昨天,株洲市公安局對外發(fā)布消息稱,湖南太子奶及李途純等人非法吸收公眾存款、挪用資金案,目前已批準(zhǔn)逮捕4人,取保候?qū)?人,案情正在進(jìn)一步偵查中。
今年6月7日,株洲市公安局成立專案組,對湖南太子奶集團(tuán)及李途純等人非法吸收公眾存款案立案偵查。10月19日,專案組對李途純等人涉嫌挪用資金罪正式立案偵查,并依法重新計(jì)算了李途純等人的偵查羈押期限。
A 非法吸收資金7900多萬元
經(jīng)查明,2008年2月,湖南太子奶集團(tuán)董事長、實(shí)際控制人李途純等人,為解決資金困難局面,經(jīng)周密策劃,決定以“貨款準(zhǔn)備金”方式吸收資金,下發(fā)了《貨款準(zhǔn)備金管理辦法》及其《補(bǔ)充規(guī)定》、《關(guān)于三年內(nèi)五家企業(yè)私募及擬上市成功的原始股認(rèn)購?fù)ㄖ?個文件,對全國經(jīng)銷商和內(nèi)部職工吸收資金。
具體操作方法是:對經(jīng)銷商根據(jù)繳納貨款準(zhǔn)備金的期限,給予2%或2.5%的月息(現(xiàn)金獎勵),對員工則以“代經(jīng)銷商繳納貨款保證金”的名義,按級別規(guī)定集資任務(wù),從業(yè)務(wù)員到副總裁,每人少則1萬元,多則100萬元。要求員工積極參與,否則降職、降薪。
該集團(tuán)還承諾,繳納貨款準(zhǔn)備金的經(jīng)銷商和公司員工可以認(rèn)購非奶企業(yè)的“原始股”,貨款準(zhǔn)備金可以轉(zhuǎn)化為原始股。為了吸引更多的經(jīng)銷商和員工參與,他們還放出“內(nèi)幕消息”——上市后該集團(tuán)的股票每股會增長10至100倍,利潤空間巨大。
2008年4月下旬,該集團(tuán)召開了4場全國性的招商會,把公司有關(guān)貨款準(zhǔn)備金的文件和原始股政策,面向全國新、老經(jīng)銷商和意向性客戶進(jìn)行講解、推介,吸引社會公眾進(jìn)一步參與。
當(dāng)年9月,李途純將利息提高至30%至50%,并下發(fā)了《關(guān)于要求營銷人員與“部級以上干部”(引號為編者所加)繳款的通知》和《業(yè)務(wù)員可以用如下辦法》兩個文件,繼續(xù)變相非法吸收公眾存款。
據(jù)統(tǒng)計(jì),至2008年9月,李途純采取貨款準(zhǔn)備金方式,面向社會非法吸收公眾存款426人、478人次,非法吸收的資金多達(dá)7900多萬元,大部分沒有歸還。
B 高息借款達(dá)5800多萬元
盡管李途純等人采取上述貨款準(zhǔn)備金方式非法吸收了巨額公眾存款,但募集的資金仍無法滿足需求。2008年9月至10月,李途純等人以公司或個人名義,用公司固定資產(chǎn)、個人股份為擔(dān)保,采取簽訂借款合同、借條或協(xié)議,約定借款期限和高額利息(每月10%至20%)的方式,先后面向社會不特定對象高息借款5813萬元。目前大部分沒有歸還。
株洲市公安局的通報稱,湖南太子奶集團(tuán)及李途純等人的行為涉嫌非法吸收公眾存款罪。李途純等人在明知企業(yè)不屬金融機(jī)構(gòu),無吸收存款資質(zhì)的情況下,以“貨款準(zhǔn)備金”和“代經(jīng)銷商繳納貨款準(zhǔn)備金”的方式,由內(nèi)部職工、經(jīng)銷商擴(kuò)展到社會公眾,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物等方式,向出資人還本付息或給予回報的行為,屬于變相的非法吸收公眾存款行為。
湖南太子奶集團(tuán)的新、老經(jīng)銷商以及通過內(nèi)部職工、經(jīng)銷商發(fā)展的社會公眾,具有廣泛性、不確定性和公開性的特點(diǎn),符合社會不特定對象的法律特征。李途純等人在實(shí)際操作過程中,下達(dá)集資任務(wù),設(shè)定獎懲措施,號召公司員工和經(jīng)銷商“想方設(shè)法”完成任務(wù)。參與貨款準(zhǔn)備金的對象已涉及多數(shù)社會不特定對象,以表面合法形式掩蓋其非法集資的真相。
專案組認(rèn)為,李途純等人的行為具有明顯的社會危害性:大量資金未用于生產(chǎn)經(jīng)營,增加了企業(yè)的負(fù)擔(dān)和成本,嚴(yán)重?fù)p害了企業(yè)利益;非法吸收的公眾存款,特別是大量的高利貸借款,擾亂了株洲市正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序;由于大量資金無法歸還,損害了公眾合法的財(cái)產(chǎn)權(quán)利,給社會穩(wěn)定留下隱患。
C 挪用資金3330萬元
專案組還查明,2007年7月,李途純?yōu)闈M足其個人控制的非奶企業(yè)經(jīng)營資金需求,在未經(jīng)公司董事會和股東會同意,沒有進(jìn)行資產(chǎn)評估的情況下,采取“先付款,后辦手續(xù)”的方法,將湖南太子奶集團(tuán)生物科技發(fā)展有限責(zé)任公司3330萬元資金,轉(zhuǎn)移到其個人控制的非奶企業(yè)湖南紅勝火投資管理有限公司。
之后,李途純再安排公司有關(guān)人員簽署了5份《資產(chǎn)出售協(xié)議》,約定將相關(guān)資產(chǎn)以3330萬元轉(zhuǎn)讓給開曼公司,以此作為轉(zhuǎn)移資金的依據(jù)。
這5份協(xié)議并不是基于正常的商業(yè)往來和實(shí)質(zhì)性交易,資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)也沒有過戶和移交,且其中840多萬元的資產(chǎn)系虛假資產(chǎn)。李途純等人的行為涉嫌挪用資金罪。
太子奶大事記
1996年 李途純在株洲建立了太子牛奶廠。
1997年
太子奶投下8888萬,奪得央視日用消費(fèi)品標(biāo)王,太子奶當(dāng)時的資產(chǎn)總額還沒有競標(biāo)價格高。
經(jīng)此一戰(zhàn),太子奶奇跡般地拿到了8億元的訂單。
2002年-2004年
李途純斥巨資在湖南株洲、北京密云、湖北黃岡、江蘇昆山、四川成都同時啟動五大乳酸菌生產(chǎn)研發(fā)基地,從而形成東西南北中的全國性戰(zhàn)略布局。太子奶的銷售額從2001年的5000萬元躍升到了2007年的30億元。
2007年初
太子奶集團(tuán)引進(jìn)英聯(lián)、摩根士丹利、高盛等風(fēng)險投資7300萬美元,并簽了一份對賭協(xié)議:在注資后的前3年,如果太子奶集團(tuán)業(yè)績增長超過50%,就可調(diào)整(降低)對方股權(quán);否則,太子奶集團(tuán)董事長李途純將會失去控股權(quán)。
2008年
由于高速擴(kuò)張導(dǎo)致資金鏈斷裂以及盈利下滑,李途純失去了對太子奶的控股權(quán)。
2009年初
太子奶的核心資產(chǎn)由株洲市政府全資控股的高科奶業(yè)通過租賃經(jīng)營形式托管。
2010年6月 李途純被株洲警方帶走。