國家外匯管理局1日在其官方網(wǎng)站通報了在今年2月至10月其打擊“熱錢”專項行動中違規(guī)的企業(yè)、個人外匯違規(guī)及處罰案例。
外匯局表示，從檢查情況看，絕大部分企業(yè)、個人能夠嚴(yán)格遵守外匯管理法規(guī)，依法辦理外匯收支和結(jié)售匯業(yè)務(wù)。但仍有少部分企業(yè)、個人采取虛假交易或欺騙手段，收取無真實貿(mào)易背景的預(yù)收貨款，進(jìn)行外商投資資本金虛假結(jié)匯，實現(xiàn)個人分拆結(jié)售匯，違反外匯管理及相關(guān)管理法規(guī)導(dǎo)入“熱錢”。