡春紅微博)以真功夫餐飲管理有限公司的名義致函新浪財經稱，對副董事長潘宇海于4月8日召集的“臨時董事會”不予認可，明日會議將被視為“緊急事務懇談會”。
近日，真功夫餐飲管理有限公司股東、副董事長潘宇海要求在明日(即4月8日)召開臨時董事會，要求所有董事、監(jiān)事按時參加。根據《真功夫餐飲管理有限公司章程》規(guī)定，董事長缺席或者不能履行職責期間，由副董事長發(fā)出董事會臨時會議書面通知。
對此，聲明指出，目前真功夫餐飲管理有限公司現任合法董事長、法人代表蔡春紅女士可以正常履行職務，但其從未收到過其他董事要求召開臨時董事會的提議，也沒有向其他董事發(fā)出過臨時董事會會議通知。
聲明表示，明日的會議將被視為“真功夫餐飲管理有限公司緊急事務懇談會”，蔡春紅將作為公司最高管理人員出席會議，并提出合理合法的建議，來穩(wěn)定公司正常經營。
以下是聲明原文：
真功夫餐飲管理有限公司
關于個別董事非法召開臨時董事會的緊急聲明
2011年4月7日星期四真功夫餐飲管理有限公司發(fā)布最新緊急聲明，近日，真功夫餐飲管理有限公司股東、副董事長要求在明日(即4月8日)召開臨時董事會，要求所有董事、監(jiān)事按時參加。
真功夫餐飲管理有限公司現聲明如下：
根據《真功夫餐飲管理有限公司章程》規(guī)定，公司董事會每年召開一次定期會議，須經三分之一以上董事提議可召開臨時董事會，董事長應在收到臨時董事會提議后三天內發(fā)出董事會臨時會議書面通知。董事長缺席或者不能履行職責期間，由副董事長發(fā)出董事會臨時會議書面通知。
目前真功夫餐飲管理有限公司現任合法董事長、法人代表蔡春紅女士可以正常履行職務，但其從未收到過其他董事要求召開臨時董事會的提議，也沒有向其他董事發(fā)出過臨時董事會會議通知。根據公司章程規(guī)定，公司副董事長在董事長可以正常履職的情況下無權召集臨時董事會議，故本次臨時董事會的召集程序違反了公司章程規(guī)定，對于本次所謂臨時董事會及會議內容，我司一律不給予認可。
但鑒于維護真功夫餐飲管理有限公司的正常經營，及穩(wěn)定公司員工情緒，本著“經營至上，維穩(wěn)第一”的原則，公司董事長、法人代表蔡春紅女士視本次會議為“真功夫餐飲管理有限公司緊急事務懇談會”，蔡春紅女士將作為公司最高管理人員出席會議，并提出合理合法的建議，來穩(wěn)定公司正常經營。
需要強調的是，任何擾亂公司正常運行的行為都將受到法律嚴懲，蔡春紅女士作為公司董事長、法人代表保留通過法律途徑進行追訴的權利。
附：《真功夫餐飲管理有限公司章程》部分條例
4.8董事會會議
董事會的定期會議應每年召開一次。董事會會議通常應在合營公司的注冊地址舉行，但亦可在董事長和副董事長共同選擇的任何其他地點舉行。
4.9
董事會臨時會議
如有三分之一(1∕3)以上的董事要求召開董事會臨時會議，則在收到其提議后的三(3)天之內，董事長或者(在董事長缺席或者不能履行職責期間)副董事長應發(fā)出關于召開董事會臨時會議的書面通知。